海航投资集团股份有限公司

（上接96版）

1、截至2016年5月13日下午3:00收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《公司2015年董事会工作报告》；

2、《公司2015年监事会工作报告》；

3、《公司2015年度财务决算报告》；

4、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；

5、《关于申请融资授信额度的议案》；

6、《关于申请与控股子公司互保额度的议案》；

7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

8、《关于续聘大华会计师事务所的议案》；

9、《关于2015年年度报告和摘要》。

另外，会议还将听取《2015年度独立董事述职报告》。

上述议案已经公司2016年4月28日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司2016年4月29日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

2、登记地点：北京市朝阳区建国路 108 号海航实业大厦16层海航投资董事会办公室。

3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、 授权委托书和持股凭证。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：360616

2.投票简称：海航投票

3.投票时间：2016 年 5月20日 9:30－11:30 和 13:00－15:00。

4.在投票当日，“海航投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

■

（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月19日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为2016年5月20日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

申请“深交所数字证书”的投资者，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

申请 “ 深交所投资者服务密码”的投资者，请登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）申请服务密码。申请深交所投资者服务密码的具体方式为：（1）登录互联网投票系统“密码服务”专区，点击“申请密码”，录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。检验通过后，系统提示密码设置成功，并分配一个4位数字的激活校验号。（2）通过交易系统激活服务密码。如服务密码激活指令在上午11:30前发出，则当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令在上午11:30后发出，则次日方可使用。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

出席会议者食宿、交通费自理。

联系电话：010-50960309

传真：010-50960300

邮编：100022

特此公告。

附：《授权委托书》

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十九日

授权委托书

海航投资集团股份有限公司:

兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人(公司)出席贵公司于2016年5月20日在北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室召开的2015年年度股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：

一、代理人是否具有表决权：

□ 是 □ 否

如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选。

二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

■

三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：

□ 是 □ 否

委托人签名（委托人为法人的需盖章）： 身份证号:

股东账户卡号： 持股数：

代理人签名：

年 月 日

证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2016-029

海航投资集团股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第七届监事会第四次会议于2016年4月28日在海航投资会议室召开，会议通知于 2016年4月15日以电子邮件和电话方式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会召集人主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

㈠审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年监事会工作报告的议案》，并发表如下意见：

1、 关于公司依法运作情况

报告期内，公司严格执行《公司法》、《证券法》及相关法律、法规和《公司章程》，公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规的要求规范运作。公司董事会认真履行了股东大会的有关决议，公司经营决策科学、合理，重大项目投资程序合法，建立了较为完善地内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。

2、 关于公司财务及审计报告情况

公司监事会对公司的财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查，认为公司财务工作严格执行国家会计政策、制度和规定，认真按照财务制度、会计准则及时、准确地进行财务核算，依法公开披露财务信息；公司财务结构合理，财务状况良好，公司2015年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的审计报告是客观公正的。

3、 关于公司收购、出售资产情况

报告期内，公司购买和出售资产的交易定价合理，决策程序合法，未发生内幕交易，未损害公司及全体股东利益。

4、 关于关联交易的意见

报告期内，公司的关联交易定价公允，决策程序合法，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

5、监事会对公司内部控制评价报告的意见

监事会审阅了公司2015年度内部控制评价报告，认为：公司《2015年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

6、监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况的意见

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人的名单，并按规定及时向证券监管部门报备相关信息。

7、关于2015年年度报告及摘要

监事会认为董事会编制的2015年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定。

㈡审议通过《公司2015年度财务决算报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2015年度财务决算报告》，并将此报告提交年度股东大会审议。

㈢审议通过《公司2015年度利润分配预案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2015年度利润分配预案》。2015年度利润分配预案为：以公司2015年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派现金0.2元人民币（含税），不进行公积金转增股本。会议将此预案提交年度股东大会审议。

㈣审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年度内部控制评价报告的议案》，并对公司内部控制评价报告发表如下意见：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《2015年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

公司2015年度内部控制评价报告和内部控制审计报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址 www.cninfo.com.cn)。

㈤审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号2016-025）。

㈥审议通过《2015年年度报告及报告摘要》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2015年年度报告和摘要》。

监事会认为董事会编制的2015年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司2015年度报告全文见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)，公司2015年年度报告摘要详见本公司今日公告（公告编号：2015-026）。

㈦审议通过《2016年第一季度报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2016年第一季度报告》。

监事会认为：董事会编制和审议公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2016年第一季度报告全文见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)，公司2016年第一季度报告正文详见本公司今日公告（公告编号：2015-027）。

三、备查文件

监事会决议

特此公告。

海航投资集团股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十九日