海南椰岛（集团）股份有限公司

公司代码：600238 公司简称：海南椰岛

2016年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人冯彪、主管会计工作负责人伍绍远及会计机构负责人（会计主管人员）余唐健保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）子公司荆州荆楚油脂科技有限公司于2014年11月27日与湖北供销中航仓储物流有限公司（以下简称“湖北供销”）签署国有土地使用权转让合同，将位于湖北省荆州市虾子沟的工业用地（地号：0020051901014）转让给湖北供销，转让金额为19,161,500.00元，付款日期约定为合同生效日十五日内，截至2015年12月31日已收到19,161,500.00元。2016年3月完成土地过户工作，本报告期确认该土地处置损失516.90万元。

（2）2015年2月12日，公司在指定媒体披露了临2015-014号《海南椰岛（集团）股份有限公司股东股权转让事项进展公告》，海口市国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）国有股份协议转让的公开征集程序正在进行中，公开征集的截止日期为2015年2月14日。截至本次公开征集期满，海南建桐投资管理有限公司（以下简称“海南建桐”）作为意向受让方向国资公司递交了受让申请材料并按规定支付了履约保证金。

2016年4月15日，公司收到国资公司《关于海南椰岛（集团）股份有限公司国有股份转让事项进展情况的通知》，通知称：国资公司已于2015年3月30日与海南建桐签署了股份转让协议，并于同年4月8日向海口市国有资产监督管理委员会递交了关于国资公司将持有的7873.7632万股股份转让予海南建桐的申请，目前该项申请已呈报至国务院国有资产监督管理委员会（下称“国务院国资委”）,国务院国资委正在审核该项申请并要求国资公司补充提供部分说明文件，国资公司正在准备该等文件。

（3）公司本次非公开发行的方案及相关事项已经2015年4月21日召开的公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，2016年1月16日经公司召开的第七届董事会第二次会议审议调整，2016年2月1日经公司召开的2016年第二次临时股东大会审议批准，本次非公开发行的股票每股面值人民币1.00元，股票价格为9.60元/股，股票的数量不超过85,416,666股，本次拟募集资金总额不超过82,000万元，募集资金拟投入保健酒易地扩建、技改项目升级配套技术改造工程项目17,507.99万元，营销体系建设项目42,185.00万元及补充流动资金项目22,307.01万元。

目前公司聘请的中介机构华创证券有限责任公司以及北京德恒律师事务所对公司本次非公开发行股票事项的尽职调查工作基本完成，为确保本次非公开发行的顺利实施，公司及相关中介机构在上报申请材料前将根据市场情况及公司最新披露的2015年年度报告，对本次非公开发行的相关文件进行更新调整。

3.1

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 海南椰岛（集团）股份有限公司

法定代表人 冯彪

日期 2016-04-27