河北衡水老白干酒业股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2016---003

河北衡水老白干酒业股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2016年4月23日上午9时在公司十三楼会议室以现场表决方式召开，本次会议召开前，公司已于2016年4月12日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事9人，实到董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2015年度总经理业务报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《2015年度公司财务报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《独立董事2015年度述职报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《2015年度公司利润分配预案》。

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司共实现净利润75,041,933.89 元，加上年初未分配的利润288,154,122.59元, 减去分配的2014年度现金股利21,000,000元后,年末可供股东分配的利润共计342,196,056.48元。为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日总股本175,224,069股为基数向全体股东每10股派现金3元（含税），共计分配现金股利52,567,220.7元，剩余289,628,835.78元结转至下年度。同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，拟转增股份总计262,836,104股，转增后公司总股本为 438,060,173 股。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》。

与会董事一致认为：2015年年报及其摘要客观、真实地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《公司2016年第一季报》。

与会董事一致认为：2016年第一季报客观、真实地反映了公司2016年第一季度的财务状况和经营成果。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过了《公司2016年度向银行申请5亿元贷款额度的议案》。

与会董事一致同意根据公司的生产经营需要，2016年度公司拟申请不超过5亿元额度的银行贷款用于公司日常营运资金，贷款方式采用公司信用贷款方式，以促进公司的快速发展和经济效益的提高。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

《公司2015年度内部控制自我评价报告》的具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《2015年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为最大限度的提高公司资金的使用效率，公司董事会一致同意授权公司董事长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买短期银行保本型理财产品，单笔银行理财产品的理财期限在120天以内，在上述额度内，资金可以滚动使用。期限为自本次董事会审议通过之日起至2017年6月30日。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了关于筹划成立电子商务公司的议案。

为进一步整合渠道资源，打通线上线下营销推广，从而能更有效地整合、巩固与各大电商平台的合作，增加衡水老白干酒网络销售的业绩；公司拟出资不超过1000万元成立电子商务公司，公司要保持在电子商务公司的控股地位，优先选择与我公司有优势互补的公司作为共同发起人，比如有白酒网络销售的经验、渠道、品牌推广等方面的优势，能够拓展公司网络销售的渠道，能够促进和提升衡水老白干酒网络销售业绩的提升。最终出资方的确定、出资比例、经营范围等董事会授权总经理组织相关人员尽快研究、确定并实施。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过了关于董事会授权总经理积极组织、研究并购重组事宜并适时签署资产并购、重组框架协议的议案。

根据公司的战略发展规划，董事会同意授权总经理尽快组织相关人员研究并购重组等事宜，在条件基本成熟时签署相关框架协议，并根据公司章程的规定及时报请董事会或股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过了《公司与河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司签订的<资产租赁协议>》的议案。

根据公司的生产经营需要，公司拟继续租赁河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司位于衡水市红旗南大街干马桥南、京大路以西其持有的衡水市土地管理局桃城分局衡国用（2000）字第176号《国有土地使用证》项下18155.59平方米的土地使用权及土地使用权项下的房屋、建筑物用于公司节能减排污水处理车间、公司汽车运输队的车辆停放及办公使用。租赁期限自2016年1月1日起至2018年12月31日止，年租金为280万元。

本议案涉及公司与控股股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司之间的关联交易事项，关联董事刘彦龙先生、王占刚先生回避了该项议案的表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。

鉴于上述第1、3、4、5、6、8、9、10、11项议案需提交公司股东大会审议通过，与会董事一致同意于2016年5月27日（星期五）召开2015年年度股东大会审议上述议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于召开2015年度股东大会的通知》。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2016年4月26日

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2016---004

河北衡水老白干酒业股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届监事会第十次会议于2016年4月23日上午10时30分在公司十三楼会议室召开，本次会议召开前，公司已于2016年4月12日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料，公司监事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席甄小平先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议

（二）审议通过了《2015年度公司财务报告》。并同意提交2015年年度股东大会审议

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《2015年度利润分配预案》，并同意提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议了《公司2015年年度报告及其摘要》，并同意提交2015年年度股东大会审议，与会监事一致认为,报告期内：

1、公司董事会依法决策，规范运作，认真贯彻落实股东大会决议，按照上市公司要求规范公司的经营活动，建立并逐步完善了公司内部控制制度。公司董事会和经理层在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

2、公司财务状况良好。2015年度公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。

3、公司涉及的关联交易，其定价依据根据市场价格确定，严格执行决策回避制度，决策程序合法、有效，没有损害公司的利益。

4、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

5、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观的反映了公司2015年度的经营管理情况和财务状况。

