四川东材科技集团股份有限公司
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2016-012
四川东材科技集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知于2016年4月15日以专人送达、通讯方式发出，会议于2016年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长于少波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决,通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、审议通过了《2015年度独立董事述职报告》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《2015年度独立董事述职报告》
四、审议通过了《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》
五、审议通过了《关于公司2015年度内部控制评价报告》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2015年度内部控制评价报告》
六、审议通过了《关于公司2015年度财务决算的报告》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
七、审议通过了《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2015年年度报告及摘要》
八、审议通过了《关于公司2016年第一季度报告及摘要的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2016年第一季度报告及摘要》
九、审议通过了《关于公司2015年度利润分配的预案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
经广东正中珠江会计师事务所审计，2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为61,105,609.11元，其中母公司实现的净利润为167,424,568.62元。本着既回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟作如下分配预案：
以2015年12月31日的总股本61,576万股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），共计人民币36,945,600.00元, 剩余未分配利润结转至以后年度。 公司2015年度不进行资本公积金转增股本。
十、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付2015年度审计费用的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司董事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的审计机构，对公司（含子公司）进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。同意支付其2015年度审计费用88万元，其中年报审计费用63万元，内控审计费用25万元。
十一、审议通过了《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
根据2016年的经营和投资现状及经营发展规划，公司拟向以下主要银行申请总额不超过人民币 12.5 亿元的综合授信额度用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资及票据贴现等各种业务的需要。
■
公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币12.5亿元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额应在授信额度以内，视公司运营资金的实际需求予以确定。以上授信期限自公司与银行签订协议之日起计算,在办理具体融资业务时授信额度使用期限不受授信期限限制。
十二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于为控股子公司提供担保的公告》
十三、审议通过了《关于公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易情况预计的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易情况预计的公告》
十四、审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
十五、审议通过了《关于首次公开发行股票节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于首次公开发行股票节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的公告》
十六、审议通过了《关于太湖金张科技股份有限公司2015年度业绩承诺实现情况的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于太湖金张科技股份有限公司2015年度业绩承诺实现情况的公告》
十七、审议通过了《关于修改<股权转让协议>业绩承诺及补偿条款的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于修改<股权转让协议>业绩承诺及补偿条款的公告》
十八、审议通过了《关于2015年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2016年度薪酬认定的议案》
2015年度董事、监事、高管人员薪酬发放共计337.35万元人民币（税前）。
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
十九、审议通过了《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》
表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于召开2015年年度股东大会的通知》
以上议案第一、三、六、七、九、十、十一、十二、十三、十七、十八项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2016年4月25日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2016-013
四川东材科技集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议通知于2016年4月15日以专人送达、通讯方式发出，会议于2016年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应到监事5名，实到监事5名，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力。会议由监事会主席赵平先生主持，经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
表决结果为：5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司2015年度内部控制评价报告》
表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、审议通过了《关于公司2015年度财务决算的报告》
表决结果为：5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
四、审议通过了《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》
表决结果为：5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司监事会认为：公司 2015年年度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；该年度报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好上市公司2015年年度报告工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2015年的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前，没有发现参与 2015年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
