绿地控股集团股份有限公司
关于对下属企业增资的公告
（上接186版）
证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临2016-043
绿地控股集团股份有限公司
关于对下属企业增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对下属企业增资概述
1、基本情况
为进一步增强公司下属全资企业绿地城市投资集团有限公司（以下简称“绿地城投”）的综合实力，公司拟将绿地城投注册资本增加为95亿元。增资完成后本公司将出资5亿元，本公司全资子公司绿地控股集团有限公司将出资90亿元。
2、其他情况说明
本次对下属企业增资事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、绿地城投基本情况
为了更好地参与城市基础设施市场的竞争，公司于2016年1月成立了绿地城投。该公司目前由本公司全资子公司绿地控股集团有限公司全资拥有，实缴注册资本3.19亿元，法定代表人：吴卫东，公司住所：上海市崇明县长兴镇潘园公路38号3号楼330室（上海泰和经济发展区），经营范围：实业投资，城市基础设施和公共服务投资建设及运营管理，工业和民用建筑工程施工承包，建筑装修装饰工程，房地产投资开发经营，资产管理，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，财务咨询（不得从事代理记帐），从事货物及技术的进出口业务 [依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。
三、本次对下属企业增资的目的和对公司的影响
随着城镇化的不断推进，城市发展、人口集聚将为基础设施建设带来巨大的市场空间。因此，公司加大了对包括城市轨道、市政、公路、水利、桥梁等在内的各类基础设施项目的拓展力度。本次对绿地城投增资有助于进一步增强该公司的综合实力，提升公司大基建板块的综合竞争力。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会
2016 年4月26日
证券代码：600606 证券简称：绿地控股 公告编号：2016-044
绿地控股集团股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月16日 14点 00分
召开地点：上海绿地会议中心（上海市协和路111号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月16日
至2016年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次股东大会还将听取公司2015年度独立董事述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、4至12已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，议案3、13已经公司第八届监事会第六次会议审议通过，相关公告披露于2016年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案11
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、9、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
参加现场会议的股东登记方法如下：
1、 登记时间：2016年5月11日（星期三）上午9:30至下午16:30
2、登记地点：上海市东诸安浜路165 弄29 号4楼上海立信维一软件有限公司
3、登记地点联系方式：电话：021-52383315，传真：021-52383305
4、登记地点交通：地铁2 号线、11号线江苏路站4 号出口，公交01、62、562、923、44、20、825、138、71、925 路
5、股东须持以下有关凭证办理登记手续：
①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；
②委托代理人持本人身份证、授权委托书（详见附件1）和委托人股东帐户卡；
③法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证。
6、异地股东可以传真、信函方式进行登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
六、 其他事项
1、 联系方式
（1）联系地址：上海市黄浦区打浦路700号
（2）邮政编码：200023
（3）联系电话：021-63600606,23296400
（4）联系传真：021-53188660*6400
（5）电子邮件： ir@ldjt.com.cn
（6）联系人：李女士、田先生
2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会
2016年4月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
绿地控股集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月16日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临2016-045
绿地控股集团股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和
交易所采取监管措施或处罚的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
绿地控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事宜于近期收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160374号）（以下简称“《反馈意见通知书》”）。
根据《反馈意见通知书》的要求，公司就最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况披露如下：
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及上海证券交易所的有关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平。经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会
2016 年4月26日
证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临2016-046
绿地控股集团股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
绿地控股集团股份有限公司第八届监事会第六次会议于2016年4月22日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决监事9人，实际参加表决监事9人（其中出席现场会议的监事5人，以通讯方式参会的监事3人，监事应伟先生因工作原因未能出席，委托监事李伟先生代为出席并表决），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、 关于公司2015年度监事会工作报告的议案
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于计提2015年资产减值准备的议案
同意计提2015年资产减值准备18.64亿元。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司资产的实际情况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于公司2015年年度报告及其摘要的议案
监事会对公司董事会编制的2015年度报告发表如下书面审核意见:
公司2015年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容、格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司本年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、关于公司2016年第一季度报告的议案
监事会对公司董事会编制的2016年第一季度报告发表如下书面审核意见:
公司2016年第一季度报告的编制及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2016年第一季度报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司经营管理和财务状况，在提出本意见前，未发现参与2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、关于前次募集资金使用情况报告的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、关于变更公司监事的议案
根据公司股东上海地产（集团）有限公司推荐，卢薪先生（简历见附件）拟担任公司第八届监事会监事，印学青女士不再担任公司监事。
公司监事会对印学青女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司监事会
2016年4月26日
附件：
卢薪先生简历
卢薪，中国国籍，男，1973年出生，硕士研究生学历，现任上海地产（集团）有限公司资产经营部经理。曾任上海申谊（集团）公司外事办翻译，上海申裔进出口有限公司出口部业务经理，上海海华国际货运有限公司集箱部客户经理，上海航运交易所总裁办主任，上海航运交易所发展部经理，上海市申江两岸开发建设投资(集团)有限公司经营策划部副总经理、经营策划部总经理、综合规划部总经理、开发经营部总经理，上海申江资产经营管理有限公司董事、总经理，上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司副总裁。
