国机通用机械科技股份有限公司
一、重要提示
１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
１．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
１．３ 公司负责人陈学东、主管会计工作负责人窦万波及会计机构负责人（会计主管人员）徐盛富保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
１．４ 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
２．１主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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１．经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要因环境公司“销售商品、提供劳务收到的现金”同比增长约３５５０万元；
２．归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期下降，主要因上年同期环境公司的净利润－３，３８４，８５６．０６元，按“同一控制下企业合并产生的子公司当期实现的净损益”计入非经常性损益，在净利润中扣减。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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２．２截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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２．３截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
３．１公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
１．资产负债表项目
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２．利润表项目
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３．现金流量表项目
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３．２重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
３．３公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 国机通用机械科技股份有限公司
法定代表人 陈学东
日期 ２０１６－０４－２５
证券简称：国机通用 证券代码：６００４４４ 公告编号：２０１６－０２０
国机通用机械科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于２０１６年４月２１日以电子邮件和电话方式发出，会议于２０１６年４月２５日以通讯方式召开，会议应出席董事１１人，实际出席董事１１人，实际参与投票董事１１人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，通过以下议案：
１、审议通过了《关于２０１６年第一季度报告全文及正文的议案》
表决结果为：１１票同意， ０票反对，０票弃权。
公司２０１６年第一季度报告详细内容请见同日《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
２、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定需进行换届选举，经公司董事会提名公司第六届董事会董事候选人为：陈学东先生、许强先生、窦万波先生、陈晓红女士、钱俊先生、钱元美女士、刘志祥先生、张立权先生、张本照先生、贾鹏林先生、杨铁成先生１１人为公司第六届董事会董事候选人，其中，张立权先生、张本照先生、贾鹏林先生、杨铁成先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述董事候选人及独立董事候选人提名尚需提交公司２０１５年年度股东大会选举产生，任期为股东大会决议后生效至第六届董事会届满之日止。（第六届董事会董事候选人及独立董事候选人简历详见附件１）
公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见，认为：公司董事会换届选举程序合法，符合《公司章程》的规定。公司董事会对董事（包括独立董事）候选人的提名、推荐、决策程序合法，符合《公司章程》的规定；经审阅董事（包括独立董事）候选人个人履历等相关资料，未发现有《公司法》不得担任公司董事规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备担任公司董事、独立董事资格。
表决结果为：１１票同意， ０票反对，０票弃权。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
董事会
２０１６年４月２６日
附件１董事、独立董事候选人简历
董事候选人简历：
