中海集装箱运输股份有限公司
第四届董事会第四十七次会议
决议公告

股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2016-026

中海集装箱运输股份有限公司

第四届董事会第四十七次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第四届董事会第四十七次会议的通知和材料于2016年4月22日以书面和电子邮件方式发出，会议于2016年4月28日以书面通讯表决方式召开。本公司全体十三位董事参加了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、 关于变更公司对船舶资产、集装箱资产会计估计的议案

议案1.1 关于变更公司对船舶资产会计估计

表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。

议案1.2 关于变更公司对集装箱资产会计估计

表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。

本次会计估计详情请参阅《中海集运关于会计估计变更公告》（公告编号：临2016-028）

2、关于向全资子公司提供担保额度的议案

表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。

向全资子公司提供担保额度详情请参阅《中海集运关于向全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2016-029）

3、关于本公司二○一六年第一季度报告的议案

表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。

批准本公司2016年第一季度报告，并对公司2016年第一季度报告作书面确认。

公司2016年第一季度报告全文同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cscl.com.cn）刊登；公司二○一六年第一季度报告正文同步在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登。

三、上网公告附件

中海集运第四届董事会第四十七次会议的独立董事意见。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司董事会

2016年4月28日

股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2016-027

中海集装箱运输股份有限公司

第四届监事会第十四次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第四届监事会第十四次会议的通知和材料于2016年4月22日以书面和电子邮件方式发出，会议于2016年4月28日以书面通讯表决方式召开。会议应参会监事6名，实际参会监事6名，有效表决票6票，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

1． 关于变更公司对船舶资产、集装箱资产会计估计的议案

议案1.1 关于变更公司对船舶资产会计估计

表决结果：赞成：6票； 反对：0票； 弃权0票。

议案1.2 关于变更公司对集装箱资产会计估计

表决结果：赞成：6票； 反对：0票； 弃权0票。

本次会计估计详情请参阅《中海集运关于会计估计变更公告》（公告编号：临2016-028）

监事会同意变更公司对船舶资产、集装箱资产会计估计，并出具如下审核意见：

（一）变更后的会计估计符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合企业会计准则的相关规定。

（二）本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规的规定。同意公司本次会计估计变更。

2． 关于本公司二○一六年第一季度报告的议案

表决结果：赞成：6票，反对0票，弃权0票。

同意公司二○一六年第一季度报告，并发表如下意见：

1、公司二○一六年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和本公司《章程》的有关规定；

2、公司二○一六年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了报告期内公司的经营情况和财务状况等事项；

3、公司监事会发表本次审核意见前，没有发现参与公司二○一六年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司监事会

2016年4月 28 日

证券代码：601866 证券简称：中海集运 公告编号：2016-028

中海集装箱运输股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计估计变更预计对2016年度当期损益的影响为减少净利润共计约1.53亿元人民币, 减少2016年期末固定资产净值约1.53亿元人民币，减少2016年期末净资产约1.53亿元人民币注。

一、概述

本公司第四届董事会第四十七次会议一致审议通过了《关于变更公司对船舶资产、集装箱资产会计估计的议案》。

1、船舶资产会计估计变更：中海集装运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）及其附属公司（以下简称“本集团”）根据2016年初国际拆船市场废钢价格USD280/轻吨测算，统一变更本集团持有的船舶资产使用期满残值的会计估计。

2、集装箱资产会计估计变更：

1、经济使用寿命

2016年本集团集装箱干货箱的使用寿命的会计估计统一变更为15年；

2、使用期满残值

根据2016年初国际市场废旧箱价格平均水平，统一变更本集团持有的集装箱干货箱使用期满残值的会计估计，其中20尺干箱560美元/UNIT；40尺及45尺干箱均为896美元/UNIT；

二、本次会计估计变更具体情况

根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》的要求，企业应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果固定资产的预计使用寿命及预计净残值与原先会计估计有差异的，应当进行相应调整。

一、船舶资产会计估计变更

截止2015年底，本集团对集装箱船舶的预计使用期满残值为每轻吨420美元。2016年初国际拆船市场废钢价格大幅下降，为提供更加可靠、相关及可比的会计信息，本集团将根据2016年初国际拆船市场废钢价格280美元/轻吨，统一变更对持有的船舶资产使用期满残值的会计估计。

二、集装箱资产会计估计变更

本公司重大资产重组（有关重大资产重组事项请参阅《中海集装箱运输股份有限公司重大资产出售和重大资产购买暨关联交易报告书》）后，公司集装箱资产持有目的发生了改变，公司与本次重大资产重组置入的东方国际投资有限公司（以下简称“东方国际”）及佛罗伦货箱控股有限公司（以下简称“佛罗伦”）持有集装箱资产的经营方式均为租赁，为了提供更加可靠、相关及可比的会计信息，统一变更对本集团持有的集装箱资产的预计使用寿命及预计使用期满残值的会计估计。

