湖南大康牧业股份有限公司
关于监事长辞职的公告

证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2016-039

湖南大康牧业股份有限公司

关于监事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月24日，公司监事会收到王冰先生请求辞去公司非职工代表监事暨监事长职务的书面报告，王冰先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事暨监事长一职。王冰先生的辞职将导致监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，王冰先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事长后生效，在此前，王冰先生将依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职责。公司将按照有关规定尽快进行监事的补选工作。

为保证监事会的正常运作，公司于2016年4月24日召开的第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于提名庄建龙先生为公司第五届监事会监事暨监事长候选人的议案》，同意补选庄建龙先生为公司第五届监事会监事暨监事长候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。庄建龙先生的简历见附件。

公司对王冰先生为公司做出的贡献表示感谢。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2016年04月26日

简历

庄建龙先生，1964年9月生。1991年3月毕业于同济大学经济管理学院，获硕士学位。曾任上海盛源房地产公司副总经理。1999年起至今任上海鹏欣房地产（集团）有限公司总经济师。

庄建龙先生未持有公司股份；在公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司关联方上海鹏欣房地产（集团）有限公司任总经济师；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2016-040

湖南大康牧业股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）通知于2016年04月14日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2016年04月24日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中现场出席的董事8人；通讯出席1人，董事盛文灏通讯表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由董事长彭继泽主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度总裁工作报告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

公司第五届独立董事黄毅、刘凤委、潘玉春分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。《2015年度董事会工作报告》全文及《2015年度独立董事述职报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度财务决算报告》。

2015年公司实现营业收入386,738.09万元，比上年同期增加560.60%；实现利润总额2,278.82万元，比上年增长1.4%；归属于上市公司股东的净利润299.72万元，比上年减少80.43%。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度财务预算报告》。

2016年度公司计划实现营业收入997,190.03万元、净利润14,527.72万元。有关本次财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等各方面因素，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意风险。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

报告的具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2016-043）。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《<2015年度报告全文>及摘要》。

《2015年度报告摘要》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015年度报告全文》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度利润分配预案》, 有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于利润分配方案的公告》（公告编号：2016-044）。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调说明事项段的无保留意见的审计报告（天健审〔2016〕2-280号），公司截止2015年12月31日可供股东分配的利润为110,400,018.02 ，本年度归属于母公司所有者的净利润为2,997,241.89元，基本每股收益为0.001元，未达到《公司章程》中第一百八十七条关于利润分配条款的现金分红规定；同时公司资本公积金余额为2,760,303,986.02元，考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，公司2015年度利润分配预案为：本年度不派发现金红利、不送红股，以截至2015年12月31日的公司股份总数2,887,038,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9股。

本次公司利润分配预案不涉及派发现金红利和送红股，仅使用富余的资本公积金转增股本，带强调说明事项段亦不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形，因此不会影响公司本次利润分配预案。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度内部控制评价报告》，报告的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《内部控制规则落实自查表》，自查表具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

根据会议表决结果，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务审计机构，聘期为一年，审计费用为140万元。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司名称、调整经营范围的议案》。

根据表决结果，同意公司变更公司名称并调整经营范围，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司名称、调整经营范围的公告》（公告编号：2016-045）。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

《公司章程修正案（2016年4月）》详见本决议公告附件，并将登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司将在公司名称、经营范围变更事项完成后补充披露更名后的《公司章程》全文。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整对外担保实施方式的议案》。

根据表决结果，同意公司调整对外担保的实施方式，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保实施方式调整及进展公告》（公告编号：2016-034）。

十四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于应监管要求调整部分募集资金用途的议案》。

根据表决结果，同意公司对现有的募投项目予以变更。有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于应监管要求调整部分募集资金用途的公告》（编号：2016-046）。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》，本说明的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》。

根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开2015年年度股东大会，现场会议定于2016年05月16日（星期一）14:30 时在上海市松江区新浜镇胡曹路600弄100号雪浪湖度假村召开，审议上述第二、三、四、六、七、十、十一、十二、十四议案、《监事会工作报告》及《关于选举庄建龙先生为公司第五届监事会监事暨监事长候选人的议案》。

