厦门厦工机械股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2016-011

债券代码：122156 债券简称：12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2016年4月15日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2016年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中以通讯方式出席的董事2人，董事余绍洲先生、独立董事刘宗柳先生因公务以通讯方式出席会议。会议由董事长许振明先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

（一）审议通过《公司2015年度总裁工作报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《公司关于计提2015年度减值准备的议案》

同意根据企业会计准则的规定和本公司的实际情况，2015年公司计提资产减值准备合计61,017.75万元，其中坏账准备计提42,199.13万元，存货跌价准备计提17,714.87万元，固定资产减值准备计提22.25万元，商誉减值准备计提1,081.50万元。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《公司关于处理不良存货的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《公司2015年度财务决算报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议通过。

（六）审议通过《公司2015年年度报告》全文及摘要

《公司2015年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议通过。

（七）审议通过《公司2015年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度归属于母公司所有者的净利润-999,781,892.18元，加上上年结转未分配利润823,469,660.62元，扣减分配上年度现金股利0元。本年度实际可分配利润为-176,312,231.56元。

鉴于公司2015年度出现较大亏损，建议公司2015年度利润分配预案为：公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本年度未分配利润结转下年度。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议通过。

公司独立董事发表独立意见认为：鉴于公司2015年度出现较大亏损，公司董事会结合公司经营情况、资金需求和《公司股东回报规划（2015-2017）》，拟定公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定。董事会在上述预案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。同意公司2015年度利润分配预案。

八、审议通过《公司2015年度社会责任报告》

《公司2015年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》

《公司2015年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《公司内部控制手册（2015年修订）》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《公司关于确认2015年度日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易事项的议案》

此项议案内容详见公司2016年4月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2016-013”号公告。

表决结果：关联董事许振明、郭清泉、谷涛、余绍洲、王智勇回避表决。有表决权的三位董事赞成3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议通过。

十二、审议通过《公司关于申请2016年度银行授信额度的议案》

同意2016年度公司及子公司向银行申请总计为169.05亿元的综合授信额度，分别为：中国银行18.5亿元、中国工商银行15亿元、中国农业银行17.9亿元、中国建设银行17.5亿元、交通银行7亿元、国家开发银行5亿元、中国进出口银行9.5亿元、中国光大银行16亿元、中国邮政储蓄银行6亿元、中国民生银行7亿元、招商银行4亿元、兴业银行股份6.5亿元、华夏银行6亿元、上海浦东发展银行3亿元、平安银行5亿元、泉州银行股份有限公司4亿元、厦门银行3亿元、中信银行7亿元、汇丰银行2亿元、东亚银行1亿元、赣州银行股份有限公司1亿元；另外，中国银行（香港）有限公司、中国建设银行（亚洲）股份有限公司分别向公司的全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司的全资子公司厦工机械（香港）有限公司提供10,000万美元（6.5亿元人民币）和1,000万美元（0.65亿元人民币）一年期贸易融资综合授信额度。

以上银行授信额度以各家银行最终核定为准，除中国进出口银行授信期限为两年外，其他银行授信期限均为一年，自公司与银行签订协议之日起计算。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

上述综合授信额度尚须提交公司2015年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理与上述各家银行签署授信额度内（包括但不限于授信、借款、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件。

十三、审议通过《公司关于2016年度对外担保额度计划的议案》

此项议案内容详见公司2016年4月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2016-014”号公告。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

上述对外担保额度计划尚须提交公司2015年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关协议。

十四、审议通过《公司董事会审计委员会关于会计师事务所2015年度审计工作总结》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《公司关于续聘2016年度审计机构的议案》

此项议案内容详见公司2016年4月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2016-015”号公告。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会决定其2016年度审计费用事项。

十六、审议通过《公司高级管理人员2015年度绩效考核实施方案》、《公司高级管理人员2016年度薪酬与绩效考核方案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《公司2016年度技改投资计划》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《公司关于提请召开2015年度股东大会的议案》

公司2015年度股东大会通知详见公司2016年4月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2016-016”号公告。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《公司2016年第一季度报告》全文及正文

《公司2016年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《公司关于与厦门海翼融资租赁有限公司重新开展售后回租业务暨关联交易事项的议案》

此项议案内容详见公司2016年4月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2016-017”号公告。

表决结果：关联董事许振明、郭清泉、余绍洲、谷涛、王智勇回避表决。有表决权的三位董事赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2016年4月25日

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2016-012

债券代码：122156 债券简称：12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司

第七届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议于2016年4月15日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2016年4月25日在公司会议室现场召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会召集人刘艺虹女士主持。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经会议审议、表决，通过如下决议：

一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议通过。

二、审议通过《公司关于计提2015年度减值准备的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《公司关于处理不良存货的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《公司2015年年度报告》全文及摘要

根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，监事会对董事会编制的《公司2015年年度报告》全文及摘要进行审核后认为：

1、《公司2015年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，已提交公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，全体董事、高级管理人员书面确认；

2、《公司2015年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与《公司2015年年度报告》编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议通过。

五、审议通过《公司2015年度利润分配预案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议通过。

六、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《公司关于确认2015年度日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易事项的议案》

