中捷资源投资股份有限公司
第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-037

中捷资源投资股份有限公司

第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司董事会于2016年4月22日以通讯方式向全体董事发出通知召开第五届董事会第二十三次（临时）会议，2016年4月27日公司第五届董事会第二十三次（临时）会议以传真形式召开，发出表决票6张，收回有效表决票6张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

一、《2016年第一季度报告全文及正文》

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《中捷资源投资股份有限公司2016年第一季度报告正文》(公告编号2016-039)，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。

此项议案已经第五届董事会第二十三次（临时）会议表决通过，同意6票，占出席会议有效表决权的100%。

二、《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》

详情请参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的 《中捷资源投资股份有限公司关于授权公司为子公司提供对外担保额度的公告》（公告编号：2016-040）。

此项议案已经第五届董事会第二十三次（临时）会议表决通过，同意6票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交公司2016年第二次（临时）股东大会表决。

三、《关于拟设立全资子公司的议案》

详情请参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《中捷资源投资股份有限公司关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-041）。

此项议案已经第五届董事会第二十三次（临时）会议表决通过，同意6票，占出席会议有效表决权的100%。

四、《关于召开公司2016年第二次(临时)股东大会的议案》

详情请参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的 《中捷资源投资股份有限公司关于召开2016年第二次(临时)股东大会的通知》（公告编号：2016-042）。

此项议案已经第五届董事会第二十三次（临时）会议表决通过，同意6票，占出席会议有效表决权的100%。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2016年4月28日

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-038

中捷资源投资股份有限公司

第五届监事会第十七次（临时）

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司监事会于2016年4月22日以通讯方式向全体监事发出通知召开第五届监事会第十七次（临时）会议，2016年4月27日公司第五届监事会第十七次（临时）会议以传真形式召开，发出表决票3张，收回有效表决票3张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体监事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

一、《2016年第一季度报告全文及正文》

监事会认为：1、公司《2016年第一季度报告全文》及其正文的编制和审议程序符合法律、法规、现行《公司章程》及公司内部管理制度的规定；2、公司《2016年第一季度报告全文》及其正文的内容和格式真实、准确、完整地反映了公司2016年一季度财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况、主要风险等重大事项，符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；3、没有发现参与公司《2016年第一季度报告全文》及其正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此项议案已经第五届监事会第十七次（临时）会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会

2016年4月28日

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-040

中捷资源投资股份有限公司

关于授权公司为子公司提供对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

被担保人名称：浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称“中捷科技”）

本次担保授权金额及为其担保余额：本次对中捷科技担保授权的最高担保额度为人民币12,000万元。目前，公司已为其担保的余额为人民币10,200万元。

本公司累计对外担保余额：人民币10,200万元。

对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司第五届董事会第八次（临时）会议审议通过《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》，同意为公司全资子公司中捷科技的融资业务提供连带责任担保，最高保证限额不超过人民币12,000万元，授权期限为自董事会决议批准之日起12个月。

公司董事长获授权在上述人民币12,000万元额度范围内签署相关文件。

因上述授权期限届满，考虑中捷科技2016年生产经营需要及实际融资量，公司董事会同意为中捷科技的融资业务提供连带责任担保，最高保证限额不超过人民币12,000万元人民币（该最高保证限额含目前已担保余额人民币10,200万元），授权期限为自股东大会决议批准之日起12个月。

在实际担保发生时，授权公司董事长在此授权额度内予以确认并签署担保协议等相关文件。

《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定，已经公司第五届董事会第二十三次（临时）会议审议并全票通过，尚需提交公司2016年第二次（临时）股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称：浙江中捷缝纫科技有限公司

2、类型：有限责任公司（法人独资）

3、住所：玉环县大麦屿街道兴港东路198号

4、注册号：91331021307391288C

5、法定代表人：李瑞元

6、注册资本：35,800万元

7、主营业务：缝制机械技术研发服务；缝制机械、缝纫机配件、建筑工程用机械、汽车配件、摩托车配件制造及销售；货物进出口、技术进出口；缝纫机铸件加工及销售。

8、与上市公司关系：本公司全资子公司。

9、主要财务数据（单位：人民币元）：

■

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保

2、担保期限：主债务合同期限

3、担保金额：总计不超过人民币12,000万元

四、董事会意见

随着中捷科技生产经营规模要求，需向银行申请增加贷款。为保证其顺利完成计划经营指标，补充其经营流动资金需求，支持其业务快速发展，公司董事会同意为其向银行贷款提供担保，担保期限为主债务合同期限，担保方式为连带责任担保。

中捷科技为本公司全资子公司，财务状况良好，内控制度完善，本项担保风险较小，且符合本公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次为中捷科技提供担保额度为人民币12,000万元，占公司2015年经审计净资产值的11.65%。若本次担保议案获公司2016年第二次（临时）股东大会审议通过，则公司累计为中捷科技提供担保的额度为人民币12,000万元，占公司2015年经审计净资产值的11.65%。

