四川浩物机电股份有限公司
关于筹划重组停牌期满
申请继续停牌公告

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2016-29号

四川浩物机电股份有限公司

关于筹划重组停牌期满

申请继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司因筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，本公司股票（证券简称：浩物股份；证券代码：000757）已于2016年3月28日下午13:00开市起停牌。本公司于2016年3月29日、2016年4月2日分别披露了《关于筹划资产收购事项的停牌公告》、《关于重大事项继续停牌的公告》（详见2016-15号公告、2016-18号公告）。因本公司筹划的资产收购事项涉及收购机械制造类企业控股权，构成重大资产重组，本公司于2016年4月11日、2016年4月16日、2016年4月23日分别披露了《关于重大资产重组停牌的公告》、《关于重大资产重组进展情况的公告》、《关于重大资产重组进展情况的公告》（详见2016-20号、2016-25号、2016-27号公告）。

本公司原计划争取于2016年4月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现本公司申请股票继续停牌，并承诺在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在2016年6月28日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

本公司筹划的重大资产重组事项涉及收购机械制造类企业控股权，本公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，该事项尚存不确定性。

二、停牌期间所做的工作

自停牌以来，本公司以及有关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作，就本次重大资产重组相关事项进行了沟通和论证，并组织中介结构开展尽职调查及相关的审计、评估工作。本公司及有关各方正全力推进本次重大资产重组的各项工作。同时，本公司严格按照《重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，向深圳证券交易所提交了《内幕信息知情人员登记表》、《重大资产重组交易进程备忘录》以及相关人员是否进行股票买卖的自查报告；本公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次上述重大资产重组事项的进展情况公告。

三、延期复牌的原因

鉴于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通及确认，重组方案还需进一步商讨、论证及完善，为确保本次重大资产重组事项披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组的顺利进行，防止本公司股价异常波动，维护广大投资者的合法权益，经本公司向深圳证券交易所申请延期复牌，本公司股票将于2016年4月26日上午开市起继续停牌。本公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务。

四、承诺

本公司将争取于2016年6月28日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。若本公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，本公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案，或发布终止重大资产重组的公告并复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再停牌筹划重大资产重组事项。

五、其他

继续停牌期间，本公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。待相关事项确定后，本公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者谅解。

本公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

六、备查文件

经本公司董事长签字的停牌申请。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十六日

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2016-30号

四川浩物机电股份有限公司

七届七次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司七届七次董事会会议通知于2016年4月19日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于2016年4月25日10:00以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占公司董事总数的100%。监事会成员及公司全体高级管理人员均列席了本次会议。本次董事会会议程序符合法律、法规和本公司章程的规定。会议审议了以下议案：

一、审议《四川浩物机电股份有限公司2016年第一季度报告全文及正文》

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

《四川浩物机电股份有限公司2016年第一季度报告全文及正文》刊登在2016年4月26日《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议《关于提议召开二〇一五年度股东大会的议案》

经董事会提议，本公司定于2016年5月17日（星期二）14:00在成都君豪酒店（地址：成都市高新区府城大道东段228号）召开二〇一五年度股东大会，年度股东大会会议通知详见2016年4月26日《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十六日

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2016-32号

四川浩物机电股份有限公司

关于召开二〇一五年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：二〇一五年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的议案经公司七届六次董事会会议、七届四次监事会会议审议通过，由公司七届七次董事会提议召开。本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的时间、方式：

（1）现场会议召开的时间：2016年5月17日（星期二）14:00

（2）网络投票的时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月17日9:30-11:30，13:00-15:00（股票交易时间）；

②通过互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00期间的任意时间。

（3）会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的方式（公司将于2016年5月12日披露二〇一五年度股东大会提示性公告）。

（4）公司股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2016年5月9日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

6、会议地点：成都君豪酒店（地址：成都市高新区府城大道东段228号）

二、会议审议事项

1、审议《2015年度董事会工作报告》；

2、审议《2015年度监事会工作报告》；

3、审议《2015年度财务决算报告》；

4、审议《2015年度利润分配方案》；

5、审议《2015年度报告及其摘要》。

上述议案已经公司七届六次董事会会议、七届四次监事会会议审议通过，内容详见2016年3月10日《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事将在本次年度股东大会上做2015年度述职报告。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记，异地股东可通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2016年5月16日上午8:30——12:00，13:00——17:30

3、登记地点：成都市高新区天晖中街56号曙光国际大厦1栋20层2028号

4、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360757

2、投票简称：“浩物投票”

3、投票时间：2016年5月17日的交易时间，即9:30—11:30，13:00—15:00

4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“浩物投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 议案表决意见对应“委托数量”一览表

■

（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月16日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2016年5月17日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

（1）申请服务密码的流程：

投资者登陆深交所网站（网址：http://www.szse.cn）及深交所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），进入“密码服务专区”，自行设置一个自选的服务密码。投资者在“密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日，投资者可通过交易系统凭该校验号码在有效期内激活服务密码。

（2）激活服务密码：

投资者在交易时间内，通过券商自助交易平台（如网上交易、电话委托交易系统等），如同下单买入股票一样，输入特定证券代码369999指令凭校验码激活服务密码。投资者激活密码成功半日后，密码服务正式开通。激活密码后，可通过指定网站（网址http://wltp.cninfo.com.cn）查询是否激活成功。投资者若遗忘服务密码的，可通过深交所交易系统挂失，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式：

（1）联系人：赵吉杰、张 珺

（2）电话：028-67691568

（3）传真：028-67691570

2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

3、附件：授权委托书

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

七届七次董事会决议。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十六日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席四川浩物机电股份有限公司于2016年5月17日召开的二〇一五年度股东大会，并根据通知所列议案按照以下列示行使表决权。

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备注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它符号的视同弃权统计。

委托人签章： 身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

被委托人： 身份证号码：

委托期限： 委托日期：