杭州福斯特光伏材料股份
有限公司第三届董事会
第四次会议决议公告
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2016-014
杭州福斯特光伏材料股份
有限公司第三届董事会
第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2016年4月27日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2016年4月22日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于审议公司<2016年第一季度报告>的议案》
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号-季度报告内容与格式特别规定》、《上海证券交易所股票上市规则》和上海证券交易所《关于做好上市公司2016年第一季度报告披露工作的通知》，结合公司2016年第一季度的生产经营情况，编制公司2016年第一季度报告。内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）《关于审议公司计提资产减值准备的议案》
公司依据《企业会计准则》，以及所在行业和公司资产的实际情况计提资产减值准备，能够更准确地核算公司应收账款、应收票据及存货，更真实地反映公司财务状况，更合理地计算对公司经营成果的影响。内容详见上海证券交易所网站《福斯特关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2016-016）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（三）《关于审议公司变更注册地址及修订<公司章程>部分条款的议案》
因公司发展的需要，同意公司将注册地址变更至“浙江省临安市锦北街道福斯特街8号”；同意公司对《公司章程》的相关条款进行修订；同意提请股东大会授权公司管理层全权办理工商变更登记等相关事宜。内容详见上海证券交易所网站《福斯特关于变更注册地址及修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2016-017）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（四）《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
内容详见上海证券交易所网站《福斯特关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-018）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会
二零一六年四月二十七日
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2016-015
杭州福斯特光伏材料股份
有限公司第三届监事会
第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2016年4月27日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2016年4月22日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席项关源先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于审议公司<2016年第一季度报告>的议案》
公司根据相关法律法规和《公司章程》的规定编制《2016年第一季度报告》，报告真实反映出公司2016年第一季度的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（二）《关于审议公司计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司监事会
二零一六年四月二十七日
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2016-016
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月27日召开的第三届董事会第四次会议，通过了《关于审议公司计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下。
一、本次计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》的相关规定，以及以往坏账损失发生额及其比例、主要客户的实际财务状况和现金流量情况等相关信息，公司对报告期末应收款项等做出了合理估计。并对有客观证据表明单项金额重大或单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项进行了单项减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
为真实反映公司截至 2016年3月31日的财务状况和经营状况，基于谨慎性原则计提坏账准备，具体情况如下：
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注1：2012年由于欧盟和美国的对光伏行业进行“双反”等不利因素的影响，全球光伏市场日益低迷，光伏组件产品价格持续下跌，我国光伏组件企业普遍出现库存积压，部分光伏组件厂商停产、减产，在2012年度普遍出现经营亏损。当年全球最大的光伏组件企业无锡尚德也被宣告实施破产重整。下游行业的经营环境恶化导致公司客户整体出现经营困难，公司判断2012年末应收账款余额存在明显减值迹象，进而采用单项计提方式计提坏账准备，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。2013年以来，受益于国内多项促进光伏产业发展的政策，光伏行业出现回暖，下游大客户的经营情况虽有所改善，部分企业也实现扭亏为盈，但整体上看，下游客户的资产负债率等偿债能力指标仍然较差，偿债能力并未明显改善，总体偿债风险仍然较高。基于公司所处行业环境以及市场情况的变化，并出于谨慎、稳健的经营原则，公司应收账款坏账准备计提政策与上期保持一致，均系采用单项计提与账龄组合的方法计提减值准备。
二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司依据《企业会计准则》，以及所在行业和公司资产的实际情况计提资产减值准备，能够更准确地核算公司应收账款、应收票据及存货，更真实地反映公司财务状况，更合理地计算对公司经营成果的影响。同意本次计提资产减值准备。
三、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响
公司本次计提资产减值准备，将影响公司2016年度第一季度归属上市公司股东的净利润68,696,710.07元。
四、独立董事的独立意见
公司独立董事对本次计提资产减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：本次计提资产减值准备基于谨慎、稳健的经营原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
五、监事会意见
公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第四次会议决议；
（二）公司第三届监事会第三次会议决议；
（三）公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会
二零一六年四月二十七日
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2016-017
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
关于变更注册地址及修订
《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月27日召开的第三届董事会第四次会议，通过了《关于审议公司变更注册地址及修订<公司章程>部分条款的议案》，现将具体情况公告如下。
一、注册地址变更情况
因公司发展的需要，公司拟将注册地址由“浙江省临安市锦北街道保锦路”变更至“浙江省临安市锦北街道福斯特街8号”，并提请公司股东大会授权公司管理层全权办理工商变更登记等相关事宜。
二、修订《公司章程》情况
因上述注册地址的变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
上述变更注册地址，修订《公司章程》事项将在提交股东大会审议通过后生效，并以浙江省工商行政管理局核准为准。
特此公告。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会
二零一六年四月二十七日
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2016-018
杭州福斯特光伏材料股份
有限公司关于召开2016年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月13日14点30分
召开地点：浙江省临安市西墅街407号·杭州福斯特光伏材料股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月13日
至2016年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，相关决议公告已于2016年4月28日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上披露。
2、特别决议议案：第一项
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。
（二）参会登记时间：2016年5月12日上午9:00~11:30，下午13:30~17:00。
（三）登记地点：浙江省临安市西墅街407号·杭州福斯特光伏材料股份有限公司证券办。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）请出席现场会议者最晚不迟于2016年5月13日下午14:00到会议召开地点报到。
（三）会议联系方式：
联系人：周光大 章樱
联系地址：浙江省临安市西墅街407号·杭州福斯特光伏材料股份有限公司证券办
邮政编码：311300
电话号码：0571-61076968
传真号码：0571-63816860
电子邮箱：fst-zqb@firstpvm.com
特此公告。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会
2016年4月28日
附件1：授权委托书
●报备文件
杭州福斯特光伏材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
附件1：授权委托书
授 权 委 托 书
杭州福斯特光伏材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月13日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
