广州白云国际机场股份有限公司
公司代码：600004 公司简称：白云机场
2016年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘建强、主管会计工作负责人莫名贞及会计机构负责人（会计主管人员）邓勇刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）货币资金增加系银行存款的增加；
（2）应收账款增加系尚未收到机场建设费返还；
（3）预付款项增加系公司支付货款；
（4）应收利息减少系银行存款变动相应利息减少；
（5）其他流动资产减少系抵扣了增值税；
（6）在建工程增加系白云机场扩建工程项目投资额随工程进度增加；
（7）应付股利减少系支付了股东股利；
（8）资产减值损失减少系坏账准备减少；
（9）投资收益增加系联营企业盈利；
（10）营业外支出增加系未收到的广告理赔款；
（11）少数股东损益减少系公司已于2015年收购广告公司25%少数股权。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广州白云国际机场股份有限公司
法定代表人 刘建强
日期 2016-04-27
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2016－024
广州白云国际机场股份有限公司
第五届董事会
第十九次（2015年度）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知于2016年4月15日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。
（三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会第十九次（2015年度）会议由公司董事长刘建强先生召集，会议于2016年4月27日以现场表决的方式在广州召开。
（四）本次董事会应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，现场出席本次会议并进行表决的董事7人，委托出席的董事2人。董事戴智先生、关易波先生分别委托董事马心航先生、董事邱嘉臣先生代为出席并行使表决权，公司部分监事及高管人员列席了本次会议。
（五）本次董事会由公司董事长刘建强先生主持，公司部分监事及高管人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一) 《2015年度财务决算报告》
董事会审议表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。
(二) 《2015年度利润分配方案》
董事会审议表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审定，本公司截止2015年12月31日实现净利润1,253,091,059.71元，母公司的净利润1,115,773,545.95元，加上2014年度结转之未分配利润2,753,338,199.91元，扣除2015年度已分配的普通股股利333,500,000.00元，共计可供股东分配的利润为3,535,611,745.86元。
公司的利润分配预案为：按照每10股派现金3.20元（含税）向本公司全体股东分配,合计分配368,000,000.00元。
(三) 《广州白云国际机场股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》
董事会审议表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。
(四) 《广州白云国际机场股份有限公司2015年度内部控制审计报告》
董事会审议表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。
(五) 《广州白云国际机场股份有限公司2015年度履行社会责任报告》
董事会审议表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。
(六) 《董事会审计委员会2015年度履职报告》
董事会审议表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。
(七) 《公司2015年度报告》及《公司2015年度报告摘要》
董事会审议表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。
(八) 《2015年度董事会工作报告》
董事会审议表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。（详见公司2015年度报告“管理层讨论与分析”）
(九) 《关于申请超短期融资券额度及授权办理相关事宜的议案》
董事会审议表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。
注册不超过70亿元超短期融资券额度，采用分期发行的方式，即一次性申请融资总额度，自注册之日起，有效期2年内，择机发行。授权公司董事长负责办理与本次注册发行超短期融资券有关的一切事宜，包含但不限于办理注册额度申请、择机发行和超短期融资券过桥借款。
(十) 《关于撤销申请短期融资券额度及授权办理相关事宜的议案》
董事会审议表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。
撤销公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过的《关于申请短期融资券额度及授权办理相关事宜的议案》。
(十一) 《公司2016年第一季度报告全文》及正文
董事会审议表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。
(十二) 《关于择机发出召开2015年年度股东大会通知的议案》
董事会审议表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。
上述议案（一）、（二）、（七）、（八）、（九）需提交公司2015年度股东大会审议；议案（三）至（九）、（十一）的相关公告详见上海证券交易所网站。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2016年4月27日
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2016－025
广州白云国际机场股份有限公司
第五届监事会
第十三次（2015年度）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司章程规定，由公司监事会主席召集，广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会第十三次（2015年度）会议于2016年4月27日以现场表决的方式在广州召开。本次会议通知于2016年4月15日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各位监事及其他参会人员。
本次监事会应到监事3名，参加本次会议并进行表决的监事3名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、 《2015年度财务决算报告》
二、 《2015年度利润分配方案》
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审定，本公司截止2015年12月31日实现净利润1,253,091,059.71元，母公司的净利润1,115,773,545.95元，加上2014年度结转之未分配利润2,753,338,199.91元，扣除2015年度已分配的普通股股利333,500,000.00元，共计可供股东分配的利润为3,535,611,745.86元。
公司的利润分配预案为：按照每10股派现金3.20元（含税）向本公司全体股东分配,合计分配368,000,000.00元。
三、 《2015年年度报告及其摘要》
经监事会审核，认为本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。在作出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、 《2015年度公司内部控制的自我评价报告》
五、 《2015年度监事会工作报告》
六、 《公司2016年第一季度报告全文》及正文
以上一、二、三、五项议案须提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司监事会
2016年4月27日