1、经济使用寿命的会计估计变更

截止2015年底，本公司、东方国际及佛罗伦的自有集装箱预计使用寿命为12-15年。考虑到近年来随着集装箱设备制造工艺和材料质量的提升，以及船公司维养制度的完善，集装箱使用寿命也在延长。根据行业惯例，集装箱预计可使用寿命均在13-15年，而本集团使用寿命已超过12年的旧箱依然在正常使用。本集团将集装箱资产的使用寿命的会计估计统一变更为15年。

2、使用期满残值的会计估计变更

截止2015年底，本公司、东方国际及佛罗伦对集装箱资产的预计使用期满残值的会计估计存在差异。2016年初国际市场废旧箱价格较2015年计算期满残值时使用的预计处置价格有大幅下降，且暂无快速回升迹象。本集团将按照2016年初国际市场废旧箱价格平均水平，统一变更本集团持有的集装箱干货箱使用期满残值的会计估计，其中20尺干箱560美元/UNIT；40尺及45尺干箱均为896美元/UNIT；

上述会计估计变更均从2016年1月1日起适用。

三、会计估计变更对当期和未来期间的影响

本次会计估计变更假设以本公司以及因重大资产重组以同一控制下合并纳入本公司合并范围的东方国际、佛罗伦及中海绿舟控股有限公司于2016年1月1日的船舶及集装箱资产的账面价值及资产状态为基础, 预计对2016年度的影响为：减少2016年度净利润约1.53亿元人民币, 减少2016年期末固定资产净值约1.53亿元人民币，减少2016年期末净资产约1.53亿元人民币注1。

本次船舶与集装箱的会计估计变更均从2016年1月1日起适用，假设变更日前三年运用该会计估计对公司利润总额、净资产的影响如下表列示：

单位：万元人民币

■

本次会计估计变更预计对未来期间的损益和其他项目不造成重大影响。

四、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

独立董事的独立意见：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规定，我们作为公司独立董事，对公司会计估计变更事项发表以下独立意见：

（一）本次会计估计变更符合公司的实际情况, 能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合企业会计准则的相关规定。

（二）公司董事会审议本次会计估计变更的程序符合有关法律、法规的规定。我们同意公司本次会计估计变更。

监事会意见：

（一）变更后的会计估计符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合企业会计准则的相关规定。

（二）本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规的规定。同意公司本次会计估计变更。

会计师事务所意见：

根据上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录--第一号 临时公告格式指引》第九十三号《会计差错更正、会计政策或会计估计变更》、《企业会计准则第4号—固定资产》、《企业会计准则28号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》及《中国注册会计师审计准则》的相关规定及要求，天职国际作为公司A股审计师，对本次会计估计变更事项发表如下意见：

（一）本次船舶与集装箱资产的会计估计变更原因为：公司根据《企业会计准则》的相关要求，以及公司制定的关于船舶及集装箱折旧计提的会计政策，同时结合航运市场目前的实际情况，以及公司资产重组后经营主业将由集装箱船舶运营转变为船舶及集装箱租赁等因素，对船舶及集装箱资产的预计使用年限与净残值的会计估计进行了变更。我们认为上述会计估计变更符合企业会计准则的相关规定及公司的实际情况，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。

（二）根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定，企业对会计估计变更应当采用未来适用法进行会计处理。因此，公司本次船舶与集装箱资产的会计估计变更应自2016年1月1日起采用未来适用法进行会计处理。

我们认为上述会计估计变更事项及会计处理方法符合《企业会计准则第4号—固定资产》和《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定。

四、上网公告附件

（一）独立董事意见；

（二）监事会意见；

（三）会计师事务所意见；

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司董事会

2016年 4月28日

股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2016-029

中海集装箱运输股份有限公司

关于向全资子公司提供担保额度的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、被担保人名称：被担保人1：中海集装箱运输（香港）有限公司（以下简称“集运香港”），为本公司全资子公司。

被担保人2：中海集团租赁有限公司 （以下简称“中海租赁”），为本公司本次重大资产重组（本公司于2016年2月1日召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了重大资产重组相关议案及《中海集装箱运输股份有限公司重大资产出售和重大资产购买暨关联交易报告书》（以下简称“《重组报告书》”）（具体内容请参见公司2015年12月25日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 公告的《重组报告书》））置入的全资子公司。