《关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-047）登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2016年4月26日

附件：

湖南大康牧业股份有限公司

《公司章程修正案》

鉴于公司拟变更公司名称及扩大经营范围，现就《公司章程》的相关内容修订如下：

■

除上述内容外，《公司章程》的其它内容仍保持不变。

湖南大康牧业股份有限公司

2016年4月24日

证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2016-041

湖南大康牧业股份有限公司

第五届监事会第二十次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2016年4月14日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2015年4月24日在上海分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人（其中现场出席的监事2人，监事金祥云以通讯方式出席）。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由王冰先生主持，经全体监事认真审议后形成以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度监事会工作报告》，报告的具体内容详见本决议附件一。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度财务决算报告》。

2015年公司实现营业收入386,738.09万元，比上年同期增加560.60%；实现利润总额2,278.82万元，比上年增长1.4%；归属于上市公司股东的净利润299.72万元，比上年减少80.43%。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度财务预算报告》。

2016年度公司计划实现营业收入997,190.03万元、净利润14,527.72万元。有关本次财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等各方面因素，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意风险。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

报告的具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2016-043）。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《<2015年度报告全文>及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核湖南大康牧业股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015年度报告摘要》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015年度报告全文》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

六、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度利润分配预案》,有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于利润分配方案的公告》（公告编号：2016-044）。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调说明事项段的无保留意见的审计报告（天健审〔2016〕2-280号），公司截止2015年12月31日可供股东分配的利润为110,400,018.02，本年度归属于母公司所有者的净利润为2,997,241.89元，基本每股收益为0.001元，未达到《公司章程》中第一百八十七条关于利润分配条款的现金分红规定；同时公司资本公积金余额为2,760,303,986.02元，考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，公司2015年度利润分配预案为：本年度不派发现金红利、不送红股，以截至2015年12月31日的公司股份总数2,887,038,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9股。

本次公司利润分配预案不涉及派发现金红利和送红股，仅使用富余的资本公积金转增股本，带强调说明事项段亦不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形，因此不会影响公司本次利润分配预案。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

七、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。

经审议，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行；公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此，我们同意公司《2015年度内部控制评价报告》。

八、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司名称和经营范围的议案》，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司名称、调整经营范围的公告》（公告编号：2016-045）。

经审议，我们认为本次变更公司名称并调整经营范围符合公司目前的发展需要及经营战略，不存在损害上市公司自身利益和中小投资者利益的情形，因此我们同意变更公司名称并调整公司的经营范围。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

九、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整对外担保实施方式的议案》。

根据表决结果，同意公司调整对外担保的实施方式，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保实施方式调整及进展公告》（公告编号：2016-034）。

十、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于应监管要求调整部分募集资金用途的议案》，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（编号：2016-046）。

经审议，公司本次调整部分募集资金用途事项，符合深圳证券交易所的要求及公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；符合《深圳证券交易所中小板企业股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们同意公司本次调整事项。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》，本说明的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审查，本次董事会关于公司2015年度财务报告被出具非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明涉及事项的基本情况充分，涉及事项不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露的规范规定，公司管理层就后续事项采取的措施合理，不存在损害中小投资者利益的情形。

十二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名庄建龙先生为公司第五届监事会监事暨监事长候选人的议案》。

经审议，公司监事会同意向公司股东大会提名庄建龙先生为公司第五届非职工代表监事暨监事长候选人，任期至第五届监事会期满。庄建龙先生的简历见本决议附件二。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

湖南大康牧业股份有限公司监事会

2016年4月26日

附件一：

《2015年度监事会工作报告》

报告期，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资利益。对公司2015年度的主要生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行了检查和监督。现将监事会一年来的主要工作内容报告如下：

