内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2015年年度报告摘要

公司代码：600295 公司简称：鄂尔多斯

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

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1.6 本次股利分配拟按以2015年年末总股本103,200万股为基数，每10股按人民币0.50元（含税）分红，实分股利总额5,160万元，其余未分配利润结转下一年度。

二 报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务及经营模式

公司主营业务包括品牌服装业务和煤电冶金化工联产业务，分别属于高端消费品行业和基础工业，经营模式各不相同。

1、服装业务

公司的服装业务涵盖了以羊绒服装为主的全系列服装产品的生产和销售，在核心品类羊绒服装业务上，建立了从原绒采购到初加工、深加工、成衣生产、品牌推广、渠道建设，产品销售的全产业链，公司是全世界最大的羊绒类服装生产企业和销售企业，在原料控制、生产工艺、技术专利、产品设计、品牌销售方面都有着无可比拟的优势。同时，公司的品牌、设计、销售渠道以及生产加工能力还支持着羊绒服装以外的全系列服装产品的生产与销售，公司“鄂尔多斯”服装品牌是国内知名商标，品牌价值连续多年位居国内服装行业第一。公司产品的消费者认知度和美誉度都非常高，是国内为数不多可以和国际一流服装品牌竞争的公司。公司服装设计以及品牌和销售管理中心位于北京，生产基地主要位于鄂尔多斯市东胜区罕台镇现代羊绒产业园区。

2、重化工业务

公司重化工业务是依托鄂尔多斯市当地丰富的煤炭、硅石、石灰石资源，以资源深加工转化提升价值为主线，按照循环经济产业链模式，以煤炭、发电为基础，围绕硅铁合金和氯碱化工产品的生产，综合利用“三废”（废气、废渣、废水），形成国内最为完整的“煤—电—硅铁合金”、"煤－电－氯碱化工”循环经济产业链。由于电力成本决定PVC、硅铁合金的生产成本，而公司煤炭、电力、电石都拥有较高自给率，尤其关键核心环节——电力供应的自给率接近100%，成本竞争优势明显。公司主要终端产品铁合金产能及产量已经达到全世界第一的水平。公司重化工业务生产基地位于鄂尔多斯市棋盘井工业园区。

（二）行业情况及公司行业中所处竞争地位

公司的主要终端产品是羊绒类服装和硅铁合金，这两项产品的生产和销售都位居全球第一，并且相对业内其他企业有着巨大的领先优势。以下主要以羊绒类服装行业和硅铁合金行业对公司行业经营情况做说明。

1、 羊绒服装行业

纺织服装行业是我国的传统支柱产业，改革开放后，得益于劳动力成本方面的显著优势，中国纺织服装工业迅速增长，承接了欧、美、日、韩等多个纺织工业发达国家的产业转移，经过30年的发展，我国已成为世界上最重要的服装生产大国。

羊绒服装是服装行业中一个比较特殊的子行业，羊绒服装因为原料成本高和加工要求高，导致零售价格较高。同时，因为羊绒服装在穿着舒适度、保暖性能、外观设计的等方面的特殊优势，深受消费者喜爱，虽然单品价格较高，但市场需求仍然旺盛，羊绒服装是不可多得的销售价格和销售数量双高的服装品类。羊绒服装的原料——山羊绒主要产于我国，尤其是高档羊绒，产区集中在内蒙西部和宁夏甘肃一带，目前，世界超过90%的羊绒原料在中国完成初加工处理，超过3/4的羊绒消费品产自中国，其中公司所在地鄂尔多斯市及周边地区是传统优质羊绒出产、交易和加工中心。

由于初加工进入壁垒相对较低，羊绒纺织工业在我国羊绒主要产区内蒙古、宁夏、新疆等地分布较广，生产厂家众多，但企业质量参差不齐，大部分企业没有核心竞争力，只充当产业链中的环节角色，尤其缺乏高质量的后道加工能力和品牌销售能力。羊绒品牌服装市场集中度很高，前10大羊绒服装品牌的市场占有率达到了90%，其中，公司作为世界最大羊绒服装生产和销售企业，占据了全球近1/3的市场份额，处于绝对优势地位。

近年，包括羊绒服装在内的整个纺织品产业都受到宏观经济周期性下行的拖累，同时，国内劳动力成本上升和人民币汇率升值也对纺织服装类企业的盈利水平造成了负面影响，这进一步加剧了行业竞争激烈程度，但也同时为公司进一步巩固和扩大行业领先地位创造了条件。相比同业，公司在原料储备、生产加工、渠道销售方面都拥有很大优势，尤其是技术研发能力、设计能力和品牌影响力，不但在国内处于领先，而且具备了国际顶尖水平。

