辽宁时代万恒股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告

（下转79版）

证券代码：600241   股票简称：时代万恒    编号：临2016－004

辽宁时代万恒股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2016年4月26日以现场方式在辽宁时代大厦12楼会议室召开,会议通知于2016年4月15日以书面、电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

会议经过认真讨论，以表决票方式表决通过了如下议案：

一、2015年度总经理工作报告；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、2015年度董事会工作报告；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、2015年度财务决算报告；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、公司2016年财务预算方案；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、2015年度利润分配预案；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润16,647,158.84元；母公司实现的净利润47,625,343.09元，加上母公司年初未分配利润108,673,137.96元， 2015年末公司可供股东分配的利润为156,298,481.05元。

公司本年度拟每10股分配现金股利0.25元，合计分配现金股利 5,654,802.88元 。

本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、2015年年度报告及报告摘要；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、关于聘请会计师事务所及支付2015年度审计费用的议案；

（详见公司今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于2016年聘任审计机构的公告》）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、独立董事2015年度述职报告；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、2016年度日常关联交易的议案；

公司及子公司将继续按照与各关联方签订的关联交易协议进行交易。(详见今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上的公司《日常关联交易公告》)

公司独立董事王立海、刘晓辉、隋国军事前认可了该等关联交易，并发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。

由于公司董事魏钢、邓庆祝、刘锡铭、罗卫明为该等交易的关联董事，故回避了对该议案的表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

十、公司董事会审计委员会履职情况报告；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十一、关于2016年度向银行申请总综合授信额度的议案；

为满足公司经营发展的需要，保证公司及其控股子公司的正常运转及其他可能的支出，公司2016年拟向包含但不限于中国银行、中信银行申请总计等值贰拾亿元人民币的综合授信，用于流动资金贷款及贸易融资等。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十二、关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司提供担保的议案；

公司拟为辽宁民族向中国银行股份有限公司辽宁省分行申请的5,000万元人民币综合授信提供5,000万元人民币的信用担保，担保期限为一年（自银行批准之日起）。（详见公司今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上的公司《为控股子公司提供担保公告》）

由于公司董事刘锡铭为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

十三、辽宁时代万恒股份有限公司2015年度内部控制评价报告；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十四、关于补选公司独立董事的议案；

经公司董事会提名委员会审议表决后，同意提名补选刘彦龙先生为公司第六届董事会独立董事，任期至本届董事会任期届满。以上独立董事的补选以上海证券交易所审核无异议为前提。（刘彦龙先生简历见附件）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十五、关于挂牌出售公司持有的沈阳万恒易赛房地产开发有限公司35%股权的议案；

公司拟以不低于11,200万元的转让价格在产权交易所挂牌出售所持有的沈阳万恒易赛房地产开发有限公司35%股权。（详见公司今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上的公司《挂牌出售资产公告》）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十六、2016年一季度报告及摘要；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案除第一项、第十二、第十四项议案外，其他议案需提交公司年度股东大会审议。

十七、关于召开公司2015年年度股东大会的议案。

公司拟订于2016年5月19日以现场及网络投票方式召开2015年年度股东大会。（详见公司今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于召开2015年年度股东大会的通知》）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

以上除第一、第十、第十三项、第十六项、第十七项议案外，其余议案尚需公司2015年年度股东大会批准。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2016年4月29日

附件：

独立董事候选人简历

刘彦龙先生，1965年生，硕士学历，高级工程师，1988年10月至1989年12月任职于原电子部第十八研究所情报室，1989年12月至今历任中国化学与物理电源行业协会办公室主任、信息部主任、秘书长助理、副秘书长和秘书长。

证券代码：600241   股票简称：时代万恒    编号：临2016－005

辽宁时代万恒股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁时代万恒股份有限公司第六届监事会第十次会议于2016年4月26日下午14时在辽宁时代大厦12楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司章程》规定。会议由监事会主席陆正海先生主持。

会议审议并通过如下事项：

一、2015年度监事会工作报告；

二、2015年年度报告及摘要；

监事会认为：公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2015年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、2015年度利润分配预案；

四、2016年度日常关联交易议案；

监事会认为：公司的日常关联交易为日常经营所需，交易是在公平、公开、公正的原则下进行的，没有违规违法行为，没有发生任何损害公司利益和股东特别是中小股东权益的情况。

五、辽宁时代万恒股份有限公司2015年度内部控制评价报告；

监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

六、公司2016年一季度报告及摘要。

监事会认为：公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；保证公司2016年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

以上议案均以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。        

辽宁时代万恒股份有限公司

监事会

二○一六年四月二十九日

证券代码：600241   股票简称：时代万恒    编号：临2016－006

辽宁时代万恒股份有限公司

关于2016年聘任审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年4月26日公司召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所及支付2015年度审计费用的议案》，现公告如下：

本公司所聘会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

根据公司审计委员会对该所2015年度审计工作总结报告及续聘会计师事务所的决议，公司拟继续聘任该所为公司2016年度财务审计机构及内控审计机构，聘任期一年。

本议案以9票同意获得通过，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，在审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果，聘任该会计师事务所符合公司及全体股东的利益。同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和2016年度内控审计机构。

本议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2016年4月29日

证券代码：600241   股票简称：时代万恒    编号：临2016－007

辽宁时代万恒股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响

本次交易对本期和未来公司财务状况和经营成果的影响在正常范围内，不会导致公司对交易对方形成较大的依赖。

●需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司2016年4月26日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过《2016年度日常关联交易议案》。4名关联董事没有参与该项议案的表决，2名非关联董事及3名独立董事同意此议案。此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议，关联股东辽宁时代万恒控股集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

2、公司独立董事王立海、王庆石、隋国军事前认可了该项关联交易，并对此项关联交易发表了独立意见，认为公司及公司子公司与辽宁时代制衣有限公司、辽宁时代集团凤凰制衣有限公司、辽宁时代大厦有限公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

本次日常关联交易预计的公司交易主体为公司及公司全资子公司：辽宁时代万恒国际贸易有限公司，公司控股子公司：时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司、辽宁时代万恒美嘉贸易有限公司，公司实际控制子公司：辽宁时代万恒锦冠贸易有限公司、辽宁时代万恒大和贸易有限公司。

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二、关联方介绍和关联关系

1、辽宁时代集团凤凰制衣有限公司系本公司控股股东辽宁时代集团有限责任公司的全资子公司,注册资金为人民币432万元。法定代表人：刘锡铭，经营范围：服装制造、销售。持有辽宁省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号：210000004923932