湖南郴电国际发展股份有限公司
第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2016-018
湖南郴电国际发展股份有限公司
第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第二十次（临时）会议通知于2016年4月22日以书面方式送达全体董事，会议于2016年4月25日以通讯方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，通过了《关于将股东提议的2015年度资本公积金转增股本的临时提案提交股东大会审议的议案》。
具体内容详见公司于同日在上交所网站http://www.sse.com.cn披露的相关公告。
表决结果：8 票同意、 0 票弃权， 0 票反对。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2016年4月26日
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2016-019
湖南郴电国际发展股份有限公司
董事会审议高送转公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、高送转议案的主要内容
2016年4月22日，本公司董事会收到公司持股4.55%的股东兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）《关于股东大会的提案》的函，来函提出公司2015年度“以资本公积金向全体股东每10股转增20股”的2015年度股东大会临时提案。
2、公司董事会关于高送转议案的审议结果
本公司于2016年4月25日召开了第五届董事会第二十次（临时）会议，会议审议了《关于将股东提议的2015年度资本公积金转增股本的临时提案提交股东大会审议的议案》。会议表决结果为以八票赞成，零票反对，零票弃权通过了上述议案。
3、提议高送转的股东未来6个月是否有减持计划
兵工财务通过书面承诺表示：“我公司郑重承诺在未来的6个月内不减持，并在股东大会上对以上议案投赞成票”。
一、高送转议案的主要内容
2016年4月22日，本公司董事会收到公司持股4.55%的股东兵工财务《关于股东大会的提案》的函，来函提出 “以资本公积金向全体股东每10股转增20股”的2015年度资本公积金转增股本的股东大会临时提案。
二、股东提议高送转的情况及理由
（一）兵工财务以书面方式向公司董事会提议高送转的时间为4月22日。
（二）兵工财务在来函中表示“为保护所有者权益，提议贵公司2015年度资本公积金转增股本预案为：以资本公积金向全体股东每10股转增20股”。并在来函中承诺“现我公司郑重承诺在未来的6个月内不减持，并在股东大会上对以上议案投赞成票。”
三、董事会审议高送转议案的情况
（一）公司董事会关于高送转议案的审议结果：本公司于2016年4月25日召开了第五届董事会第二十次（临时）会议，会议审议了《关于将股东提议的2015年度资本公积金转增股本的临时提案提交股东大会审议的议案》。会议表决结果为以八票赞成，零票反对，零票弃权通过了上述议案。
（二）公司控股股东郴州市人民政府国有资产监督管理委员会于2016年4月25日向公司发来了《关于对股东大会分红临时提案的表决意见函》，主要内容如下：
我们认为，郴电国际目前正在实施东江引水、污水处理及电网升级改造等重大项目建设，2016年有重大资金支出；受国内经济下行压力加大，去过剩产能的影响，预计2016年度郴电国际业绩增长也承受一定压力，考虑股本扩张、业绩增长相匹配原则及每股净资产的摊薄等因素，郴电国际目前暂不宜实施资本公积高比例送转股本。
有鉴于此，我们在2016年5月13日召开的郴电国际2015年度股东大会上对2015年分红预案表决意向是：同意郴电国际第五届董事会第十九次会议审议通过的《2015年度股利分配预案》。
四、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划
公司董事无持有公司股份的情况，兵工财务在来函中承诺“现我公司郑重承诺在未来的6个月内不减持”。
五、相关风险提示
（一）本次提交股东大会审议的2015年度资本公积金转增股本的临时提案可能会有被股东大会否决的重大风险，敬请投资者注意风险。
（二）高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断。并注意相关投资风险。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2016年4月26日
●报备文件
（一）公司股东兵工财务有限责任公司《关于股东大会的提案》；
（二）公司控股股东郴州市人民政府国有资产监督管理委员会《关于对股东大会分红临时提案的表决意见函》。
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2016-020
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016年5月13日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：兵工财务有限责任公司
2. 提案程序说明
公司已于2016年4月21日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有4.55%股份的股东兵工财务有限责任公司，在2016年4月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
为保护所有股东权益，提议贵公司2015年度资本公积金转增股本预案为：以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
三、 除了上述增加临时提案外，于2016年4月21日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年5月13日 15 点 00分
召开地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2016年5月12日
至2016年5月13日
投票时间为：2016年5月12日15:00至2016年5月13日15:00
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2016年4月19日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了除第十二项议案之外的其他所有议案，详情请见公司于2016年4月21日在上交所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《公司第五届董事会第十九次会议决议公告》。公司将在本次股东大会召开前，在上交所网站登载《2015年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1至12全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、《关于预计公司2016年日常关联交易的议案》
应回避表决的关联股东名称：汝城县水电有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、公司2015年年度股东大会对审议公司2015年度股利分配事项的结果具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2016年4月26日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2016-021
湖南郴电国际发展股份有限公司复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司持股4.55%的股东兵工财务有限责任公司于2016年4月22日向本公司发来《关于股东大会的提案》的函，要求公司2015年年度股东大会增加以下两项提案：1、要求公司履行2015年7月9日公告承诺，尽快实施董事、监事、高级管理人员购买公司股票计划；2、为保护所有股东权益，提议公司2015年度资本公积金转增股本预案为：以资本公积金向全体股东每10股转增20股。收到提案后，公司于2016年4月25日申请公司股票因重大事项未公告临时停牌半天，并召开了公司第五届董事会第二十次（临时）会议，具体内容详见公司于2016年4月26日同日披露的相关公告。
上述重大事项公司已按相关规定处理并公告，经公司向上交所申请，公司股票将于2016年4月26日复牌。
敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2016年4月26日