监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司2015年实际发生和2016年预计发生的日常关联交易事项为公司正常生产经营所必须发生的，定价公允，不会损害公司和股东的合法利益。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《公司关于2016年度对外担保额度计划的议案》

监事会认为：2016年公司根据生产经营需要，对全资子公司厦工（三明）重型机器有限公司、厦门厦工国际贸易有限公司及其全资子公司厦工机械（香港）有限公司提供担保，以及为公司经销商向中国光大银行等多家银行申请按揭、承兑授信业务额度提供担保，合法可行，有利于实现公司和经销商的共同发展。董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。同意公司的对外担保额度计划。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《公司2016年第一季度报告》全文及正文

根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告内容与格式特别规定》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，监事会对董事会编制的《公司2016年第一季度报告》全文及正文进行审核后认为：

1、《公司2016年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，已提交公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，全体董事、高级管理人员书面确认；

2、《公司2016年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反映公司2016年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与《公司2016年第一季度报告》编制和审核人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《公司关于与厦门海翼融资租赁有限公司重新开展售后回租业务暨关联交易事项的议案》

监事会认为：公司与厦门海翼融资租赁有限公司重新开展售后回租业务，有利于公司拓宽融资渠道，降低财务费用，并且满足公司生产经营和发展等方面的资金需求。上述关联交易事项是必要的，关联交易协议主要条款符合相关规定，也符合公平、公正和公开的精神，且有利于公司发展，不存在损害公司利益以及中小股东利益的情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、监事会对公司2015年度规范运作情况发表独立意见如下：

2015年度，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为：2015年度，公司的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理。公司完善了内部管理和内部控制制度，建立了较好的内控机制。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能勤勉尽责，遵守国家法律、法规和公司章程等制度，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

监 事 会

2016年4月25日

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2016-013

债券代码：122156 债券简称：12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司

关于确认2015年度日常关联交易执行情况

及预计2016年度日常关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司日常关联交易事项尚须提交公司2015年度股东大会审议

● 公司日常关联交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

经公司独立董事事前认可，公司于2016年4月25日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司关于确认2015年度日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易事项的议案》。关联董事许振明、郭清泉、谷涛、余绍洲、王智勇回避表决；有表决权的三位非关联董事赞成3票，反对0票，弃权0票。上述议案尚须提交公司2015年度股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。

独立董事就上述议案发表了独立意见，认为：公司2015年度执行的日常关联交易和预计的2016年日常关联交易符合公司正常生产经营需要，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响；董事会在上述议案表决中，采取了关联董事回避表决方式，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定。

董事会审计委员会也对上述议案进行了审核，认为：公司2015年度执行的日常关联交易和预计的2016年日常关联交易符合公司正常生产经营需要，关联交易的内容及定价原则合理，符合公平、公正和公开的精神，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害公司利益以及中小股东利益的情况。因此，我们同意将上述议案提交公司董事会审议，并报告公司监事会。

（二）2015年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

注1：经公司2015年10月19日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过，本公司与厦门海翼融资租赁有限公司开展售后回租业务，将本公司的部分机器设备以售后回租方式向海翼租赁融资，融资金额合计17,881.23万元，售后回租业务咨询费（含税）为融资金额的0.5%（具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2015-046”号公告）。

注2：厦门海翼集团有限公司和厦门海翼国际贸易有限公司2015年度未向本公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司提供无息短期周转资金。

注3：根据本公司与厦门海翼集团财务有限公司签订的《金融服务协议》及《补充协议》（协议自动展期三年，展期不受次数限制），本公司及子公司存入海翼财务公司的每日最高存款余额上限为本公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的 10%，海翼财务公司向本公司及子公司提供的综合授信额度上限为人民币15亿元。2015年度，本公司及子公司合计在厦门海翼集团财务有限公司的日最高存款余额为55,504.99万元，日最高贷款余额为66,400万元。

注4：该项关联交易系本公司经销商通过厦门海翼融资租赁有限公司办理融资租赁业务并支付货款。

（三）2016年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）厦门银华机械有限公司

法定代表人：余绍洲

注册资本：人民币35,200万元

注册地址：厦门市集美区灌口西路69号

经营范围：液压和气压动力机械及元件制造；建筑材料生产专用机械制造；建筑工程用机械制造；机械化农业及园艺机具制造；其他农、林、牧、渔业机械制造；电子工业专用设备制造；通用设备修理；其他机械和设备修理业；机械零部件加工；其他通用设备制造业。

与本公司的关联关系：厦门银华机械有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司。

履约能力：良好。

（二）厦门海翼国际贸易有限公司

法定代表人：王建军

注册资本：人民币31,600万元

注册地址：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座19层1901室

经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；第一类医疗器械零售；贸易代理；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；化肥批发；林业产品批发；其他农牧产品批发；农业机械批发；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；五金产品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；家用电器批发；其他家庭用品批发；首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物)；珠宝首饰零售；黄金、白银及制品的现货交易；其他文化用品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他贸易经纪与代理；货物运输代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；房地产开发经营；房地产中介服务（不含评估）；其他技术推广服务；科技中介服务。