如前所述，公司创立和经营具有国际影响力的服装品牌，公司近年也招募了杜福尔为代表国际顶级设计师为公司提供具备国际一流水准的产品设计，同时，公司也是全球羊绒服装行业标准的制订人之一，掌握着大量相关技术专利，并且承担着国家羊绒质量检测实验室的重任。在品牌、设计和技术各方面保证下，公司产品在市场上有着明显的溢价能力，虽然近年整个服装行业处于调整周期，但公司的高端服装和时尚设计系列服装却呈现逆势增长态势，公司产品结构不断优化，整体市场占有率进一步巩固，吸引的消费者群体越来越广泛，品牌影响力不断扩大。

2、硅铁合金行业

公司是全球最大的硅铁合金生产和销售企业。硅类铁合金主要包括硅铁合金、硅锰合金，是有色金属冶炼和黑色金属冶炼时的重要原材料，主要在金属冶炼时作为脱氧剂。在硅铁生产中电力消耗成本占总成本比例约60%，因此硅铁行业属于能源和矿产资源密集型的产业。

2015年，由于下游冶炼行业不景气，加上部分金融资本参与期货投机，硅铁合金产品价格一路走低，并在年底创下了历史罕见的低位。行业内绝大部分企业处于亏损状态，部分企业每吨亏损在千元以上，行业内部发生了剧烈的结构变化，大量中小型企业被淘汰，行业集中度大幅提升。公司也受到了行业下滑的冲击，终端产品价格大幅下滑，但凭借一体化产业链带来的成本优势，以及加强管理，优化供应链条，进一步压缩各项成本费用，公司成为行业中极少数能够在终端环节实现盈利的企业，同时，为公司发电环节提供了充足的负荷。

长期以来，包括硅铁合金在内的中国的铁合金生产具有分散和落后的特征，大量中小型企业无论从耗能、排放、生产效率等方面，都远远不能达到国家现行的标准。为抑制产能过剩，鼓励先进产能替代落后产能，国家推行的铁合金行业去产能进程早已经开始。2009年11月25日，工信部发布关于分解落实2009年淘汰落后产能任务的通知，淘汰铁合金落后产能达162万吨；2010年8月5日，工信部公布铁合金淘汰落后产能企业名单，涉及企业143个。2011年，工信部公布铁合金淘汰落后产能企业171家，淘汰铁合金落后产能185.70万吨。同年12月，工信部下达了“十二五”期间工业领域19个重点行业淘汰落后产能目标任务，其中铁合金740万吨。2015年2月10日，为进一步加强铁合金行业管理，发挥准入条件引导和约束作用，促进铁合金行业转型升级，工业和信息化部产业政策司组织有关单位对铁合金（含电解金属锰）行业准入条件进行修订，形成了《铁合金行业准入条件（2015年修订）》，目前处于征求意见阶段。

总体看，对于铁合金类产业，今后国家仍将通过各项政策进一步抑制产能过剩，支持和保护先进生产能力，落后产能将加速被淘汰，行业集中度将进一步提升。公司拥有煤电冶金一体化产业链和全球最大的生产规模，成本优势巨大，并且在能耗、环保等方面也处于绝对领先，将会是硅铁合金行业整合的最大受益者。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

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四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

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五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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六 管理层讨论与分析

2015年，公司能源冶金化工产业依靠加大力度营销、加强管理降本增效，继续扩大销售数量，有效抵御了产品价格下降对收入和利润的冲击，在行业形势非常恶劣的情况下，取得了业内难得的好业绩。

1、服装产业方面：

公司持续加强品牌和渠道建设，推出大量时尚设计新品，实施了中国服装行业最大规模的消费者问卷调查，为服装业务未来发展确定了方向。公司在原料采购、生产营运和品牌营销等重点环节上进行改革和流程优化，实施园区集中化生产，管控能力显著增强，生产运营效率持续提升，产业链条更加成熟合理。对终端渠道进行调整和提升，优化产品结构，在销售数量下降的情况下保持了销售收入和利润水平，通过对品牌、渠道和产品的梳理和重塑，公司服装业务的的经营质量和经营潜力正在不断提高，已经走上了品牌和产品驱动的良性增长路径。同时，品牌建设成效卓著，“鄂尔多斯”服装品牌价值继续稳居中国纺织服装第一品牌的地位。

2、能源冶金化工产业方面：

在终端主要产品价格持续大幅下跌的不利形势下，能源冶金化工产业依托园区循环产业链的核心竞争优势，深化降本增效，持续推进精益运营和管理创新，进行营销突围，用销售数量弥补单价，在宏观经济不佳、行业形势恶劣的条件仍然取得了优良业绩，进一步扩大了市场领先优势，也为公司未来进行行业内并购和在行业景气期取得更好成绩打下了坚实的基础。

