深圳高速公路股份有限公司第七届
董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2016-027
债券代码：122085 债券简称：11深高速
深圳高速公路股份有限公司第七届
董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一) 深圳高速公路股份有限公司（“本公司”、“公司”）第七届董事会第十四次会议于2016年4月25日（星期一）上午以现场表决方式在深圳举行。
(二) 会议通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2016年4月11日及4月22日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2016年4月18日及4月19日。
(三) 会议应到董事11人，出席及授权出席董事11人，其中，董事胡伟、吴亚德、王增金、赵俊荣、谢日康、张杨以及独立董事区胜勤、林钜昌、胡春元、施先亮亲自出席了会议；董事李景奇因公务原因无法亲自出席会议，委托董事胡伟代为出席并表决。
(四) 全体监事及部分高级管理人员列席了会议。
(五) 会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长胡伟主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
(一)审议通过2016年第一季度报告。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
(二) 审议通过关于提名独立董事候选人的议案。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
董事会同意提名陈涛先生为本公司独立董事候选人，并提交股东大会选举。独立董事候选人简历附后。
(三) 审议通过关于聘请2016年度会计师事务所的议案。
表决结果：赞成10票；反对0票；弃权1票，董事谢日康认为“毕马威会计师事务所较合适”，投弃权票。
董事会提请股东大会审议及批准聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度审计师，对年度财务报表和内部控制进行整合审计，并承担国际审计师按照香港联合交易所有限公司证券上市规则应尽的职责，以及提请股东大会授权本公司董事会厘定其酬金。
(四) 审议通过关于提请召开2016年第二次临时股东大会及境内外类别股东会议的议案。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
董事会同意本公司召开2016年第二次临时股东大会，以审议实施A股限制性股票激励计划的相关事项、选举独立董事以及聘请2016年度审计师等议案；同意本公司召开2016年第一次A股类别股东会议及2016年第一次H股类别股东会议，以分别审议实施A股限制性股票激励计划的相关议案；并同意授权公司董事长根据实际情况最终确定会议召开的具体时间及适时发出股东大会通知及类别股东会议通知。
上述第（二）、（三）项议案需提交本公司股东大会审议，有关股东大会及类别股东会议的通知将另行公告。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会
2016年4月25日
附：独立董事候选人简历
陈涛先生，1963年生，拥有高级工程师专业职称，华东理工大学工业自动化工学硕士，在环保工程建设及技术研发、企业管理方面拥有广泛经验及知识。陈先生曾任职于四川轻化工学院（现名四川理工学院）及深圳中航电脑有限公司。2005年4月起，陈先生先后在中国光大集团多家子公司任职，2006年9月至2009年1月任光大环保能源（常州）有限公司总经理，2009年2月起任光大环保科技发展（北京）有限公司总经理，2011年2月起任中国光大国际有限公司（香港上市公司）副总经理。陈先生现亦兼任光大环保技术研究院（深圳）有限公司总经理、中国光大水务有限公司（新加坡上市公司）非执行董事。
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2016-028
债券代码：122085 债券简称：11深高速
深圳高速公路股份有限公司关于
建议聘请2016年度审计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
于2015年5月15日举行的深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）股东年会上，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（“普华永道”）被聘任为本公司2015年度审计师，对年度财务报表和内部控制进行整合审计，并承担国际审计师按照香港联合交易所有限公司证券上市规则应尽的职责，其任期将于本公司2015年度股东年会结束时届满。
根据深圳市人民政府国有资产监督管理委员会2015年发布的《深圳市属国有企业年度财务决算审计工作暂行规定》中有关审计师连续承办同一家企业年度审计业务期限的相关规定，本公司应当对审计师予以轮换。
董事会已建议聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（“安永”）为本公司2016年度审计师，对年度财务报表和内部控制进行整合审计，并承担国际审计师按照香港联合交易所有限公司证券上市规则应尽的职责。董事会亦建议获授权厘定其酬金。该等建议尚需于本公司股东大会上获得股东批准。安永具有中华财政部和中国证券监督管理委员会认可的证券、期货相关业务资格。
普华永道将于本公司2015年度股东年会结束后退任本公司审计师职务。普华永道已书面确认并无任何有关退任本公司审计师而认为须提请本公司股东注意之事宜。董事会及本公司审核委员会亦确认并无任何有关普华永道退任本公司审计师而认为须提请本公司股东注意之事宜。本公司独立董事就聘请2016年度审计师的事项发表了独立意见。
董事会谨此对普华永道多年来为本公司提供的专业服务致以诚挚的谢意。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会
2016年4月25日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2016-029
债券代码：122085 债券简称：11深高速
深圳高速公路股份有限公司2016年
第一季度业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、召开时间：2016年4月26日（星期二）上午10:00-11:00
2、召开方式：网络方式
一、说明会类型
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”） 2016年第一季度业绩说明会暨网上投资者交流会。
二、说明会召开的时间和方式
召开时间：2016年4月26日（星期二）上午10:00-11:00。
召开方式：网络远程方式，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行。
三、参加人员
本公司：董事长胡伟、总裁吴亚德、财务总监龚涛涛、董事会秘书罗琨。
欢迎公司股东及广大投资者参与。
四、投资者参加方式
1、投资者可在会议召开期间登陆全景网（http://irm.p5w.net/ssgs/S600548/）在线参与本次说明会。
2、欢迎投资者于2016年4月25日下午5:00之后通过全景网提供的提问窗口向本公司提出所关注的问题，本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层
联系人：唐剑锋
联系电话：86-755-8285 3329
公司传真：86-755-8285 3411
公司邮箱：ir@sz-expressway.com
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会
2016年4月25日