１、陈学东先生， １９６４年８月生，中国国籍，工学博士，研究员，教授级高级工程师，中国工程院院士，享受国务院特殊津贴专家。现任中国机械工业集团有限公司总工程师兼合肥通用机械研究院院长、党委书记，兼任国家压力容器与管道安全工程技术研究中心主任，为国际压力容器学会亚大地区委员会（ＩＣＰＶＴ ＡＯＲＣ）委员、中国机械工程学会常务理事、中国制冷学会副会长、国家质检总局特种设备安全技术委员会副主任委员、中国通用机械工业协会副会长、中国特种设备检验协会副理事长、中国化工装备协会副会长、全国气瓶标准化技术委员会副主任、全国锅炉压力容器标准化技术委员会副秘书长、中国合格评定国家认可委员会检查机构技术委员会委员。曾荣获国家科学技术进步一等奖１次，二等奖５次。
现任公司控股股东合肥通用机械研究院院长、党委书记，国机通用机械科技股份有限公司董事、董事长；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
２、许强先生，１９６２年８月生，中国国籍，本科学历，教授级高工，享受国务院政府特殊津贴。１９９９年至今任合肥通用机械研究院副院长、党委委员，并兼任全国阀门标准化技术委员会主任委员、中国钢结构协会容器管道分会常务副理事长、中国机械工程学会环保分会副主任、中国机械工程学会材料分会理事、中国金属学会低合金钢分会理事等职，曾获国家科技进步二等奖１次，部级科技进步一等奖１次。
现任公司控股股东合肥通用机械研究院副院长、党委委员，国机通用机械科技股份有限公司董事、副董事长；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
３、窦万波先生，１９６３年５月生，中国国籍，工学博士，研究员，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任合肥通用机械研究院副院长、党委委员，兼任国家压力容器与管道安全工程技术研究中心副主任、中国钢结构协会理事兼容器管道分会秘书长、全国锅炉压力容器标准化技术委员会固定式压力容器分技术委员会委员、中国机械工程学会焊接学会理事、安徽省焊接学会理事长等职务，是中国机械工业集团有限公司的高层次科技专家，２０１０年荣获全国优秀科技工作者。获得国家科技进步三等奖１次、省部级科技进步一等奖２次、省部级科技进步二等奖２次。
２０１２年７月至今任国机通用机械科技股份有限公司董事、总经理；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
４、陈晓红女士，１９７８年生，硕士研究生学历，中国注册会计师、英国特许注册会计师，２００３年７月参加工作。２００３年７月至２０１４年５月在中国电器科学研究院有限公司财务部工作；其中，２００８年至２００９年任常务副部长，２０１０年至２０１４年５月任财务部部长。２０１４年６月至今任合肥通用机械研究院财务总监。
现任公司控股股东合肥通用机械研究院财务总监；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
５、钱俊先生，１９６４年生，中共党员，硕士研究生学历，１９８４年５月参加工作。１９８４年５月至 １９９６年１２月历任枞阳县劳动服务公司营业员、合肥化工学校教员、安徽省江淮磷矿工人、技术员、工程师、车间主任；１９９７年１月至１９９８年３月任安徽省皖西化工厂副厂长；１９ ９８年４月至１９９９年１０月任合肥胶带厂副厂长；１９９９年１１月至２００２年８月任合肥江淮化肥总厂副厂长；２００２年９月至２００８年４月任安徽海丰精细化工股份有限公司董事、总经理；２００８年５月至２０１３年４月历任安徽国通高新管业股份有限公司党委书记、董事长、总经理职务。
现任国机通用机械科技股份有限公司党委书记、董事、副董事长、董事会秘书；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
６、钱元美女士，汉族，１９６４年１１月出生，安徽舒城人，中共党员，１９８７年９月参加工作，研究生学历，注册会计师。１９８７年９月至２００８年６月历任合肥化肥厂财务科副科长、合肥四方化工集团财务科科长、财务处处长、副总会计师、总会计师等职；２００８年６月至２０１５年３月任合肥市工业投资控股有限公司董事、总会计师、党委委员（其中：２００８年９月至２０１４年１月兼任合肥创信资产管理有限公司董事长、总经理）。２０１５年３月至今任公司股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司董事、总会计师、党委委员，２０１６年１月至今兼任安徽国风集团有限公司董事长、党委书记。
与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
７、刘志祥先生，中国国籍，１９７７年９月生，自学考试专科学历，会计师。曾任山东京博控股股份有限公司董事会秘书、人力资源事业部总监等职务。
现任公司股东山东京博控股股份有限公司董事、审计办公室主任，国机通用机械科技股份有限公司五届董事会董事；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
独立董事候选人简历：
１、张立权先生，１９３７年１０月出生，中国国籍，籍贯：江苏南通市，１９６４年研究生毕业，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，２０００年以来一直工作于全国压力容器学会，曾任副理事，理事长，现任荣誉理事长，主管学会日常工作。曾是安徽省第七届政协委员，工作几十年来，曾被聘为国家发明奖评委，国家科技进步奖机械学科评委，曾荣获国家发明奖，部科技进步奖等。
现任国机通用机械科技股份有限公司独立董事，与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
