物产中大关于设立全资子公司
物产中大资本投资有限公司的公告
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2016-036
物产中大关于设立全资子公司
物产中大资本投资有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：物产中大资本投资有限公司（以下简称“物产资本”）
●投资金额：现金出资5亿元，差额部分以吸收合并方式补足。
一、对外投资概述
1、为进一步强化公司战略投资功能，培育新的利润增长点，推动公司转型升级要求的有效实现，物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟组建专业的统一化战略投资平台公司，组建方式为：以现金出资5亿元，投资设立全资子公司：物产中大资本投资有限公司，并分别吸收合并浙江中大集团投资有限公司、浙江天择投资有限公司。物产资本注册资本10亿元。
2、2016年4月23日，公司第八届董事会第三次会议以11票同意，0票反对票，0票弃权，审议通过了该投资事项。根据《公司章程》和相关文件规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。
3、本次投资不存在关联交易和不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
投资标的名称：物产中大资本投资有限公司；
公司类型：一人有限责任公司；
注册资本：10亿元；
出资方式及股权结构：现金出资5亿元，差额部分以吸收合并方式补足，物产中大集团股份有限公司持有100%股权；
经营范围：实业投资、资产管理、投资管理等。
投资方向：医疗健康、水务环保及公用事业、现代服务及新消费等三大领域战略投资项目，同步兼顾财务性投资业务。
三、对外投资对上市公司的影响
本次投资设立全资子公司，是推动公司“一体两翼”战略落地实施的重要举措。一方面有利于公司抓住行业发展机遇，着眼于孵化、培育、发展公司战略性新产业，以长期持有、永续发展为主要目的，强化兼并收购，优化公司产业布局，加快转型升级步伐，增强公司核心竞争力；另一方面有利于公司充分利用投融资平台，以实现资本增值为主要目标，培育优秀的资产管理能力，提升整体盈利水平，实现长远可持续发展。
四、对外投资的风险分析
设立全资子公司可能在经营过程中面临市场风险，公司将完善新公司法人治理结构，建立健全内部控制流程和控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对经营投资风险，力争获得良好的投资回报。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2016年4月26日
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2016-037
物产中大关于申请注册发行
2016-2018年度
债务融资工具的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为促进公司业务发展，优化负债结构，降低融资成本，结合公司自身具体情况以及外部市场环境等因素，公司拟适时发行债务融资工具（以下简称“本次发行”）。
本次发行的债务融资工具为向中国银行间市场交易商协会统一申请注册的短期融资券、超短期融资券、中期票据和永续票据。具体每期发行品种、发行规模、发行期限等要素由管理层依照《公司法》、《证券法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及公司《章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关事宜，包括但不限于：
一、按照中国银行间市场交易商协会的相关规定，在不同债务融资工具的可发行额度范围内（短期融资券、中期票据、永续票据分别不超过经审计净资产的40%），确定具体发行规模。
二、在法律、法规允许的范围内，根据公司资金需求和发行时市场的情况，确定每次发行的债务融资工具的发行条款和条件以及相关事宜。
三、根据发行债务融资工具的实际需要，委托各中介机构，并签署与每次发行相关的所有文件。
四、授权资金运营管理中心具体办理与本次发行债务融资工具相关、且上述未提及的其他事项。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2016年4月26日
证券代码：600704 证券简称： 物产中大 公告编号：2016-038
物产中大集团股份有限公司
关于召开2015年年度
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月17日 14点00分
召开地点：杭州市环城西路56号 公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月17日
至2016年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：本次会议还将听取公司独立董事2015年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司八届三次董事会、八届二次监事会审议通过，详见公司于2016年4月26日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相应公告。
2、特别决议议案： 议案6为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证及持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证办理会议登记手续；
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和
持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理会议登记手续。
3.登记时间 ：2016年5月11日9:00—17:00。
4.登记地点：杭州市环城西路56号公司董事会办公室。
5.联系方式
（1）公司联系人:胡立松、何枫、狄世英
（2）联系电话：0571-85777029
（3）传 真：0571-85778008
（4）邮 箱:stock@zjmi.com
（5）邮 编：310006
六、其他事项
1、会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。
2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带的身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司 董事会
2016年4月26日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
物产中大集团股份有限公司 ：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月17日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600704股票简称：物产中大 编号：2016-039
物产中大举办投资者
接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者
接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者之间的沟通与交流， 公司定于2016年 5月17日下午举行投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：
1、活动时间：2016年5月17日(星期二)下午3:30—5:00
2、活动地点：杭州市环城西路56号，公司三楼会议室
3、召开方式：现场召开
4、参加人员：公司董事长、总经理、副董事长/董事会秘书、部分高管。
届时将针对经营情况、公司治理、下一步可持续发展等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约，预约时间：2016年5月11日(上午9:00-11:00，下午 13:30-16:00)，联系人：胡立松、何枫、狄世英；联系电话：0571－85777029；联系传真：0571－85778008；联系邮箱：stock@zjmi.com。
注：为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者在活动日之前，通过传真、电话、邮件等形式，将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2015年4月26日
（上接54版）