与本公司的关联关系：厦门海翼国际贸易有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司。

履约能力：良好。

（三）厦门厦工协华机械有限公司

法定代表人：叶金攀

注册资本：人民币800万元

注册地址： 厦门市思明区莲前洪文石村

经营范围：机电产品及工程机械零部件的开发、制造；货物仓储租赁服务和国内货运代理；自有厂房及设备的租赁。

与本公司的关联关系：本公司持有厦门厦工协华机械有限公司45%股权。

履约能力：良好。

（四）福建三明三重铸锻有限公司

法定代表人：范文明

注册资本：人民币1,100万元

注册地址：三明高新技术产业开发区金沙园

经营范围：铸锻件的制造、加工、销售；废钢铁收购；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)

与本公司的关联关系：福建三明三重铸锻有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司厦门厦工重工有限公司的全资子公司。

履约能力：良好。

（五）厦门厦工重工有限公司

法定代表人：卓成德

注册资本：人民币27,900万元

注册地址：厦门市集美区铁山路585号

经营范围：改装汽车制造；矿山机械制造；建筑材料生产专用机械制造；建筑工程用机械制造；汽车车身、挂车制造；汽车零部件及配件制造；其他未列明运输设备制造；电梯、自动扶梯及升降机制造；汽车零配件批发；其他车辆批发；其他机械设备及电子产品批发；汽车零配件零售；其他车辆零售；贸易代理；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；通用设备修理；其他机械和设备修理业；汽车租赁（不含营运）；建筑工程机械与设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；钢结构工程施工；自有房地产经营活动。

与本公司的关联关系：厦门厦工重工有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司，也是本公司第二大股东。

履约能力：良好。

（六）厦门厦工重工钢结构有限公司

法定代表人：范文明

注册资本：人民币2,000万元

注册地址：厦门市集美区铁山路585号（罐式车事业部）

经营范围：钢结构工程制作与安装；金属结构件、门窗制作与安装。

与本公司的关联关系：厦门厦工重工钢结构有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司厦门厦工重工有限公司的全资子公司。

履约能力：良好

（七）厦工（三明）传动技术有限公司

法定代表人：王丹兵

注册资本：人民币4,460万元

注册地址：三明高新技术产业开发区金沙园

经营范围：各种机械设备及机械零部件、机械底盘的研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关联关系：厦工（三明）传动技术有限公司系公司全资子公司厦工（三明）重型机器有限公司的参股公司。厦工（三明）重型机器有限公司持有其40%股权。

履约能力：良好。

（八）厦门海翼物流有限公司

法定代表人：李溪龙

注册资本：人民币9,500万元

注册地址：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦18楼

经营范围：国际货运代理；国内货运代理；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；汽车零配件批发；其他机械设备及电子产品批发；五金产品批发；建材批发；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；服装批发；纺织品、针织品及原料批发；鞋帽批发；首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物)；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；汽车零配件零售；其他电子产品零售；五金零售；灯具零售；陶瓷、石材装饰材料零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；信息技术咨询服务；保险经纪与代理服务(兼业代理货运险、企财险)；无船承运业务；预包装食品零售；其他预包装食品批发；道路货物运输（不含危险货物运输）。

与本公司的关联关系：厦门海翼物流有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的控股子公司。

履约能力：良好。

（九）厦门金龙汽车物流有限公司

法定代表人：唐冲

注册资本：人民币5,000万元

注册地址：厦门市集美区航天路503号

经营范围：道路货物运输（不含危险货物运输）；装卸搬运；灯具、装饰物品批发；服装批发；鞋帽批发；纺织品、针织品及原料批发；首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物)；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；汽车批发；汽车零配件批发；电气设备批发；五金产品批发；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；文具用品零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；五金零售；灯具零售；国际货运代理；国内货运代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他农牧产品批发；其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；物业管理；自有房地产经营活动；其他未列明房地产业。

与本公司的关联关系：厦门金龙汽车物流有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司控股子公司厦门海翼物流有限公司的全资子公司。

履约能力：良好。

（十）厦门海翼汽车工业城开发有限公司

法定代表人：洪锻进

注册资本：人民币18,000万元

注册地址：集美区灌新路厦门汽车工业城

经营范围：1、汽车产业投资；2、房地产开发、经营及物业管理；3、仓储、配送服务；4、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限制经营与禁止的商品和技术除外。

与本公司的关联关系：厦门海翼汽车工业城开发有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司控股子公司厦门海翼地产有限公司的全资子公司。

履约能力：良好。

（十一）厦门海翼资产管理有限公司

法定代表人：曾晨阳

注册资本：人民币10,000万元

注册地址：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座26层2606

经营范围：1、资产管理；2、对热力、热电业的投资（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）；3、供热管道的安装、保养；4、热电设备、热电材料、环保设备、环保材料的开发、销售；5、能源技术咨询服务；6、批发、零售机械电子设备、包装材料、纺织品、化工产品（不含须前置许可的化学品）；7、房地产开发与经营、房地产投资与咨询、物业管理、房产租赁。

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