2、本次担保金额：本公司董事会拟提请股东大会授权董事会批准：

1）、中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）为集运香港提供担保发生额不超过25亿美元或者等值人民币；

2）、本公司为中海租赁提供最高担保余额不超过60亿元人民币的担保；

3）、中海集团投资有限公司 （为本公司本次重大资产重组置入的全资子公司，以下简称“中海投资”）为中海租赁提供最高担保余额不超过40亿元人民币的担保。

截止本公告日，公司对外担保余额情况：本公司为集运香港担保余额11.75亿美元(约等于76.32亿元人民币，按2016年4月28日中国人民银行公布的汇率中间价1美元对人民币6.4954元折算，下同)、为佛罗伦货箱控股有限公司（以下简称“佛罗伦”）担保余额5.94亿美元(约等于38.58亿元人民币)、中海投资为中海租赁担保余额29.6亿元人民币（本公司本次重大资产重组完成中海投资及中海租赁股权交割前，中海投资对中海租赁已有担保余额）。

3、本次担保不存在反担保。

4、本公司无逾期对外担保。

一、 担保情况概述

本公司董事会拟提请股东大会授权董事会批准本公司对集运香港及中海租赁提供担 保、中海投资对中海租赁提供担保（以下简称“本项担保授权”），具体如下：

1、本公司为集运香港提供担保发生额不超过25亿美元或者等值人民币；

2、本公司为中海租赁提供最高担保余额不超过60亿元人民币的担保；

3、中海投资为中海租赁提供最高担保余额不超过40亿元人民币的担保。

4、公司为集运香港及中海租赁提供担保，中海投资为中海租赁担保，包括存在以下情形：

（1）集运香港、中海租赁资产负债率超过70%；

（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%；

（3）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；

（4）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；

（5）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元以上的担保。

5、提请股东大会授权董事会在担保额度内，具体审议批准每项担保事项，包括但不限于担保方式、类型、期限和金额等事项。董事会在审议该等担保事项时，除应当经全体董事过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上的董事同意。

6、具体实施时，公司将根据签订的担保合同办理并履行相应的信息披露义务。

7、本项担保授权的期限为 2016 年 7 月 1 月至2017 年 6 月 30日。 本项担保授权已经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过， 尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

二、被担保方情况介绍

被担保人1：

名称：集运香港，本公司全资子公司

注册地点：香港新界葵涌葵昌路51号九龙贸易中心2座31楼

法定代表人：赵宏舟

注册资本：16.276亿美元及 100万港元

经营范围：集装箱国际运输

财务状况：截止2015年12月31日(经审计)，该公司资产总额为 54.21亿美元 (约等于352.12亿元人民币),净资产8.34亿美元(约等于54.17亿元人民币) ，流动负债总额 19.36亿美元 (约等于125.75亿元人民币)，负债总额为45.87亿美元(约等于297.94亿元人民币)，银行贷款总额42.77亿美元(约等于277.81亿元人民币) ，资产负债率为84.6%；2015年营业收入为29.81亿美元(约等于193.63亿元人民币) ，净利润为-2.27亿美元(约等于-14.74亿元人民币)。

被担保人2：

名称：中海租赁，本公司全资子公司

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区福山路 450 号 3E 室

法定代表人：刘冲

注册资本： 150,000 万人民币

经营范围：融资租赁，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，商务咨询（除经纪），投资管理，财务管理咨询（不得从事代理记账）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：截止2015年12月31日(经审计)，该公司资产总额为 51.80亿元人民币 ,净资产15.90亿元人民币 ，流动负债总额 22.60亿元人民币 ，负债总额为35.89亿元人民币，银行贷款总额10.56亿元人民币，资产负债率为69.2%；2015年营业收入为2.24亿元人民币 ，净利润为0.79亿元。

三、 担保协议的主要内容

本公司及中海投资的每项担保的方式、类型、期限和金额等事项将依据签署的担保协议确定。届时，公司将根据相关规定履行每项担保的董事会审批程序和信息披露义务。

四、 董事会意见

公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要，被担保人为本公司全资子公司，可有效控制和防范担保风险，上市公司权益不会因此受到损害。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额 17.69亿美元和29.6亿人民币（于本公司本次重大资产重组完成中海投资及中海租赁股权交割前，中海投资已为中海租赁提供的担保余额为29.6亿元人民币），共计占本公司最近一期经审计总资产比例为25.41%，净资产比例为65.17%。本公司累计对控股子公司担保余额 17.69 亿美元（约等于人民币114.9亿元），占本公司最近一期经审计总资产比例为20.2%，净资产比例为51.82%，逾期担保数量为零。

六、上网公告附件

1，被担保人的基本情况及最近一期财务报表。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司董事会

2016年4月28日