一、2015年主要工作

报告期，监事会全体成员出席了监事会全年所召开的10次会议，监事会会议召开情况如下：

（一） 2015年04月15日，第五届监事会第八次会议在上海分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王冰主持，会议审议通过了《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2015年度财务预算报告》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《<2014年度报告全文>及摘要》、《2014年度利润分配预案》、《2014年度内部控制评价报告》、《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》、《关于2015年为部分子公司贷款提供担保预计的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》、《关于与赛领国际投资基金（上海）有限公司共同发起设立大康海外农业并购基金的议案》、《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据的议案》、《关于公司与上海鹏欣（集团）有限公司和New Zealand Standard Farm Limited签署<股权委托协议之补充协议>的议案》。

（二）2015年04月27日，第五届监事会第九次（临时）会议在上海分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王冰主持，会议审议通过了审议通过《<2015年第一季度报告全文>及正文》。

（三）2015年05月24日，第五届监事会第十次（临时）会议在上海分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王冰主持，会议审议通过了《关于公司、纽仕兰（上海）乳业有限公司与上海鹏欣（集团）有限公司签署<安源乳业有限公司股权转让协议>之补充协议暨关联交易的议案》。

（四）2015年06月07日，第五届监事会第十一次（临时）会议在上海分公司会议室以现场的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王冰主持，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

（五）2015年07月31日，第五届监事会第十二次（临时）会议在上海分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王冰主持，会议审议通过了《关于公司与上海鹏欣（集团）有限公司和New Zealand Standard Farm Limited重新签署<股权托管协议>的议案》、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》、《关于纽仕兰（上海）乳业有限公司增加担保预计的议案》。

（六）2015年08月10日，第五届监事会第十三次会议在上海分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王冰主持，会议审议通过了《<2015年半年度报告全文>及摘要》、《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。

（七）2015年08月12日，第五届监事会第十四次（临时）会议在上海分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王冰主持，会议审议通过了《<湖南大康牧业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《湖南大康牧业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》，同时出具了《监事会关于股权激励计划激励对象名单的核实意见》。

（八）2015年08月25日，第五届监事会第十五次（临时）会议在上海分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王冰主持，会议审议通过了《<湖南大康牧业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》、《关于非公开发行定向债务融资工具的议案》，同时出具了《监事会关于股权激励计划激励对象名单（调整后）的核实意见》。

（九）2015年10月28日，第五届监事会第十六次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王冰主持，会议审议通过了《<2015年第三季度报告全文>及摘要》、。

（十）2015年12月29日，第五届监事会第十七次（临时）会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王冰主持，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的议案》、《关于与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司共同发起设立国际农业产业并购基金的议案》、《关于变更募集资金设立国际农业产业并购基金之可行性分析报告》。

二、监事会发表意见情况

监事会对公司2015年度有关事项发表如下意见：

（一）依法运作情况

报告期，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等各项法律法规的要求，监事会通过召开十次会议，列席历次董事会会议，参加公司召开的六次股东大会等，对公司经营运作的情况进行了监督， 2015年度，公司所有重大决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定规范运作，建立了较为完善的内部控制制度，信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，不存在违反法律、法规、公司《章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

本着对全体股东负责的态度，监事会对公司的财务状况进行了监督和检查并审核了报告期公司董事会提交的季度、半年度以及年度财务报告。监事会认为公司财务管理规范，各项内部控制制度得到了严格的执行并不断完善，能够执行国家的有关财税政策，有效地保证了公司生产经营工作的顺利进行。公司2015年度财务报告全面、客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所出具的标准无保留意见的2015年度审计报告是客观、公正的。

（三）公司收购、出售资产情况

报告期，公司所有的资产收购、出售行为，符合公司长期发展规划的要求，与公司主营业务配套相关，且遵循市场原则，交易价格合理，没有发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

（四）关联交易等情况

报告期，公司发生的关联交易均严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定履行表决程序，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

（五）对外担保及股权、资产置换情况。

报告期，公司未发生违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（六）募集资金使用情况

报告期，公司严格按照《募集资金使用管理制度》、中国证券监督管理委员的要求和招股说明书的承诺，确保募集资金全部用于募集资金项目。经检查，目前募集资金的使用符合公司的项目计划，无违规占用募集资金的行为。