２、张本照先生，１９６３年７月出生，中国国籍，博士研究生学历，经济学教授，产业经济学、金融学专业硕士生导师。合肥工业大学经济学院教授、国家科技奖励评审专家、国家科技型中小企业技术创新项目评审财务专家、安徽省经管学科联盟副理事长、安徽省金融学会常务理事、合肥市仲裁委员会仲裁员。同时担任科大讯飞股份有限公司独立董事、安徽安科生物工程（集团）股份有限公司独立董事、甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事。
现任国机通用机械科技股份有限公司独立董事，与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
３、贾鹏林先生，１９５６年３月生，中国国籍，中共党员，教授级高工，北京化工大学硕士研究生学历，１９８２年７月至２００１年在洛阳石化工程公司任所长，２００１年至２０１６年３月中国石化科技部任处长。近五年在中石化总部科技部从事石油化工科技管理工作。
与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
４、杨铁成先生，中国国籍，１９６３年１０月生，汉族，中共党员，浙江大学博士研究生学历，教授级高级工程师，１９８４年７月参加工作， １９８４年７月至１９８７年９月在安徽建筑工程学院任助教；１９９０年９月至２０１２年３月在合肥通用机械研究院历任助工、工程师、高级工程师、教授级高工，科研管理部部长；２０１２年３月至今在中国机械工业联合会重大技术装备办公室从事行业技术管理工作。长期从事压力容器与管道安全工程及通用机械领域技术研究及管理工作。获国家科技进步二等奖３项、省部级科技进步特等奖１项、一等奖６项、二等奖８项。先后荣获安徽省先进工作者、全国先进工作者、安徽省青年科技奖等荣誉称号，入选国家新世纪百千万人才工程国家级人选，享受国务院政府特殊津贴。
与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券简称：国机通用 证券代码：６００４４４ 公告编号：２０１６－０２１
国机通用机械科技股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于２０１６年４月２１日以电话和邮件方式发出，会议于２０１６年４月２５日以通讯方式召开。会议应参与投票监事３人，实际参与投票监事３人。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，经监事会审议形成如下决议：
一、会议审议通过了《关于２０１６年第一季度报告全文及正文的议案》
公司２０１６年第一季度报告详细内容请见同日《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
该议案获得同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票。
二、会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据公司章程的有关规定需进行换届选举，经监事会审议表决，决定提名史敏女士、翟绪斌先生为公司第六届监事会监事候选人。该议案需提请公司股东大会审议通过并选举产生第六届监事会监事。
按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司监事会由３名监事成员组成，经公司职工代表选举张德友先生为公司第六届监事会职工监事，与经股东大会选举的２名监事共同组成第六届监事会。 （监事会候选人简历及职工监事简历附后）
该议案获同意３票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
监事会
２０１６年０４月２６日
附件：监事会候选人简历及职工监事简历：
附件：监事会候选人简历：
１、史敏女士，１９６０年 ３月生，汉族，西安交通大学制冷及低温技术专业本科毕业，教授级高工、研究员。１９８２ 年 ８ 月参加工作。曾任合肥通用机械研究院副院长，全国制冷空调标准化委员会主任委员。曾获获得“国家科技进步奖二等奖”１ 项，“机械工业科学技术一等奖”１ 项，安徽省“科学技术进步一等奖”２ 项，全国“五一劳动奖章”、“安徽青年科技奖”、“安徽省专业学术带头人”等荣誉称号。现任公司监事；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
２、翟绪斌先生，中国国籍，１９６１年１２月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。１９８２年８月参加工作，一直在合肥通用机械研究院从事技术开发和管理工作。历任合肥通用机械研究院容器工程部副主任、质量标准部副部长、稽查审计部副部长、纪委副书记兼机关第二党支部书记。２０１２年被评为中国机械工业集团有限公司优秀共产党员。现任公司控股股东合肥通用机械研究院纪委书记、党委委员；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
职工监事简历：
张德友先生，１９６８年５月生，汉族，浙江大学化工系，本科学历，教授级高工。１９８９年至２００８年历任合肥通用机械研究所分离机械研究室技术员、助工、工程师、高工。２００８年至２０１２年任合肥通用机械研究院过滤与分离机械研究所所长，教授级高工。２０１２年至今任合肥通用环境控制技术有限责任公司过滤与分离机械事业部部长，全国分离机械标准化技术委员会秘书长，中国机械工程学会流体工程学会理事。未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
公司代码：600444 公司简称：国机通用
2016年第一季度报告
