人福医药集团股份公司２０１６年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：６０００７９证券简称：人福医药公告编号：２０１６－０５３

人福医药集团股份公司２０１６年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：２０１６年４月２５日

（二）股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道６６６号人福医药集团会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数５％以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共２１名，代表股份４４，０３９，５９６股，占公司股份总数的３．４２４％。

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长王学海先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

１、公司在任董事９人，出席３人，其余董事因工作原因未能出席本次会议；

２、公司在任监事５人，出席２人，其余监事因工作原因未能出席本次会议；

３、公司在任高管７人，出席２人，董事会秘书出席会议，其余高管因工作原因未能出席。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

１、议案名称：关于提名何其生先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

审议结果：通过

表决情况：

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２、议案名称：关于提名王学恭先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

审议结果：通过

表决情况：

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３、议案名称：关于提名朱建敏先生为公司第八届监事会监事候选人的议案

审议结果：通过

表决情况：

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４、议案名称：关于同意全资子公司Ｈｕｍａｎｗｅｌｌ Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ ＵＳＡ， ＬＬＣ收购Ｅｐｉｃ Ｐｈａｒｍａ， ＬＬＣ和Ｅｐｉｃ ＲＥ Ｈｏｌｄｃｏ， ＬＬＣ两家公司１００％股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

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５、议案名称：关于同意公司发行永续票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

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６、议案名称：关于公司２０１６年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

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中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数５％以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）的表决情况为：

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（三）关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东大会审议的第四项、第六项议案为特别议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过；其他议案为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

三、律师见证情况

１、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北山河律师事务所

律师：曹琴、王怡珩

２、律师鉴证结论意见：

人福医药２０１６年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议为合法有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；

２、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

人福医药集团股份公司

２０１６年４月２６日