五、审议通过了《关于公司2016年第一季度报告及摘要的议案》
表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司监事会认为：公司 2016年第一季度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；该报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好上市公司2016年第一季度报告工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2016年第一季度的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前，没有发现参与 2016年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
六、审议通过了《关于公司2015年度利润分配的预案》
表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
监事会认为，公司 2015年度利润分配预案符合公司目前实际情况和《公司章程》规定的分红政策，既回报了股东，又有利于公司长远发展。
关于公司现金分红政策制定和执行情况的意见：
公司在《公司章程》中明确、清晰地载明了关于现金分红的政策：公司在现金流能满足公司正常资金需求和可持续发展的情况下，可以进行现金分红。如实施现金分红，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
2015年利润分配方案，以2015年12月31日的总股本615,760,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），共计人民币36,945,600.00元, 剩余未分配利润结转至以后年度。符合《公司章程》的相关规定和股东大会决议的要求，全体股东尤其是中小股东的合法权益得到了充分保护。
七、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果为：5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
八、审议通过了《关于公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易情况预计的议案》
表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
九、审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
十、审议通过了《关于首次公开发行股票节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案》
表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
十一、审议通过了《关于太湖金张科技股份有限公司2015年度业绩承诺实现情况的议案》
表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
十二、审议通过了《关于修改<股权转让协议>业绩承诺及补偿条款的议案》
表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
监事会认为：本次调整业绩承诺及补偿的方案，有利于金张科技的发展，有利于维护公司整体利益及长远利益，公司监事会同意本次业绩承诺及补偿方案的调整。
十三、审议通过了《关于2015年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2016年度薪酬认定的议案》
表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司监事会
2016年4月25日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2016-014
四川东材科技集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人：四川东方绝缘材料股份有限公司、江苏东材新材料有限责任公司、郑州华佳新能源技术有限公司、太湖金张科技股份有限公司。
● 本次担保金额及为其担保累计金额
公司本次拟为四川东方绝缘材料股份有限公司不超过2亿元的综合授信额度提供担保；为江苏东材新材料有限责任公司不超过3亿元的综合授信额度提供担保；为郑州华佳新能源技术有限公司不超过1500万元的综合授信额度提供担保；为太湖金张科技股份有限公司不超过7000万元的综合授信额度提供担保。
● 本次担保无反担保
● 对外担保累计金额
截止本公告日，公司对控股子公司的担保余额为14,117万元；无对全资子公司、控股子公司以外的第三方提供担保。
● 公司不存在对外担保逾期的情况
一、担保情况概述
根据控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司（以下简称“东材股份”）、江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏东材”）、郑州华佳新能源技术有限公司（以下简称“郑州华佳”）、太湖金张科技股份有限公司（以下简称“金张科技”）的生产经营和资金需求情况，对2016年度东材股份、江苏东材、郑州华佳、金张科技需向银行融资的情况进行了预测分析。为确保4家子公司开展正常的生产经营活动，顺利实现2016年度经营目标，本公司拟为东材股份、江苏东材、郑州华佳、金张科技在2016年度向银行申请的综合授信融资分别提供不超过2亿元、3亿元、1500万元、7000万元的连带责任担保，以解决其在持续发展过程中对资金的需求，并提请董事会授权董事长于少波先生签署与担保有关的所有文件。担保总额占公司2015年期末经审计母公司净资产197,686.88万元的29.59%。
1、担保方式、担保期限及相关授权
担保方式：最高额连带责任保证担保
担保期限：以保证合同约定为准
相关授权：自股东大会审议通过上述事项之日起12个月内，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
2、担保事项的审批程序
本事项经董事会审议通过后，需要提交股东大会批准后实施。
二、被担保人基本情况
1、四川东方绝缘材料股份有限公司
注册地址：绵阳市游仙区三星路188号
法定代表人：于少波
注册资本：245,773,742.00 元，公司持股比例为99.48%
成立日期：1994年7月5日
经营范围：绝缘材料、塑料材料、化工材料的制造、销售，出口本企业自产的绝缘材料及其生产设备和原辅料，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，科技信息咨询、技术服务，危险化学品储存、经营（按许可证核准的范围经营）。
经营状况：截至2015年12月31日，经审计的营业收入为 961,529,089.34 元，总资产为1,470,294,035.17 元，总负债为 375,070,208.09 元（其中：银行贷款总额184,829,411.77 元，流动负债总额345,333,297.32 元），净资产为 1,095,223,827.08 元，本期净利润为 85,099,928.89 元。
2、江苏东材新材料有限责任公司
注册地址：海安县城东镇开发大道（中）28号
法定代表人：宗跃强
注册资本：36000万元，公司持股比例为100.00%
成立日期：2012年08月07日
经营范围：绝缘材料、高分子材料的生产（涉及专项许可的需办理专项审批后方可经营）、销售；科技信息咨询、技术服务。
经营状况：截至2015年12月31日，经审计的营业收入： 24,776,725.70 元，总资产为576,389,138.33 元，总负债为228,614,370.31 元（其中：银行贷款总额89,000,000.00元，流动负债总额 80,644,570.31 元），净资产为347,774,768.02 元，本期净利润为 -12,384,460.05 元。
3、郑州华佳新能源技术有限公司
公司注册地址：郑州高新开发区翠竹街1号5栋
法定代表人：刘宝灵
注册资本：2667万元人民币，公司持股比例为62.50%。
实收资本：2667万元人民币
公司类型：有限责任公司
成立日期：2009年9月9日
公司经营范围：电子元件和材料的生产、制造、销售；电子产品、电工产品、通讯器材、电力器材、机械设备及零配件的销售。、
经营状况：截止2015年12月31日，经审计的资产总额为 43,599,459.95 元， 负债总额为17,262,372.39 元（其中：银行贷款总额0元，流动负债总额17,262,372.39 元）,净资产额为26,337,087.56 万元；2015年实现营业收入15,267,082.33元，净利润-2,383,252.17 元。
4、太湖金张科技股份有限公司
公司注册地址：安徽省安庆市太湖县经济开发区
法定代表人：施克炜
注册资本：6450万元人民币，公司持股比例为51%。
实收资本：6450万元人民币
（下转163版）