（七）公司执行内幕信息知情人登记管理制度的情况

公司在日常工作中严格按照《公司内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，并按照证监会、深交所的相关要求针对公司定期报告、再融资等重大事项、建立内幕信息知情人档案，并按规定报送，有效的防止内幕信息泄露，保证信息披露的公平。报告期，公司未发生内幕信息泄露，也不存在内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

湖南大康牧业股份有限公司监事会

2016年4月24日

附件二：

简历

庄建龙先生，1964年9月生。1991年3月毕业于同济大学经济管理学院，获硕士学位。曾任上海盛源房地产公司副总经理。1999年起至今任上海鹏欣房地产（集团）有限公司总经济师。

庄建龙先生未持有公司股份；在公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司关联方上海鹏欣房地产（集团）有限公司任总经济师；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2016-043

湖南大康牧业股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行普通股（A股）

经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2010〕1487号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行普通股(A股)股票2,600万股，发行价格为每股人民币24.00元，共计募集资金62,400万元，坐扣承销费4,903万元、保荐费用100万元后的募集资金为57,397万元，已由主承销商中德证券有限责任公司于2010年11月11日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除信息披露费、审计费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的外部费用956.16万元后，公司本次募集资金净额为56,440.84万元。上述募集资金已经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕2-22号）。

2、非公开发行普通股（A股）

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]115 号）核准，同意公司非公开发行不超过 62,814万股新股。公司向十名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 62,814万股，发行价格为每股人民币 7.96 元，募集资金总额为499,999.44万元，减除发行费用人民币3,395.58万元后，募集资金净额为 496,603.86万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证，并于 2014 年3 月 25 日出具了天健验字[2014]2-4 号《验资报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行普通股（A股）募集资金

首次公开发行普通股（A股）募集资金以前年度使用募集资金56,227.07万元，以前年度收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为920.49万元。2015年实际使用募集资金997.73万元，2015年收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为1.14万元。截止2015年12月31日，累计使用募集资金57,224.80万元，累计收到的银行存款利息扣除手续费的净额为921.64万元，募集资金余额为137.68万元(包括累计收到的银行利息和扣除银行手续费等的净额)。

2、非公开发行普通股（A股）募集资金

非公开发行普通股（A股）募集资金2014年1-12月实际使用募集资金145,793.21万元，2014年1-12月收到的银行存款利息理财收益扣除手续费等的净额为10,043.09万元，2015年实际使用募集资金65,959.06万元，2015年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10,793.41万元；截止2015年12月31日，累计已使用募集资金211,752.27万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为20,836.49万元，募集资金余额为305,688.09万元(包括累计收到的银行利息、理财收益和扣除银行手续费等的净额)。

公司于2015年04月15日召开的第五届董事会第九次会议和2014年05月08日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意本公司及子公司合计使用不超过35亿闲置募集资金投资保本型理财产品，并在股东大会审议通过之日起十二个月内可滚动使用上述资金额度。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运指引》等有关规定，公司于2010年3月10日召开了2009年年度股东大会，审议并表决通过了公司《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

1、首次公开发行普通股（A股）募集资金管理情况

（1）根据公司《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并和保荐机构中德证券有限责任公司分别与交通银行股份有限公司长沙高桥支行、招商银行股份有限公司长沙四方坪支行、兴业银行长沙万家丽支行签订了《募集资金三方监管协议》，子公司溆浦均益生态养殖有限公司连同本公司和保荐机构中德证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司溆浦支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(2) 募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日，本公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

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2、非公开发行普通股（A股）募集资金管理情况

（1）为规范本次发行募集资金的管理和使用，保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，2014年4月4日与上海浦东发展银行上海分行营业部、国泰君安证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2014 年 4 月 30 日公司和子公司公司安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司、纽仕兰（上海）乳业有限公司、青岛鹏欣雪龙牧业有限公司分别与上海浦东发展银行上海分行营业部、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。明确了各方的权利和义务，上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(2) 募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日，本公司募集资金存放于4个专户的情况如下：