截止目前，本公司累计对外担保余额为人民币10,200万元，无逾期对外担保。

六、备查

公司第五届董事会第二十三次（临时）会议决议

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2016年4月28日

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-041

中捷资源投资股份有限公司

关于拟设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、设立公司概述

1、为进一步拓展业务，实现公司的发展战略，公司拟在浙江省玉环县设立全资子公司玉环县裕成生态农业科技有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“裕成农业”）。

2、公司第五届董事会第二十三次（临时）会议于2016年4月27日召开，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，本次对外投资设立公司额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立公司的基本情况

公司名称：玉环县裕成生态农业科技有限公司

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

注册地址：浙江省玉环县

注册资本：500万元

资金来源及出资方式：以公司自有资金出资，持有裕成农业100%的股份。

经营范围：国家法律、法规和政策允许的投资业务，投资咨询服务，谷物、豆类、油料、薯类、棉、麻、糖、蔬菜、食用菌、园艺作物、水果、坚果、油果、香料、饮料作物、中药材种植，饲料、植物油、糖、水产品、蔬菜、水果、坚果、精制茶加工，农业服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

上述事项最终以工商部门登记为准。

三、设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响

公司为进一步拓展业务，实现公司的发展战略，该全资子公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生影响。

四、备查文件

公司第五届董事会第二十三次（临时）会议决议。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2016年4月28日

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2016-042

中捷资源投资股份有限公司

关于召开2016年第二次(临时)

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经公司第五届董事会第二十三次（临时）会议决议，召集召开公司2016年第二次（临时）股东大会，现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

2016年第二次（临时）股东大会

(二)股东大会的召集人

公司第五届董事会

(三)会议召开的合法合规性 本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行公司章程的有关规定。

(四)会议时间

现场会议召开时间:2016年5月13日(星期五)下午 13:30—15:30

网络投票时间：2016年5月12日—5月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年5月12日15:00—2016年5月13日15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大 会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以第一次表决结果为准。 同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一 次投票结果为准。

(六)会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2016年5月10日(星期二)。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(七)现场会议召开地点：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷资源综合办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

2016年第二次（临时）股东大会议案已经公司第五届董事会第二十三次(临时)会议审议通过。

(详情参见2016年4月28日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《中捷资源投资股份有限公司关于授权公司为子公司提供对外担保额度的公告》（公告编号：2016-040）。

议案如下:

1、《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式:法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点：中捷资源投资股份有限公司五楼证 券部

地址：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号 邮编：317604

(三)登记时间:2016年5月11日—12日上午8:30—11:30，下午13:00—17:00，2016年5月13日上午8:30—11:30。未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2016年5月13日上午11:30前送达或传真至本公司登记地点。

(四)其他注意事项:

会议联系人:王端、郑学国，联系电话:0576-87338207/87378885，传真: 0576-87335536，邮箱:wd@zoje.com ，与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362021

2.投票简称：中捷投票

3.投票时间：2016年5月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“中捷投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会设置了“总议案”（总议案包含除需累积投票议案之外的所有议案），“总议案”对应 的议案序号为100，申报价格为100.00元。如股东对本次需审议的所有议案均表示相同意见，则可只对总议案进行投票。

表1

股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

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(4)在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

投票举例

■

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6)不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月12日15:00至2016年5月13日15:00之间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、投票结果查询。股东通过深交所交易系统投票的，可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票系统投票的，可于投票当日下午6:00后登陆互联网投票系统，点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

五、其他事项

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程 按当日通知进行。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2016年4月28日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席中捷资源投资股份有限公司2016年第二次（临时）股东大会并按照以下指示对下列议案投票：

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委托人股票账号： 持股数： 股

委托人姓名（单位股东名称）：

委托人身份证号码（单位股东营业执照号码）：

受托人姓名： 身份证号码：

上述授权的有效期限：自签署日起至中捷资源投资股份有限公司2016年第二次(临时)股东大会结束时止。

委托人签名（单位股东加盖公章）：

委托日期 ：

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2016-043

中捷资源投资股份有限公司

关于最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所采取处罚或监管措施及整改情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中捷资源投资股份有限公司（下称“中捷资源”或“公司”）已向中国证监会申报公司非公开发行股票事项，目前该事项正处于中国证监会的审核中。根据中国证监会的要求，本公司现将最近5年来（即2011年以来）曾受证券监管部门和深圳证券交易所采取处罚或监管措施及公司相应整改情况公告如下：

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

最近五年内，公司不存在受到证券监管部门和交易所处罚的情况。

二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改情况

最近五年内，公司被中国证监会浙江监管局和深圳证券交易所采取的监管措施及整改情况如下：

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除上述情况外，本公司自2011年以来没有其他因违反上市公司监管相关法律、法规及规范性文件的规定而受到过证券监管部门和深圳证券交易所采取处罚或监管措施的情形。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2016年4月28日