天地源股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2016-021
天地源股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年4月26日
(二)股东大会召开的地点：西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长俞向前先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人。其中，董事王智刚、独立董事白永秀因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事7人，出席6人。其中，独立监事李成因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书刘宇出席了本次会议；高管刘永明、王乃斌、杨轶、马小峰列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2015年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2015年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2015年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2015年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘公司2016年度审计机构并支付报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于向金融机构申请融资额度授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于对下属公司担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司土地储备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案9为特别决议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
2、其余议案均为普通决议案，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
3、第5、6、9项议案对中小投资者表决进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中咨律师事务所
律师：张晓森、孙平
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等的规定，合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
天地源股份有限公司
2016年4月27日
