重庆再升科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2016-015
重庆再升科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2016年4月17日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于2016年4月28日上午9时以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长郭茂先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2015年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2015年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。
3、审议通过《2015年度独立董事述职报告》。
《2015年度独立董事述职报告》具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。
4、审议通过《2015年度董事会审计委员会履职报告》。
《2015年度董事会审计委员会履职报告》具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。
6、审议通过《关于2015年度关联交易和2016年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《重庆再升科技股份有限公司关于2015年度关联交易和2016年度日常关联交易预计的公告》。
独董发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郭茂回避表决。
该报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2015年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本的预案》。
公司于2016年4月15日领取了中国证监会关于公司2015年度非公开发行股票的核准批文（证监许可[2016]507号），本批复自核准发行之日起6个月内有效。为抓住机遇，满足市场对节能环保产品的旺盛需求，迅速实现工艺技术革新，保持公司技术领先优势，公司董事会按照证监会要求和股东大会授权已启动非公开发行工作，以缓解公司目前通过自有资金垫资投入非公开项目建设造成的流动资金压力。如果公司在召开2015年年度股东大会、实施利润分配后再实施非公开发行，公司流动资金压力将进一步加大，不利于公司资金的有效利用和配置。从股东利益和公司发展等因素综合考虑，公司董事会提议2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
独董意见：公司2015年度所提出的拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本及其他形式的分配的预案，是基于公司非公开发行的发行安排需求，同时为满足相关法规要求所作出的决定，符合有关规定和公司发展需要，有利于维护股东的长远利益。综合以上因素，我们同意公司提出的2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本及其他形式的分配的预案。并同意将该项预案提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》；
为满足公司的生产经营活动需要，优化资金结构，降低融资成本，2016年公司拟向各银行机构申请总额不超过20,000万元的银行授信额度。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
9、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《重庆再升科技股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独董意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2015年度财务审计工作及内部控制审计工作中，能及时地提供良好的服务，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了责任与义务。我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
10、审议通过《关于确认公司2015年年度报告全文及摘要的议案》。
2015年年度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《再升科技2015年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。
11、审议通过《关于确认公司2016年一季度报告全文及正文的议案》。
2016年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，正文详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《再升科技2015年第一季度报告正文》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于确认公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于确认公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》。
《公司2015年度内部控制自我评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
独董意见：公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并能得到有效实行，在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制组织健全、制度完善，各项业务均严格按照相关制度流程执行，未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》；
独董意见：公司董事、高级管理人员2015年度薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》；
公司董事会同意将本次董事会审议通过的（1）《2015年度董事会工作报告》、（2）《2015年度监事会工作报告》、（3）《2015年度独立董事述职报告》、（4）《2015年度财务决算和 2016年度财务预算报告》、（5）《关于2015年度关联交易和2016年日常关联交易预计的议案》、（6）《关于公司2015年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本的预案》、（7）《关于公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》、（8）《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》、（9）《关于确认公司2015年年度报告全文及摘要的议案》等9项议案提交公司2015年度股东大会审议。
2015年度股东大会召开的时间、地点等事项，公司董事会将另行发出通知。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2016年4月29日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号： 临2016-016
重庆再升科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2016年4月17日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于2016年4月28日上午11时以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席阮伟先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2015年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。
2、审议通过《2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。
3、审议通过《关于2015年度关联交易和2016年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《重庆再升科技股份有限公司关于2015年度关联交易和2016年度日常关联交易预计的公告》。
监事会认为：2015年公司不存在日常关联交易事项，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。2015年，关联方郭茂为公司银行贷款提供的保证担保为公司提供资产担保基础上的增信担保，未对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2015年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本的预案》。
公司于2016年4月15日领取了中国证监会关于公司2015年度非公开发行股票的核准批文（证监许可[2016]507号），本批复自核准发行之日起6个月内有效。为抓住机遇，满足市场对节能环保产品的旺盛需求，迅速实现工艺技术革新，保持公司技术领先优势，公司董事会按照证监会要求和股东大会授权已启动非公开发行工作，以缓解公司目前通过自有资金垫资投入非公开项目建设造成的流动资金压力。如果公司在召开2015年年度股东大会、实施利润分配后再实施非公开发行，公司流动资金压力将进一步加大，不利于公司资金的有效利用和配置。从股东利益和公司发展等因素综合考虑，公司董事会提议2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》；
为满足公司的生产经营活动需要，优化资金结构，降低融资成本，2016年公司拟向各银行机构申请总额不超过20,000万元的银行授信额度。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《重庆再升科技股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
7、审议通过《关于确认公司2015年年度报告全文及摘要的议案》。
2015年年度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《再升科技2015年度报告摘要》。
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第2号（年度报告的内容与格式）》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好上市公司2015年度报告工作的通知》等相关规定和要求，公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2015年度报告后发表意见如下：
（1）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。
（2）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2015年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（3）对公司2015年度报告全文和摘要的审核意见 ：
1）、公司2015年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。
2）、公司2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等实际情况。
3）、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2015年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4）、保证公司2015年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。
8、审议通过《关于确认公司2016年第一季度报告全文及正文的议案》。
2016年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，正文详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《再升科技2015年第一季度报告正文》。
监事会审核意见如下：公司2016年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。公司严格按照上市公司财务制度规范运作，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年第一季度的经营管理和财务状况等事项。未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于确认公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于确认公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》。
《公司2015年度内部控制自我评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
监 事 会
2016年4月29日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号： 临2016-017
重庆再升科技股份有限公司
关于续聘天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2016年度
审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。
公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，董事会同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度审计单位，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2016年度财务报表进行审计并出具审计报告，并对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告，聘期一年。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
2016年4月29日
证券代码:603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2016-018
重庆再升科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(下转87版)