3、主要经营情况

公司报告期主要产品生产情况：生产羊绒衫215万件，围巾、披肩61万件；成原煤生产500万吨，入洗原煤506.71万吨，精煤82.78万吨；发电161亿度；生产硅铁132.28万吨、硅锰36.74万吨；生产电石127万吨，烧碱36.13万吨，PVC43万吨，水泥46.12万吨。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

为落实施行财政部 2014 年修订及颁布的企业会计准则，公司对会计政策进行相应变更。内容详见2015年4月2日披露于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》（临2015-010）。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用  

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截至2015年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司情况和本期合并财务报表范围及其变化情况详见2015年年度报告附注八、合并范围的变更，九、在其他主体中的权益。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用 

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

董事长：王臻

2016年4月27日

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2016-010

B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2016年第三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月27日上午在鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区行政中心会议室召开了2016年第三次会议，董事长王臻女士主持了会议，董事张晓慧先生、张梅荣女士、曾广春先生、独立董事石宝国先生、李驰先生出席了会议；副董事长赵魁先生、董事张奕龄先生因故未能出席均委托张晓慧先生代为表决，独立董事钟志伟先生因故未能出席委托李驰先生代为表决。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2015年度董事会工作报告》；

二、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2015年度财务工作报告》；

三、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2015年度利润分配预案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司口径可供分配利润为968,947,003.06元，本次股利分配拟按以2015年年末总股本103,200万股为基数，每10股按人民币0.50元（含税）分红，实分股利总额51,600,000元，其余未分配利润结转下一年度。

四、以5票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于对公司2015年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2016年度日常关联交易进行预计的议案》；关联董事均回避表决（内容详见同日披露《关联交易公告》）；

五、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《审计委员会2015年度履职情况报告》（内容详见上海证券交易所网站同日披露审计委员会2015年履职情况报告）；

六、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《独立董事2015年度述职报告》（内容详见上海证券交易所网站同日披露独立董事2015年度述职报告）；

七、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《2015年度内部控制评价报告》（内容详见上海证券交易所网站同日披露2015年度内部控制评价报告）；

八、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《2015年度内部控制审计报告》（内容详见上海证券交易所网站同日披露2015年度内部控制审计报告）；

九、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露《关于为下属子公司提供贷款担保的公告》）；

十、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》；

因董事长更换的原因，原来的战略委员会成员需要进行相应调整。本次委员会调整后，其执行的有关规定不变，职能不变，实施细则不变。战略委员会成员调整为：王臻（主任委员）、钟志伟（独立董事）、李驰（独立董事）。

十一、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2015年度报告》全文及摘要；

十二、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《审议公司关于召开2015年度股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的股东大会通知）。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2016年4月29日

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2016-011

B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2016年第三次董事会会议审议并通过了《关于对公司2015年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2016年度日常关联交易进行预计的议案》，详细内容如下：

一、2015年度日常关联交易实际发生额为362,572.50万元，超出预计总计150,900.36万元。差异情况具体如下：

单位：万元 币种：人民币

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（一）、购买商品/接受劳务

2015年公司向关联方公司购买商品/接受劳务预计发生额为136,306.65万元，实际发生额为89,761.12万元，实际比预计少46,545.52万元，主要是由于本年向关联方大正伟业采购硅铁交易较预计减少。

（二）、销售商品/提供劳务

2015年公司向关联方公司销售商品/提供劳务预计发生额为39,256.98万元，实际发生额为40,196.71万元，实际超出预计939.74万元，主要是由于本年向新增关联方青海华电销售商品交易未在2015年度日常关联交易中进行预计。

（三）、金融服务

2015年公司接受关联方公司提供的金融服务预计发生额为33,415.80万元，实际发生额为227,412.70万元，实际超出预计193,996.90万元，主要是由于日常存款余额超出预计，且新增票据池业务未在2015年度日常关联交易中进行预计。

（四）、资金往来

2015年公司与关联方资金往来业务预计发生额为2,692.72万元，实际发生额为5,201.96万元，实际超出预计2,509.25万元，主要是由于向关联方支付资金利息超出预计。

根据相关规定，现对超出部分提请董事会、股东大会予以追认。

二、根据上交所上市规则的要求及 2016年度生产经营计划，公司及附属企业与关联方预计2016年发生的日常关联交易具体明细如下：

单位 ：万元 币种：人民币

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定价原则：

(1)与本公司发生购销关系的关联方为纳入本公司全年整体生产经营计划的联营方和合作商，本公司与关联方发生的购销业务、收取及支付加工费、租赁费、包装费、运输费、水电汽费、佣金及代理费、商标使用费等的价格依据双方按照市场价格签定的合同作为定价基础。