6、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了《公司2016年第一季度报告》。与会监事一致认为：

1、公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观的反映了公司2016年第一季度的经营管理情况和财务状况。

3、在提出本意见前，没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（六）审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为，报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2015年内部控制自我评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（七）审议通过了《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为，公司募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司监事会

2016年4月26日

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2016---005

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营业务的前提下，自本次董事会审议通过之日起至2017年6月30日，使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买短期银行保本型理财产品，单笔银行理财产品的理财期限在120天以内,在上述额度内，资金可以滚动使用。现就相关情况公告如下：

一、基本概况

1、资金额度及资金来源

公司拟使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理, 单笔银行理财产品的理财期限在120天以内,在上述额度内，资金可以滚动使用。公司用于现金管理的资金来源为自有资金。

2、投资产品品种

为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的短期银行保本型理财产品，

3、投资期限

自本次董事会审议通过之日起至2017年6月30日。

4、具体实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务中心负责组织实施。

5、信息披露

公司将在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。

6、关联关系说明

公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的短期银行保本型理财产品。公司董事会授权公司董事长安排财务中心相关人员对理财产品进行风险评估，严格控制投资风险。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司财务中心建立台账，对理财产品进行管理。

三、对公司的影响

公司运用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2016年4月26日

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2016---006

河北衡水老白干酒业股份有限公司

董事会审议高送转的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●高送转议案的主要内容:以2015年12月31日总股本175,224,069股为基数向全体股东每10股派现金3元（含税），共计分配现金股利52,567,220.7元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，拟转增股份总计262,836,104股，转增后公司总股本为 438,060,173 股。

●公司董事会关于高送转议案的审议结果:公司第五届董事会第十三次会议审议通过了上述高送转议案，议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

一、高送转议案的主要内容

河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟定的2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日总股本175,224,069股为基数向全体股东每10股派现金3元（含税），共计分配现金股利52,567,220.7元，剩余289,628,835.78元结转至下年度。同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，拟转增股份总计262,836,104股，转增后公司总股本为 438,060,173 股。

二、董事会审议高送转议案的情况

（一）公司第五届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果全票审议通过了《2015年度公司利润分配预案》。

（二）董事会对本次高送转预案的说明

基于公司的发展经营情况，董事会经审慎评估审议通过了本次利润分配预案。董事会认为该预案综合考虑了公司经营情况及整体财务状况，同时，兼顾了股东的投资回报和公司长远发展的要求，有利于优化公司股本结构，提高公司股票的流动性，符合公司长远发展需要。符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，上述利润分配及资本公积金转增预案合法、合规。

公司全体董事（独立董事除外）均参与了公司第一期员工持股计划，公司第一期员工持股计划自2015年12月10日实施完成后锁定期三年；除参与公司第一期员工持股计划以外，公司全体董事均不持有公司的股份。

（三）公司发函征询了控股股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）对本次高送转议案的表决意向，其表示将在公司召开2015年年度股东大会审议本项议案时投同意票。

四、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划

（一）公司全体董事在董事会审议本事项前6个月内，公司全体董事（独立董事除外）均参与了公司第一期员工持股计划，公司第一期员工持股计划自2015年12月10日实施完成后锁定期三年；除参与公司第一期员工持股计划以外，不存在股份变动情况。公司支持鼓励公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过增持公司的股票等方式稳定公司股价。

在董事会审议上述高送转议案之前的6个月内，集团公司持有老白干酒股票数量没有发生过变化。在未来6个月内，集团公司没有对老白干酒股票进行减持的计划。

五、相关风险提示

（一）本次高送转事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过后方可实施。

（二）公司董事会审议通过本次高送转事项前后的6个月内，公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况。

（三）高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2016年4月26日

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2016- 007

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年5月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月27日 9：00点30分

召开地点：公司十三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月27日

至2016年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2016年4月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2016年5月20日在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

2．登记时间及登记地点：

登记时间：2016年5月26日

上午9：30-11：30 下午14：00-17：00

登记地点：河北省衡水市工业新区振华新路酒都大厦912房间公司证券办公室。

六、其他事项

1、联系事宜：

公司地址：河北省衡水市工业新区振华新路酒都大厦912房间公司证券办公室

邮政编码：053000

联系人：刘宝石 王秀慈

电话：0318-2122755

传真：0318-2122755

邮箱：lbgzqb600559@126.com

2、参会人员所有费用自理。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2016年4月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

河北衡水老白干酒业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月27日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。