会稽山绍兴酒股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人金建顺、主管会计工作负责人茅百泉及会计机构负责人（会计主管人员）唐雅凤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用√不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 关于公司非公开发行股票的进展事项

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号），在公司董事会就本次发行摊薄即期回报的相关承诺以及填补回报的具体措施在本次非公开发行预案中进行了补充披露的基础上，2016年1月8日，根据公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司<非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于公司防范非公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》等有关本次非公开发行涉及摊薄即期回报的相关议案。并提交2016年1月28日召开的会稽山2016年第一次临时股东大会审议通过。公司发布了《会稽山关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施（修订稿）的公告》公告编号：（临2016-003）、《会稽山关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》公告编号：（临2016-004）。

根据审核期间中国证监会对本次非公开发行申请文件审查反馈要求，公司会同保荐机构对其进行了相应的更新、修订、补充和完善，分别于2016年1月12日、2016年1月23日发布了《会稽山关于非公开发行股票反馈意见补充回复的公告》公告编号：（临2016-007）、《会稽山关于非公开发行股票申请文件反馈意见补充回复的公告》公告编号：（临2016-011）。

2016年2月6日，鉴于2015 年受高端消费低迷、 市场竞争等因素影响，黄酒行业受到一定冲击， 未来市场环境亦存在不确定性，本次非公开发行收购标的乌毡帽酒业有限公司和唐宋酒业有限公司可能存在不能完成业绩承诺的风险。公司发布了《会稽山关于非公开发行A股股票募集资金投资项目一般风险提示性公告》公告编号：（临2016-010），提醒广大投资者注意投资风险。

2016年2月24日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行股票申请获得审核通过。

目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将根据法律、法规的相关规定对该事项的进展情况及时履行信息披露义务。以上公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3.4 关于公司柯岩厂区房屋拆迁的进展情况

公司柯岩厂区位于绍兴市柯桥区柯岩街道红旗村，根据绍兴市柯桥区城中村 改造和拆迁工作领导小组《工作任务书》（绍柯拆任[2015]18 号）及相关拆迁政 策规定，经绍兴市柯桥区房屋拆迁政策审核小组审核会议纪要[2015]15 号、 绍兴 市柯桥区柯岩街道党工委、办事处班子会议（ [2015]80 号）同意， 拆迁单位柯岩 管委会委托绍兴市柯桥区柯岩街道办事处（以下简称“柯岩街道办事处”）于 2015 年 12 月 30 日与公司就相关拆迁补偿事宜签订《房屋拆迁补偿安置协议》，2016年1月8日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过后生效，公司独立董事在认真审查后发表独立意见，认为本次拆迁不会对公司正常生产经营带来不利影响，且有利于加快公司厂区集聚的工作进程。

公司于2016年1月12日披露了《会稽山第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：临2016-001）、《会稽山关于公司与柯岩管委会、柯岩街道办事处签署<房屋拆迁补偿安置协议>的公告》（公告编号：临2016-002），同日披露了《绍博拆评（2015 ）022-2号：会》、《绍博拆评（2015 ）022-3号：会》、《绍博拆评（2015 ）022-1号：会》、《会稽山：资产评估报告书（香林大道项目）》、《会稽山独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2016年2月中旬，柯岩厂区涉及香林大道项目占地面积20568平方米【详见《绍博拆评（2015 ）022-1号：会稽山房地产评估报告（香林大道项目）》】的房屋建筑开始拆迁。本报告期内，该地块的拆迁工作正在进行中，预计将于5月上旬完成。2月25日，公司已经收到了该地块的拆迁补偿款26,338,465.00元。截止目前，柯岩厂区涉及拆迁的另外两块占地30768平方米【详见《绍博拆评（2015 ）022-3号：会稽山房地产评估报告（路西拆迁）》】和52060平方米【详见《绍博拆评（2015 ）022-2号：会稽山房地产评估报告（路东拆迁）》】地块的拆迁工作尚未正式开始。

鉴于柯岩厂区拆迁协议签订之前，会稽山已经提前做好了柯岩厂区拆迁事宜对公司影响的相关应对方案，截止目前，原柯岩厂区的生产线已搬迁至华舍厂区，柯岩厂区已经腾空，因此，本次公司柯岩厂区拆迁行为不会影响公司正常的生产经营。

3.5 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用□不适用

■

■

■

■

■

3.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用√不适用

公司名称 会稽山绍兴酒股份有限公司

法定代表人

日期 2016-04-27

公司代码：601579 公司简称：会稽山

2016年第一季度报告