大秦铁路股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

（上接88版）

9、太原振北实业开发总公司：控股股东子公司，主要股东为太原铁路辅业国有资产管理中心。法定代表人梁向东。注册地址为太原市新店街20号，注册资本1126万元。主要业务为五金交电、建材、化工产品、装潢材料、百货的销售、机车设备的租赁、非标设备的制造、机械加工修理，机械电器的技术咨询服务。2015年度，总资产2661万元，净资产1839万元，营业收入3001万元，净利润33万元。

10、朔州市平朔路达铁路运输有限公司：控股股东子公司，主要股东为三晋铁建工程集团有限公司、中煤平朔集团有限公司。法定代表人李德红。注册地址为朔州市民福中街19号，注册资本1,000万元。主要业务为专用线铁路货物运输，铁路运输设备维修等。2015年度，总资产9081万元，净资产3198万元，营业收入46293万元，净利润1012万元。

11、山西孝柳铁路有限责任公司：控股股东参股公司，主要股东为山西地方铁路集团有限责任公司、太原铁路局。法定代表人任秀。注册地址为孝义市新义东街126号，注册资本18,000万元。主要业务为孝柳铁路客货运输等。2015年度，总资产11275万元、净资产80378万元、主营业务收入84977万元、净利润1914万元。

12、大同铁联实业有限公司：控股股东子公司，主要股东为太原铁路辅业国有资产管理中心、山西三晋铁建工程集团有限公司。法定代表人赵培基。注册地址为山西省大同市城区新华街2号院，注册资本24,244万元。主要业务为设备租赁、维修等。2015年度，总资产86647万元，净资产60868万元，营业收入176968万元，净利润-310万元。

13、太原晋太实业有限公司：控股股东子公司，主要股东为太原铁路辅业国有资产管理中心。法定代表人刘峰。注册地址为太原建设北路492号，注册资本16312万元。主要业务为焦及副产品、煤制品、生石膏、铝矾土、钢材销售及代购代销、租赁、服装加工、广告防冻液加工销售等。2015年度，总资产214075万元，净资产130529万元，营业收入198005万元，净利润18391万元。

14、大西铁路客运专线有限责任公司：控股股东子公司，主要股东为太原铁路局、西安铁路局、山西能源交通投资有限公司。法定代表人汤晓光。注册地址为太原市尖草坪区兴华街43号。主要业务为铁路客运。

15、准朔铁路有限责任公司：控股股东为其第一大股东，主要股东为太原铁路局、内蒙古珠江投资有限公司、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司。法定代表人王建功。注册地址为太原市经济开发区唐槐路86号。主要业务为铁路客货运输。2015年度，总资产148.39亿元，净资产43.24亿元，营业收入3.59亿元，净利润-2.99亿元。

16、晋豫鲁铁路通道股份有限公司：控股股东为其第一大股东，主要股东为太原铁路局、郑州铁路局、济南铁路局等。法定代表人汤晓光。注册地址为山西省太原市五龙口街新和路11号，注册资本 5,190,000.00万元。主要业务为铁路客货运输、装卸、仓储等。

17、吕临铁路有限责任公司：控股股东为其第一大股东，主要股东为太原铁路局等。法定代表人董惠忠。注册地址为吕梁市，注册资本80,170.00万元。主要业务为铁路客货运输、装卸、仓储等。2015年度，总资产25.84亿元，净资产11.85亿元。

18、唐港铁路有限公司：控股股东为其第一大股东，主要股东为太原铁路局、唐山港口实业集团有限公司、国投交通控股有限公司等。法定代表人薛继勇。注册地址为唐山市曹妃甸区唐海镇，注册资本234226万元。主要业务为铁路运输及运输服务。2015年度，总资产103.07亿元，净资产58.28亿元，营业收入34.60亿元，净利润10.96亿元。

（二）履约能力

上述关联方履约能力正常。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司与控股股东太原铁路局及其下属单位存在后勤服务、土地使用租赁、房屋使用租赁、委托受托服务关联交易；与太原铁路局参股、控股企业存在委托运输服务关联交易。

（二）定价政策

1、政府定价，即国家或地方政府有统一收费标准的，执行国家或地方政府统一规定；

2、政府指导价，即国家或地方政府有指导性收费标准的，在政府指导价的范围内协商确定收费标准；

3、除实行政府定价或政府指导价外，有可比的市场价格或收费标准的，优先参考该市场价格或收费标准协商确定交易价格；

4、没有上述三项标准时，应参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格协商确定；

5、既无可比的市场价格又无独立的非关联交易价格可供参考的，应依据提供服务的实际全部成本加合理利润以及实际缴纳的税金和附加费后协商确定收费标准；

6、没有上述五项标准时，可以上一会计年度提供服务的实际收费金额为标准，但以后每年服务费用增长率不应超过同期商品零售价格指数的增长幅度。

就上述关联交易服务，公司已与太原铁路局分别签订了《后勤服务协议》、《土地使用租赁协议》、《房屋使用租赁协议》和《委托运输服务框架协议》

并履行了相应的董事会和股东大会程序。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

由于铁路运输具有“全程全网”、多工种、多环节密切配合的特点，需要集

中统一的调度指挥系统和专业性强、安全保障性高的运输管理服务。因此，公司与控股股东太原铁路局及其下属单位存在后勤服务、土地使用租赁、房屋使用租赁关联交易，与太原铁路局参股、控股企业存在委托运输服务关联交易。关联交易透明，按照协议约定结算。关联交易遵守“公正、公平、公开”的原则，协议条款及价格公允、合理，并履行了法定批准程序。关联交易未损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益,也未对公司独立性产生影响。

五、备查文件

（一）经与会董事签字确认的董事会决议

（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

（三）经与会监事签字确认的监事会决议

（四）董事会审计委员会（关联交易控制委员会）对关联交易审核意见

（五）日常关联交易的协议书

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2016年4月28日

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：2016-020

大秦铁路股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年5月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月25日 14点30分

召开地点：太原铁道大厦

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月25日

至2016年5月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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除上述十项议案外，本次会议还将听取公司独立董事2015年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见2016年4月28日披露于《上海证券报》、《中国证券报》

和上海证券交易所网站的公司各相关公告。

2、 特别决议议案：议案6

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证

件或证明、股票账户卡登记；委托代理他人出席会议的，凭本人有效身份证件、

股东授权委托书及股票账户卡登记。

（二）法人股东凭出席人员身份证、股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业

执照复印件登记。

（三）异地股东可以用信函或传真方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请

留下联系电话，以便联系。

（四）登记时间：2016年5月20日上午 8:00-11:30，下午 14:30-17:30。

（五）登记地点：大秦铁路股份有限公司董事会办公室。

六、 其他事项

（一）会议联系方式：

联 系 人：黄松青、张利荣

联系电话：0351-2620620

传真号码：0351-2620616

电子邮箱：dqtl@daqintielu.com

（二）本次股东大会会期半天，出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2016年4月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

大秦铁路股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月25日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

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■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：2016年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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