上海新黄浦置业股份有限公司
公司代码：600638 公司简称：新黄浦
一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人程齐鸣、主管会计工作负责人余新水 及会计机构负责人（会计主管人员）段铭华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5截至2016年3月31日房地产相关情况
(一) 房地产销售情况
截至2016年3月31日，公司房地产销售情况可参见下表：
单位：万元 币种：人民币
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(二) 房地产出租情况
截至2016年3月31日，公司房地产出租情况可参见下表：
单位：万元 币种：人民币
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公司未采用公允价值计量模式的投资性房地产，故没有要披露的租金收入占房地产公允价值比。
公司名称 上海新黄浦置业股份有限公司
法定代表人 程齐鸣
日期 2016-04-27
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2016-011
上海新黄浦置业股份有限公司
第七届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届七次董事会于2016年4月27日在上海召开，会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：
一、 公司2015年年度报告及2015年报摘要；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
二、公司2015年年度董事会工作报告；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过
三、公司2015年度财务决算报告；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过
四、公司2015年度利润分配预案；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2015年实现归属于母公司所有者的净利润 226,762,219.87元，法定盈余公积金累计额已达到注册资本的50%以上，不再继续提取，扣除当年实际支付普通股股利56,116,398.80元，加上年初未分配利润 1,486,062,252.38元，实际可供股东分配利润为1,656,708,073.45元
根据公司实际情况，经董事会审议决定：2015年度利润分配采取派发现金股利的形式，拟以2015年末总股本561,163,988股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），共分配现金红利计72,951,318.44 元，并决定不实施资本公积金转增股本。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过
五、公司2015年度内部控制的自我评价报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
六、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司内部控制审计报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
七、关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度报酬及续聘2016年度审计机构和内部控制审计机构的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙），为本公司2015年度财务状况进行审计工作的报酬计壹佰壹拾万元整，为本公司内部控制进行审计工作的报酬计肆拾万元整。
并决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构及内部控制审计机构。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过
八、公司2016年第一季度报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
九、关于公司董事会成员调整的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
《公司章程》第108条规定：“董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长（执行董事）一人。”，目前公司第七届董事会成员为七人，因此公司董事会审议增补董事会成员议案如下：
1、经公司大股东上海新华闻投资有限公司推荐，由董事会提名委员会向董事会建议，董事会拟增补叶桂峰先生为非独立董事候选人，同时不再担任公司监事会监事之职。
2、公司第七届董事李任先生因工作原因，不再担任公司董事之职，公司对李任先生在履职期间给公司的支持和付出表示由衷的感谢。
3、经公司股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会推荐，由董事会提名委员会向董事会建议，董事会拟增补甘湘南女士、施爱育女士为非独立董事候选人。
附：增补第七届董事会成员候选人简历
1、叶桂峰，男，1978年生，博士，曾先后任北京市创天律师事务所律师，华安保险资产管理公司（筹）法律合规组组长，领锐资产管理股份有限公司投资部总经理，现任北京市宝盈律师事务所律师。
2、甘湘南，女，1970年生，中共党员，博士研究生，曾先后任新黄浦（集团）有限责任公司资产管理部经理、外滩源发展有限公司副总经理、新黄浦资产经营管理有限公司总经理（总裁助理级），现任外滩投资开发（集团）有限公司投资发展部经理。
3、施爱育，女，1965年生，中共党员，大学学历，现任黄浦区国有资产总公司副总经理。
董事任期至第七届董事会任期届满。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过
十、关于召开公司2015年度股东大会的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
股东大会召开日期待定，公司将另行公告。
十一、公司2016年度预算计划
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
董事会上，公司独立董事做了2015年度述职报告。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十八日
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2016-012
上海新黄浦置业股份有限公司
第七届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届四次监事会于2016年4月27日召开，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的监事审议并通过了如下议案：
一、 公司2015年度监事会工作报告；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
该议案需经公司2015年度股东大会审议通过。
二、 公司2015年度报告及年报摘要；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、公司2015年度内部控制自我评价报告；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
四、公司2016年第一季度报告；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、公司监事会成员调整的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
公司董事会拟推荐叶桂峰先生为非独立董事候选人，因此叶桂峰先生不再担任公司监事会监事之职。
经公司大股东上海新华闻投资有限公司推荐，监事会拟增补千山先生为公司第七届监事会非职工监事候选人。
附监事候选人简历：
千山，男，1968年生，博士，曾先后任首都经济贸易大学经济研究所所长助理，粤海控股集团有限公司战略发展部高级经理，深圳市东深投资控股有限公司助理总经理，现任上海新华闻投资有限公司资本运营部总经理、都邦财产保险股份有限公司监事。
此议案还需提请公司2015年年度股东大会审议通过。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
监事会
二○一六年四月二十八日
2016年第一季度报告
