山西西山煤电股份有限公司
证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2016-008
2015年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以3151200000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.02元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
公司简介
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二、报告期主要业务或产品简介
本公司主营业务是煤炭的生产、洗选加工、销售及发供电，矿山开发设计施工、矿用及电力器材生产经营等。
本公司的主要产品为煤炭、电力热力、焦炭及化产品等。煤炭产品主要是：焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、气煤等。
公司煤炭销售的主要区域是东北、华北、南方地区的大型钢铁企业及发电企业。本公司所属矿区资源储量丰富，煤层赋存稳定，属近水平煤层，地质构造简单，并且煤种齐全：有焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、气煤等，特别是在冶炼煤中，公司的冶炼精煤具有低灰分、低硫分、结焦性好等优点，属优质炼焦煤品种，是稀缺、保护性开采煤种。从规模优势和质量优势而言，公司的冶炼精煤在市场上有较强的竞争力，在国内冶炼精煤供给方面具有重要地位。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
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2、分季度主要会计数据
单位：人民币元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2015年是煤炭行业极为艰难的一年。世界经济形势错综复杂，国内经济增速持续放缓，煤炭供需严重失衡，煤炭价格持续下跌，煤炭行业亏损面持续扩大。面对严峻复杂的经济形势和艰巨繁重的发展任务，公司董事会团结一心，迎难而上，严格遵守《公司法》、《公司章程》等制度规范运作，贯彻落实年初制定的工作思路，充分行使股东大会赋予的职权，认真执行股东大会通过的各项决议，团结一心，攻坚克难，顽强拼搏，保持了生产经营稳定运行，全年杜绝了生产安全死亡事故，实现了安全生产。
（1）狠抓落实，主要指标呈现新态势
面对极度艰难的困难，公司董事会按照年初制定的工作总体思路，全力以赴保安全、稳增长、谋发展、惠民生，适时调整经营策略，狠抓安全生产、应对危机、转型跨越、文明创建四件大事，充分利用“煤—电—材、煤—焦—化”两条产业链的规模优势，提高了抗风险能力。报告期内，计划指标剔除客观因素影响后，基本完成；同比指标降幅收窄、稳中向好。企业保持了持续稳定健康发展的新态势。
原煤产量2788万吨，完成计划的101.37%，比上年同期减少8万吨，减幅0.29%；
洗精煤产量1290万吨，完成计划的101.33%，比上年同期减少25万吨，减幅1.9%；
焦炭产量448 万吨，完成计划的96.23 %，比上年同期减少22万吨，减幅4.68%；
发电总量118.43亿度，完成计划的77.49%，比上年同期减少27.45亿度，减幅18.82%；
实现营业收入186.58亿元，比上年同期减少57.33亿元，减幅23.50%；
实现归属于母公司的净利润为1.41亿元，比上年同期减少1.32亿元，减幅48.37%；
每股收益0.0448元。
（2）强本固基，安全生产再创新水平
公司董事会始终把安全工作放在首位，筑牢安全生产的思想防线，树立“红线”意识，全面落实安全工作部署，切实加强对矿井安全薄弱环节、隐患易发多发区域的动态检查，准确掌握安全生产第一手资料，重点加强安全“短板”投入和质量标准化建设，突出“三基工作”，切实提高企业基础工作、基层管理、全员基本素质水平，推行“012345”安全工作法，杜绝重特大事故与严防零敲碎打事故并重并举，由零起步，向零进军，瓦斯治理三年攻坚大见成效，“三基”建设形成共识着力推进，安全生产常抓不懈持续好转。连续多年实现安全生产零目标和长周期。
（3）多措并举，应对危机取得新成效
公司董事会始终保持定力和自信，继续坚持以煤为基、循环多元发展方向，产业结构持续优化。报告期在国内经济下行压力加大，煤焦产品价格持续走低的大环境下，多措并举，应对危机，体现了较强的抗风险能力。
煤炭产业方面。公司积极适应市场变化，通过有序开展基础管理工作，促进矿井安全高效生产；积极试验和推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料，实现降本增效；面对复杂多变的煤炭市场环境，公司通过畅通产销信息渠道，提高产销衔接质量，实现了运力资源有效配置；通过实施一户一策、区域市场细分等一系列措施，实现公司产销相对稳定。规划与精心组织煤炭入洗生产，力争通过煤炭配洗，提高售价、争取市场；销售方面，坚持协调运力、开拓市场，扎实工作，确保完成销售任务。
电力产业方面。公司充分利用山西省综改试验区和国家鼓励煤电一体化产业发展等政策，抓住机遇持续产业扩张。古交电厂三期2×66万千瓦发电机组项目作为重点工程已顺利开工，有序推进，储备了转型发展的新动能。
焦化产业方面。京唐焦化通过组织开展现场环境治理工作和6S管理工作，认真执行生产经营目标和资金预算，不断优化配煤结构，降低原料煤成本，提高精细管理、精准控制能力，随时了解掌握市场行情，做出销售价格趋势分析，以实现化工产品效益最大化。公司通过各项制度的进一步建立和完善，提高了公司的管理水平，经营运行总体良好。西山煤气化加强煤焦领域管理，做好“产、销”两头文章，保障生产经营稳定运行。根据市场及时调整采购策略，理顺原料煤供应管理体系。将原料煤采购和产品销售环节严格纳入公司内部审计，确保煤焦经营环节规范有序运行，确保实现减亏增效。
公司充分利用“煤—电—材、煤—焦—化”两条产业链的规模优势与互补优势，报告期各项经营指标好于预期，企业保持了持续稳定健康发展态势。
（4）精细管理，经营管控提升新水平
2015年初，为保证年度工作目标的顺利完成，公司制定出台经营管控30条措施，深入开展煤炭、电力、焦化等系统立标对标，所有矿井推行二级管理，实施“一矿一策、一厂一策”，采取措施，细化管理。
加强成本费用控制，实施全员、全要素、全过程的成本费用预算管理，强化成本费用的硬预算约束，加强日常监管，确保各项成本费用控制目标的完成。建立健全盈亏预警机制，认真分析成本费用开支结构，重点突出成本费用控制，细化各项成本费用支出，严格控制计划外支出。严格全面预算管理，严肃指标刚性约束。加强预算指标的过程管控，对下达的产量、收入、盈亏、工资等预算指标实行刚性考核。通过强化全面预算管控，努力完成全年盈亏指标。主动对接市场，适应市场，提高煤炭产品质量，促进销售协调管理。通过加强安全管理，优化生产组织，有效协调产销，合理控制成本。
拓宽融资渠道，提高资金效率等实现内外部资源整合优化，充分发挥公司核心竞争力，主动适应新常态，以市场需求为导向，促进经营机制转换，全面实施增产增效、提质增效、降本增效、融资增效、减亏增效、创收增效。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
