浙江健盛集团股份有限公司

十九、审议通过《公司2016年第一季度报告全文和正文》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《公司2016年第一季度报告全文和正文》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十、审议通过《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《公司2015年度内部控制评价报告》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2016年4月27日

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2016-025

浙江健盛集团股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、 监事会议召开情况

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月17日，以电话、直接送达方式向全体监事发出召开第三届监事会第十三次会议的通知。会议于2016年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席周水英女士主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

四、 监事会会议审议情况

（一） 审议通过《公司2015年年度报告和摘要的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

公司监事会根据《证券法》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2015年度报告披露工作的通知》，对公司 2015年年度报告和摘要进行了认真全面的审核， 发表以下意见：本次年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年的经营管理和财务状况；

该议案尚需公司股东大会审议通过。

(二） 审议通过《2015年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需公司股东大会审议通过。

（三） 审议通过《公司2015年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需公司股东大会审议通过。

（四） 审议通过《公司2016年度财务预算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《公司2015年度利润分配的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需公司股东大会审议通过。

（六） 审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需公司股东大会审议通过。

（七） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

为提高募集资金效率，降低财务费用，增加公司和投资者的效益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司决定使用2亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金（其中浙江健盛集团股份有限公司5000万元，浙江健盛之家商贸有限公司5000万元，浙江健盛集团江山针织有限公司10000万元），使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算），此次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江健盛集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号（2016-019）。

（八） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟对总额不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理（其中浙江健盛集团股份有限公司不超过2亿元，浙江健盛之家商贸有限公司不超过2亿元，浙江健盛集团江山针织有限公司不超过2亿元），用于购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的不超过12个月的理财产品。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江健盛集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号（2016-020）。

（九） 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

根据公司2015年第一次临时股东大会及第三届董事会第四次会议审议并通过关于募集资金投资项目的决议，公司发行募集资金主要投入年新增6,000万双棉袜智慧工厂技改项目30,000万元，年新增5,200万双丝袜生产线技改项目15,000万元，年新增6,000万双丝袜生产线项目25,000万元及“健盛之家”贴身衣物O2O营销网络建设项目31,000万元。其中，年新增6,000万双棉袜智慧工厂技改项目实施主体为杭州健盛袜业有限公司。年新增5,200万双丝袜生产线技改项目及年新增6,000万双丝袜生产线项目实施主体为浙江健盛集团江山针织有限公司，公司本次拟分别以募集资金15,000万元及25,000万元向浙江健盛集团江山针织有限公司增资。“健盛之家”贴身衣物O2O营销网络建设项目实施主体为浙江健盛之家商贸有限公司，公司本次拟以募集资金30,194.60万元向浙江健盛之家商贸有限公司增资。

鉴于募集资金到位前，公司已根据项目的实际进度，以自筹资金开展。根据天健会计师事务所出具的《关于浙江健盛集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》（天健审﹝2016﹞3708号），公司以自筹资金4,201.41万元投入年新增6,000万双丝袜生产线项目。公司拟以募集资金4,201.41万元置换浙江健盛集团江山针织有限公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江健盛集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号（2016-021）。

（十）审议通过《续聘公司2016年度外部审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需公司股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

《公司2015年度内部控制评价报告》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司监事会

2016年4月27日

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2016-026

浙江健盛集团股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月27日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，经公司总经理张茂义先生提名、公司董事会提名委员会审核，同意聘任钱进先生为公司副总经理，任期一年。

公司独立董事就聘任钱进先生为公司副总经理的事项发表了独立意见，认为：本次聘任高级管理人员的程序规范，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《提名委员会议事规则》等有关法律规章的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

聘任高级管理人员的任职资格合法。根据被聘任者的个人履历、工作实绩等，没有发现其有《中华人民共和国公司法》第147条规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。

钱进先生的教育背景、工作经历和身体状况具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。同意聘任钱进先生为公司副总经理。

附件：钱进先生简历

特此公告

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2016年4月27日

附件：

钱进先生简历

钱进，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。上海交大培训中心 - 普莱斯顿大学工商管理硕士，注册高级供应链管理师，高级管理咨询师。1987年12月 ~ 1995年4月，西安杨森制药有限公司仓储部经理；1995年4月 ~ 1997年4月，广州南新制药有限公司销售/客户服务部经理；1997年4月 ~ 1999年4月，深圳海滨制药有限公司 客帐部经理；2000年7月 ~ 2008年7月，勃林格殷格翰(上海)药业有限公司物料管理部经理、工厂管委会成员；2008年7月 ~ 2013年8月，北大纵横管理咨询有限公司高级管理咨询顾问、合伙人；现任浙江健盛集团股份有限公司副总经理

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2016-027

浙江健盛集团股份有限公司

关于修订公司章程并办理工商

变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年2月23日中国证券监督管理委员会出具了《关于核准浙江健盛集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]324号），核准公司非公开发行不超过7,050万股新股，截至2016年3月25日公司已完成非公开发行股票的登记备案手续。此次非公开发行股票完成后公司注册资本由人民币 30,000万元增加至37,050万元，公司授权董事会按照浙江省工商行政管理局的相关要求，办理公司注册资本变更、公司章程修订等相应事项的工商变更登记。

根据公司第三届董事会第十五次会议审议通过，拟对《公司章程》中部分条款作如下修改，并提交股东大会审议，具体如下：

■

公司授权董事会按照浙江省工商行政管理局的相关要求，办理公司注册资本变更、公司章程修订等相应事项的工商变更登记。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2016年4月27日