单位：人民币万元

■

此外，本公司利用暂时闲置募集资金购买理财产品期末余额275,000万元，通知存款余额11,707.48万元，具体情况见下表：

单位：人民币元

■

三、半年度募集资金的实际使用情况

(一) 首次公开发行普通股（A股）

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

2、本期超额募集资金的使用情况如下：

本期未使用超募资金。

（二）非公开发行普通股（A股）

募集资金使用情况对照表详见本报告附件二。

(三) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(四) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（五）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）首次公开发行普通股（A 股）

除附件1所述实放地点、实施主体和实施方式变更以外，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）非公开发行普通股（A 股）募集资金

公司于2015年12月29日召开的第五届董事会第二十五次会议审议、2016年年度第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的议案》，议案中主要变更事项如下：

1、公司拟通过变更10亿元募集资金的使用用途，与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司合作设立国际农业产业并购基金；变更6.36亿元募集资金的使用用途，以设立新的国际农业并购项目基金，后续若发生继续资金支出维护或运营情形，则公司将以自有资金投入或解决。拟变更的16.36亿元募集资金投向的原项目及分别变更的金额如下：

（1）减少安徽涡阳100万只肉羊养殖建设项目4.3亿元，并将该募投项目名称变更为“安徽涡阳20万只肉羊养殖建设项目”；

（2）减少补充流动资金8.56亿元；

（3）撤销对湖南怀化20万只肉羊养殖建设项目的拟投资金额3.5亿元。

2、为了丰富纽仕兰乳制品产品结构，加快品牌建设和渠道拓展，公司拟将乳制品项目的范围进行延伸扩大，扩大后的乳制品范围包括：液体乳、乳粉（含婴幼儿奶粉）、炼乳、发酵乳、黄油、奶酪、乳清粉、蛋白粉等相关乳制品。本期调整后，项目的名称变更为《乳及乳制品项目》。

3、为了丰富公司牛肉产品结构，加快市场渠道开拓，满足各类消费水平，公司拟将鹏欣雪龙牛肉项目的范围进行延伸扩大，即实行国内外牛肉产品双向通道，在进口牛肉分销的同时，寻求一些国内优质牛肉产品，加速牛肉供应及品牌建设，提升公司盈利能力。同时鉴于实施主体已更名为“青岛大康雪龙牧业有限公司”，拟将该募投项目的名称调整更改为《设立大康雪龙实施牛肉项目》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）首次公开发行普通股（A 股）

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

（二）非公开发行普通股（A 股）募集资金

1、青岛大康雪龙牧业有限公司募集资金专户中支出1,833.61万元用于支付牛肉贸易款，而不是按承诺募投项目的规定对牛肉进行加工分割出售；

2、纽仕兰（上海）乳业有限公司募集资金专户中用于支付贸易保证金净额1,132.18万元，与承诺的进口婴儿奶粉和液态奶项目不符；

3、纽仕兰（上海）乳业有限公司募集资金专户中用于支付黄油、酸奶、冰淇淋贸易款、关税款6,928.68万元，与承诺的进口婴儿奶粉和液态奶项目不符；

4、纽仕兰（上海）乳业有限公司募集资金专户中划款转出至一般账户，用于日常支出300.00万元；

5、安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司募集资金专户中用于支付收购安徽安欣生物科技有限公司299.95万元，该款项用途不属于承诺募投项目。

截至本报告出具日，上述违规使用尚未归还的资金金额为957.48万元。

附件一：首次公开发行普通股募集资金使用情况对照表

附件二：非公开发行普通股募集资金变更项目情况表

附件三：非公开发行普通股（A 股）变更募集资金投资项目情况表

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2016年04月24日

附件1

募集资金使用情况对照表（首次公开发行普通股（A 股））

2015年度

编制单位：湖南大康牧业股份有限公司 单位：人民币万元

■

备注：

1. 湖南永昌畜牧生态养殖有限公司是 30 万头规模生态养猪小区建设项目的实施主体之一，大康肉类食品有限公司系 40 万头生猪屠宰加工建设项目的实施主体，利用超募资金设立全资子公司大康肉类食品有限公司实际上是对“40 万头生猪屠宰加工项目”追加投资。

2. 超募资金收购投资的项目没有承诺效益，所以“是否达到预计效益”栏填列“不适用”。

（下转280版）