(2)根据与鄂尔多斯集团签订的《咨询服务协议》，鄂尔多斯集团为本公司提供日常法律事务咨询 、推进客户关系咨询、部分办公及会议场所、信息网络开发咨询服务。

(3)根据2016年外销接单情况，预计向国外代理商支付出口佣金580.09万元。

(4)根据与鄂尔多斯集团签订的土地使用权租赁协议，本公司向鄂尔多斯集团租用本公司生产设施占地之土地使用权，年租金为人民币178.56万元。

(5)公司根据市场价格与关联方签订的房屋租赁协议确定房屋租赁费。

(6)根据与能源公司签订的租赁协议，本公司向能源公司租用3、4号热电机组，年租金为人民币14,400万元。

(7) 根据人民银行规定及市场水平协调确定与关联方的金融服务及资金往来业务金额。

三、发生关联交易的关联方基本情况——具体内容详见2015年度报告附注十二、关联方及关联交易。

四、定价政策

根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

五、关联方履约能力

上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对本公司支付的款项不会形成坏帐。

六、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

七、审议程序

（一）、上述交易经过公司2016年第三次董事会审议，关联方董事回避了此项议案的表决，其余董事一致通过。

（二）、公司独立董事就该事项发表了独立意见：

1、作为公司独立董事，我们认为公司2015年关联交易与预测有差异符合正常商业变化，定价公允，体现了公平、公正、合理的原则，相关信息披露及时准确，决策程序合法有效，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对本公司的经营起到了积极作用。

2、经过审阅2016度关联交易预计的相关资料，并就有关情况向公司董事及管理层进行询问后，作为公司独立董事，公司2016年关联交易是按照正常商业条件进行的，定价公允，体现了公平、公正、合理的原则，相关信息披露及时准确，决策程序合法有效，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对本公司的经营起到了积极作用。

（三）、该议案将提交公司2015年度股东大会审议。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2016年4月29日

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2016-012

B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

为下属子公司提供贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示:

●被担保人名称：内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司（以下简称：“氯碱化工”）

●本次担保金额及已实际为上述公司提供的担保余额：本次为上述公司担保金额合计40,000万元，已为上述公司提供担保余额30,000万元。

●本次担保是否有反担保：有

●本议案需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）对外提供担保具体情况：

氯碱化工为本公司控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司之分公司，拟向中国民生银行股份有限公司青岛分行借款40,000万元，期限一年，申请由本公司为其提供担保。

（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序

公司董事会于2016年4月27日召开了2016年第三次会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。

二、被担保人基本情况及主要内容

氯碱化工注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市棋盘井工业园区电冶大厦

法人代表：鲁卫东

主营业务：电石、烧碱、聚氯乙烯、水泥生产、销售；液氯、酸销售及本企业所需的产品、设备技术服务进出口业务。

单位：元

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三、董事会意见

本次担保事项经2016年第三次董事会审议，公司同意为其提供连带责任保证担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为936,735万元人民币。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2016年4月29日

证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：2016-013

内蒙古鄂尔多是资源股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年5月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月19日 10点00 分

召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台羊绒工业园区行政中心会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月19日

至2016年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经2016年第三次董事会审议通过，于2016年4月29日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港商报》披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案5、《关于对公司2015年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2016年度日常关联交易进行预计的议案》

应回避表决的关联股东名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

凡符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

六、 其他事项

登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司证券业务处

内蒙古鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区

联系电话：0477-8543776

传 真：0477-8520402

联 系 人：曾广春 李丽丽 张丽慧

登记时间：2016年5月13日—5月18日

上午9：00-12：00 下午13：00-17：00

特此公告。

内蒙古鄂尔多是资源股份有限公司董事会

2016年4月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

内蒙古鄂尔多是资源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月19日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2016-014

B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2016年第一次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年4月27日在鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区行政中心会议室召开了2016年第一次会议，监事会主席赵玉福先生主持了会议，监事康利军先生、刘广军先生出席了会议。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过《公司2015年度监事会工作报告》；

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过《公司2015年度财务工作报告》；

三、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过《公司2015年度利润分配预案》；

四、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过《关于对公司2015年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2016年度日常关联交易进行预计的议案》；

五、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过《公司2015年度内部控制自我评估报告》；

六、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过《公司2015年度内部控制审计报告》；

七、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》；

八、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过《公司2015年度报告》全文及摘要。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2016年4月29日