江西洪都航空工业股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人宋承志、主管会计工作负责人曹春及会计机构负责人（会计主管人员）胡焰辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 江西洪都航空工业股份有限公司

法定代表人 宋承志

日期 2016-04-28

证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：临2016-010

江西洪都航空工业股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西洪都航空工业股份有限公司于2016年4月28日以传真方式召开了第五届董事会第十四次会议。会议通知于2016年4月18日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。

本次董事会会议应有12名董事参加，实际参加会议董事12人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经参加会议的董事认真审议，并以传真方式进行表决，通过决议如下：

一、公司2016年第一季度报告。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

公司2016年第一季度报告全文请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公司2016年第一度报告正文请参见同日公告。

二、关于成立洪都航空机械加工二厂分厂的议案。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司

董事会

2016年4月28日

证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：临2016-011

江西洪都航空工业股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西洪都航空工业股份有限公司于2016年4月28日以传真方式召开了第四届监事会第十四次会议。会议通知于2016年4月18日分别以书面传真和专人送达形式送达公司全体监事。

本次监事会会议应有5名监事参加，实际参加会议监事5人，参加会议的监事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经参加会议的监事认真审议，并以传真方式进行表决，通过决议如下：

一、公司2016年第一季度报告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司

监事会

2016年4月28日

公司代码：600316 公司简称：洪都航空

2016年第一季度报告