上海开开实业股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
(下转113版)
证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2016-011
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2016年4月27日在公司召开，应到董事9名，实到董事9名，3名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长王强先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、公司 2015年度董事会工作报告
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
二、公司2015年年度报告及摘要
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
三、公司2015年度财务决算报告
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
四、公司关于计提2015年度资产减值准备的议案
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
五、公司2015年日常关联交易实际发生额和2016年预计日常关联交易的议案
由于本议案涉及关联交易，董事会就此议案进行表决时，关联董事王强、周祥明、张翔华、郑著江回避表决。公司独立董事就该项关联交易议案发表了事前认可的独立意见和该项关联交易的独立意见。
具体内容详见2016年4月29日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2016-013号公告。
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。
六、公司2015年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）按企业会计准则审计确认，本公司2015年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为19,847,014.46元，提取法定盈余公积2,358,214.28元,加上2014年年初未分配利润76,430,234.77元，支付2014年度现金股利10,935,000.00元，则本年度可供分配的利润为82,984,034.95元。
董事会拟以公司2015年末股份总数243,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共分配利润6,075,000.00元（含税），结余未分配利润76,909,034.95元结转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本。
本年度派发的现金红利占当年实现归属于上市公司股东净利润的30.61%，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划》等相关规定。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
七、公司续聘2016年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案
具体内容详见2016年4月29日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2016-014号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
八、公司2015年内部控制评价报告的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
九、关于召开2015年度股东年会的通知
具体内容详见2016年4月29日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2016-015号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
十、公司2016年度第一季度报告全文及正文
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
同意将以上第一、二、三、四、五、六、七项议案提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告
上海开开实业股份有限公司
董事会
2016年4月29日
证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2016-012
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2016年4月27日在公司会议室召开,应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席周磊先生主持。会议审议通过如下议案：
一、2015年度监事会工作报告
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
二、公司2015年年度报告及报告摘要
监事会认为：公司2015年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
三、公司 2015年度财务决算报告
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
四、公司关于2015年度计提资产减值准备的议案
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
五、公司2015年日常关联交易实际发生额和2016年预计日常关联交易的议案
监事会认为：2015年度公司与关联方之间发生的关联交易为正常经营业务往来，属正当的商业行为，所发生的关联交易按照“公平、公正、合理”的原则，以遵循市场化原则，按照市场公允的价值定价，且履行了法定的批准程序，充分体现了公开、公平、公正的原则，未发现损害公司及公司股东利益的情况也无内幕交易行为。
具体内容详见2016年4月29日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2016-013号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
六、公司 2015年度利润分配预案
监事会认为：在审查了公司2015年度的财务状况、经营成果和2015年的发展规划后，公司2015年度利润分配方案，符合《公司章程》以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，符合全体股东的长远利益。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
七、公司续聘2016年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所
具体内容详见2016年4月29日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2016-014号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
八、公司2016年度第一季度报告全文及正文
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
同意将以上第一、二、三、四、五、六、七项议案提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告
上海开开实业股份有限公司
监事会
2016年4月29日
证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2016-013
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司关于2015年度日常关联交易实际发生额和预计2016年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
公司2014年股东大会及第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易实际发生额和预计2015年度日常关联交易的议案》，2015年度公司与上海开开（集团）有限公司等关联企业实际发生采购交易金额7,359.99万元占同类交易的10.88%，较原预计增加34.99万元；销售产品或商品10,075.49万元，占同类交易的11.91%，较原预计增加41.49万元；房屋租赁700.54万元,与原预计持平。
公司2015年实际发生的向关联企业采购原材料、销售商品均比原预计增加，原因是：公司受到经济下行的压力，2014年出口形势严峻，并预判该种情况于短期内不会得到改善，因此，年初预计产量下跌，同时造成采购量减少。而后公司管理层努力突破瓶颈，积极寻找客户，克服各种不理因素，保持公司效益。
公司在日常关联交易过程中，交易的定价原则是按照市场价格确定，以保证交易价格公允，维护公司及全体股东的利益。公司日常关联交易占同类交易的比例较小，不影响公司独立性，公司也不会对关联企业形成依赖。
一、公司2015年度日常关联交易实际发生额与预计差异的情况表
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二、2016年预计全年日常关联交易的基本情况
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三、关联方介绍和关联关系
上海开开（集团）有限公司 （本公司第一大股东）
法人代表：周祥明
注册资本：人民币叁亿肆仟壹佰肆拾壹万元
成立日期：1996年6月28日
住所：上海市静安区江宁路575号401室
主要经营范围：衬衫，羊毛衫，针棉织品，服装鞋帽，日用百货，皮革用品，纺织面料，家用电器，视听器材，工艺品（除专项规定），制冷设备，收费停车场（配建），化工原料（除危险品），化工产品（除危险品），自营和代理经外经贸部核准的公司进出口商品目录内商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易，自有房屋出租。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海康桥中药饮片有限公司（关联自然人担任董事）
法人代表：陈维荣
注册资本：人民币壹仟万元
成立日期：2001年5月16日
住所：浦东新区康桥镇康桥路1098号
主要经营范围：中药饮片，制造，加工（凭许可证经营），从事货物进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海静安制药有限公司（本公司第一大股东控股子公司）
法人代表：王二山
注册资本：人民币贰仟伍佰万元
成立日期：1989年9月7日
住所：浦东新区高科西路3065号
主要经营范围：中成药制剂的生产和销售，收购与生产中成药制剂相关的农产品；预包装食品批发兼零售（不含熟食卤味、冷冻冷藏）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海鸿翔百货有限公司（本公司第一大股东全资子公司）
法定代表人：施国振
注册资本：人民币壹仟伍佰万元
成立日期：1992年12月30日
住所：上海市静安区江宁路958号402室
经营范围：服装鞋帽，日用百货，服饰用品，针纺织品，家用电器，办公用品，家居用品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海静安粮油食品有限公司（本公司第一大股东全资子公司）
法定代表人：周祥明
注册资本：人民币壹仟贰佰零伍万肆仟元
成立日期：1992年10月8日
住所：上海市静安区江宁路777号
经营范围：预包装食品（不含熟食卤味，冷冻冷藏），日用百货，服装，皮革制品，建筑材料，家用电器，汽车配件，装潢五金，金属材料，自有房屋出租，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，以下限分支机构经营：预包装食品（含熟食卤味、含冷冻（藏）食品、散装（不含熟食卤味、不含冷冻（藏）食品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海第一西比利亚皮货有限公司（本公司第一大股东全资子公司的参股公司）
法定代表人：施国振
注册资本：人民币贰佰万元
成立日期：一九九六年一月五日
