深圳市尚荣医疗股份有限公司
第五届董事会第八次临时会议决议公告
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-031
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第五届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次临时会议，于2016年4月18日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年4月23日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
二、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》
公司第四届董事会第二十三次临时董事会和2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》，根据此议案，该决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的持续、有效进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意提请公司股东大会批准延长本次非公开发行股票决议的有效期，使该决议的有效期自前次有效期到期之日起延长6个月，即自2015年5月14日召开的2015年第二次临时股东大会通过之日起18个月内有效。除对决议有效期进行延期外，公司2015年第二次临时股东大会审议通过的涉及本次非公开发行的其他条款均不变。
关联董事梁桂秋先生、梁桂添先生和黄宁女士回避了表决；其他非关联董事对本议案进行表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第八次临时会议相关议案的独立意见》。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行工作相关事宜有效期延期的议案》
公司第四届董事会第二十三次临时董事会和2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》。为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的持续、有效进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意提请公司股东大会批准延长授权董事会办理本次非公开发行股票事宜的有效期，使该授权的有效期自前次有效期到期之日起延长6个月，即自2015年5月14日召开的2015年第二次临时股东大会通过之日起18个月内有效。除顺延有效期外，授权的内容不变。
关联董事梁桂秋先生、梁桂添先生和黄宁女士回避了表决；其他非关联董事对本议案进行表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第八次临时会议相关议案的独立意见》。
四、审议通过了《关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2016年4月25日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-032
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第五届监事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次临时会议，2016年4月23日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室召开。本次会议的通知已于2016年4月18日以书面、传真、电邮等方式通知各位监事，本次会议由张燕女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议以举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》
为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的持续、有效进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意提请公司股东大会批准延长本次非公开发行股票决议的有效期，使该决议的有效期自前次有效期到期之日起延长6个月，即自2015年5月14日召开的2015年第二次临时股东大会通过之日起18个月内有效。除对决议有效期进行延期外，公司2015年第二次临时股东大会审议通过的涉及本次非公开发行的其他条款均不变。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司
监 事 会
2016年4月25日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-033
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》，现就召开2016年第三次临时股东大会相关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2016年5月11日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2016年5月10日-2016年5月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月11日9:30—11:30 、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月10日15:00—2016年5月11日15:00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第二次投票表决结果为准。
5、股权登记日：2016年5月4日
6、出席对象：
（1）截止2016年5月4日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
7、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室。
二、会议主要议题
1、审议《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行工作相关事宜有效期延期的议案》。
上述议案经公司第五届董事会第八次临时会议审议通过。相关内容详见2016年4月26日在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。
以上议案审议中，第1项议案属于普通表决，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的半数通过；第2至3项议案属于特别表决，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上第2至3项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者及对单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、本次股东大会现场会议登记方法
（下转233版）
