河南银鸽实业投资股份有限公司

公司代码：600069 公司简称：银鸽投资

2016年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人贾粮钢、主管会计工作负责人耿营扩及会计机构负责人（会计主管人员）任继超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2016年3月4日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于与永城煤电控股集团有限公司签署框架协议的议案》，公司拟与永城煤电控股集团有限公司签署框架协议，转让公司持有的中原银行股份有限公司67,049,619股股权和持有的河南永银化工实业有限公司40%的股权，股权转让价格以资产评估机构资产评估结果为基础进行确认。截至报告期末，该项事项正在稳步推进。

根据《财政部国家税务总局关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税〔2015〕78号）等相关政策的规定，我公司符合以废纸、农作物秸秆为原料生产的纸浆、秸秆浆和纸实现的增值税即征即退50%的政策规定；公司2016年第一季度收到资源综合利用产品增值税退税款515.65万元。

公司于2016年3月28日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，根据公司业务发展需要，拟在公司经营范围中增加：“机电装备设计、研发制造及安装维修业务；机电产品经营；防腐保温工程施工；仪器仪表校验、电气实验；钢构架制作安装”内容；公司2016年4月21日召开的2015年年度股东大会审议通过了该项议案。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 河南银鸽实业投资股份有限公司

法定代表人 贾粮钢

日期 2016-04-25