厦门科华恒盛股份有限公司
(上接151版)
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本次股东大会投票，对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）在“委托股数”项下输入表决意见：
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（5）确认投票委托完成。
（二）采用互联网投票操作具体流程
1、股东获取身份认证的具体流程： 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“厦门科华恒盛股份有限公司2015年年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年5月22日15:00至2016年5月23日15:00期间的任意时间。
（三）注意事项
1、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：赖紫婷
联系电话：0592-5160516
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司
董 事 会
2016年4月29日
附件：
授权委托书
兹全权委托___________先生/女士代表本人/本公司出席厦门科华恒盛股份有限公司2015年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。
委托人股东账户：____________________ 持股数：____________________
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）_______________________________ 委托人（签名）：_____________________ 受托人身份证号码__________________
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
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委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2016-038
厦门科华恒盛股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见2016年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上披露的《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》。
根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定，公司将于2016年5月12日（星期四）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2015年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net，参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁陈成辉先生、独立董事游荣义先生、公司董事兼副总裁、财务总监、董事会秘书汤珊女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司
董 事 会
2016年4月29日
厦门科华恒盛股份有限公司
关于2015年度拟不进行现金分红的专项说明
根据致同会计师事务所有限公司审计的公司2015年度财务报表，公司（合并报表）2015年度实现净利润145,929,713.17元，加上以前年度未分配利润450,159,628.23元，减去2015年度已分配的现金股利22,409,550.00元以及2015年度计提的法定盈余公积金13,424,933.34元和其他2,298.57元，2015年度实际可供股东分配的利润为560,252,559.49元。
一、公司2015年度利润分配预案
2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。
二、公司2015年度拟不进行现金分红的原因
根据《公司章程》第一百六十条之规定“公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司定期报告和指定媒体上予以披露。”
上述规定所指的特殊情况是指：
1、公司目前正处于快速发展的成长积淀期，公司所处新能源和数据中心领域具有较大的发展机遇，公司目前仍处于快速的发展和扩张阶段，在项目投资及新市场拓展方面需要大额的资本性支出。公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。
2、随着公司经营规模的扩大，公司及子公司的流动资金需求较大，故未来经营过程中的现金流将较为紧张。
综上，公司未来投资项目存在重大资本性支出的情形，且符合公司章程所规定的不进行现金分红的条件，为不影响公司未来整体业务发展及项目投资的进度，确保公司现金流充裕，进一步增强市场风险应对能力，保障公司可持续发展，公司董事会经研究决定2015年拟不进行年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司独立董事已就该分配预案单独发表独立意见表示同意并在2015年年度报告中对未分红的原因和未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划进行了披露，详见巨潮资讯网《公司独立董事关于对公司董事会未做出现金利润分配预案发表的独立意见》。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
为了保障公司日常经营的正常有序，公司未分配利润将用于满足公司日常运营所需流动资金，及新能源市场的开拓和数据中心项目的投资建设。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
厦门科华恒盛股份有限公司
董 事 会
2016年4月29日
厦门科华恒盛股份有限公司
《公司章程》修订对照表
《公司章程》修订对照表：
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原《公司章程》其他条款不变。
厦门科华恒盛股份有限公司
董事会
2016年4月29日
