(上接109版)
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述所有议案已获本公司董事会、监事会审议同意，详见本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站和本公司网站披露的下述公告：
（1）关于第10、18、19项议案，请见本公司于2015年12月12日披露的本公司《2015年第十二次董事会会议决议公告》、《中海发展股份有限公司关于豁免中国海运（集团）总公司避免同业竞争部分承诺的公告》；
（2）关于第9项议案，请见本公司于2016年3月8日披露的《2016年第二次董事会会议决议公告》；
（3）关于第1-8项议案，第11-17项议案，请见本公司于2016年3月30日披露的本公司《2016年第三次董事会会议决议公告》、《2016年第二次监事会会议决议公告》等。
（4）关于第20、21项议案，请见本公司于2016年4月29日披露的《中海发展股份有限公司2016年第四次董事会会议决议公告》、《中海发展股份有限公司日常关联交易公告—海运物料供应和服务框架协议》和《中海发展股份有限公司日常关联交易公告—金融服务框架协议》
本次会议的会议资料（修订版）将同步在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cnshippingdev.com）发布。
2、 特别决议议案：第10-19项议案（及其子议案）
3、 对中小投资者单独计票的议案：第2、7、8、9、10-21项议案及其子议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第11-21项议案及其子议案
应回避表决的关联股东名称：中国海运（集团）总公司及其关联人
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中海发展股份有限公司董事会
2016年4月29日
附件1：授权委托书
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
中海发展股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