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2016-028

浙江健盛集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年4月27日，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期自公司2015年度股东大会召开之日起至公司下年度股东大会为止。审计费用由公司股东大会授权公司管理层决定。

公司独立董事发表了独立意见：

天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司 2015年度审计工作，同时该所对本公司业务情况较为熟悉，我们同意聘用天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2016年度财务外部审计机构和内部控制审计机构。

以上预案需尚提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2016年4月27日

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2016- 029

浙江健盛集团股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年5月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月20日 14 点 00分

召开地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号，浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月20日

至2016年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。详见公司于2016年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1. 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖 公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书

2. 自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表 明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委 托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二） 登记时间：2016年5月16日（9：00-13：30）

（三） 现场登记地点：浙江杭州萧山经济开发区金一路111号浙江健盛集团股份有限公司董事会办公室

（四） 股东可采用传真或信函的方式进行登记

六、 其他事项

1、 会议联系方式

联系地址：浙江杭州市萧山经济开发区金一路111号公司证券办公室

邮编： 311215

电话：0571-22897199

传真：0571-22897100

联系人：王莎

2、 本次股东大会会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2016年4月27日

附件1：授权委托书

●报备文件

第三届董事会第十五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江健盛集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月20日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2016-030

浙江健盛集团股份有限公司

关于公司年度募集资金存放

与实际使用情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕27号文核准，并经贵所同意，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，发行价为每股人民币19.25元，共计募集资金38,500.00万元，坐扣承销和保荐费用2,810.00万元后的募集资金为35,690.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2015年1月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,140.11万元后，公司本次募集资金净额为34,549.89万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕8号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

2015年度实际使用募集资金345,498,941.56元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为669,360.23元；累计已使用募集资金345,498,941.56 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为669,360.23元。

截至2015年12月31日，募集资金余额为669,360.23元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江健盛集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，健盛集团对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2015年1月30日，公司与其开户银行、原保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2015年7月2日，公司与东兴证券签署了《浙江健盛集团股份有限公司(作为发行人)与东兴证券股份有限公司(作为保荐机构)关于境内非公开发行人民币普通股（A股）股票与上市之保荐协议》，聘请东兴证券作为发行人非公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规规定，承接了公司首次公开发行A股股票的持续督导工作。2015年8月15日，公司、东兴证券与募投项目实施单位及其开户银行签定了《募集资金四方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日，本公司有3个募集资金专户、1个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2016年4月27日

附件：1. 募集资金使用情况对照表

附件1

募集资金使用情况对照表

2015年度

编制单位：浙江健盛集团股份有限公司 单位：人民币万元

■

东兴证券股份有限公司

关于浙江健盛集团股份有限公司

2015 年持续督导年度报告书

保荐机构名称： 东兴证券股份有限公司

保荐代表人姓名： 廖卫江、徐飞

联系方式： 010-66555196

地址： 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座6层

经中国证券监督管理委员会证监许可［2015］27号文《关于核准浙江健盛集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，浙江健盛集团股份有限公司向社会公开发行人民币普通股2,000万股，每股发行价为人民币19.25元，应募集资金总额为38,500.00万元，扣除保荐和承销费用2,810.00万元和其他费用1,140.11万元，实际募集资金净额为34,549.89万元。上述资金已于2015年1月21日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验[2015]8号《验资报告》验证。

健盛集团于 2015 年 1 月 27 日完成首次公司公开发行并上市，其首次公开发行保荐机构为国信证券股份有限公司。2015 年 7月，健盛集团与东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）签署了《浙江健盛集团股份有限公司(作为发行人)与东兴证券股份有限公司(作为保荐机构)关于境内非公开发行人民币普通股（A 股）股票与上市之保荐协议》，聘请东兴证券担任健盛集团2015年非公开发行股票的保荐机构。东兴证券持续督导期间为公司本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。鉴于公司首次公开发行股票持续督导期尚未结束，而本次非公开发行股票的保荐机构更换为东兴证券，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》规定，国信证券股份有限公司对公司首次公开发行股票未完成的持续督导工作由东兴证券承接，国信证券股份有限公司不再履行相应的持续督导职责，东兴证券委派廖卫江先生、徐飞先生负责具体督导工作。

东兴证券作为承接健盛集团首次公开发行股票持续督导的机构，现就2015年度对健盛集团持续督导工作情况，总结如下：

一、持续督导工作情况

2015 年度，东兴证券及保荐代表人通过日常沟通、定期回访、现场检查等 方式对健盛集团进行了持续督导的工作，并对健盛集团募集资金存放及使用情况等进行了专项核查，发表了核查意见。2015 年度，东兴证券持续督导工作的具体内容如下：

■

二、信息披露审阅情况

东兴证券作为承接健盛集团首次公开发行股票持续督导的机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，对健盛集团2015年持续督导期间在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，审阅的信息披露文件包括：董事会决议及公告、股东大会会议决议及公告、关联交易等相关公告。本保荐机构主要就如下方面对于健盛集团的信息披露情况进行了审查：

1、审阅信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定；

2、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确信其合法合规；

3、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序，确信其符合《公司章程》的规定；

4、审查股东大会、董事会、监事会表决通过的决议内容，确信其符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；

5、审阅相关证券服务机构及其签名人员出具的专业意见，确信其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；

6、审阅其股票异常波动公告信息的及时、准确、真实。

经核查，东兴证券认为，健盛集团严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规定中应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经保荐机构核查，持续督导期间，健盛集团不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》相关规定中应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

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(上接103版)