南通江山农药化工股份有限公司
重大资产重组进展公告

股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2016—047

南通江山农药化工股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司因筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票于2015年12月28日起停牌，并于2016年1月12日进入重大资产重组程序。2016年2月6日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2016-013），经公司申请，公司股票自2016年2月12日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。2016年3月12日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2016-019），经公司申请，公司股票自2016年3月12日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。2016年4月12日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2016-040），经公司申请，公司股票自2016年4月12日起继续停牌不超过2个月。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。

本次重大资产重组公司拟采取发行股份购买资产的方式收购江苏常隆化工有限公司80%股权和江苏常隆农化有限公司35%股权，同时拟向不超过10位特定对象投资者非公开发行股份募集配套资金。截至本公告日，公司就收购标的公司股权事宜尚在与交易对方进行洽谈，最终能否达成一致尚具有不确定性，存在重组不成功的风险。

为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将根据停牌期间重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告，待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案或报告书，及时公告并复牌。如公司未能在规定期限内披露发行股份购买资产预案或报告书，公司将根据项目推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。

本公司筹划的本次重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2016年4月26日