甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号： 2016-004

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届董事会第三次会议召开通知于2016年4月17日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于2016年4月27日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长程子建先生主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：

1、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

该议案须报请公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9票 反对0票 弃权0票

2、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9票 反对0票 弃权0票

3、审议通过《公司2015年财务决算及2016年财务预算报告》

该议案须报请公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9票 反对0票 弃权0票

4、审议通过《公司2015年度报告（正文及摘要）》

公司2015年年度报告全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn；年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

该议案须报请公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

5、审议通过《公司2015年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润合并口径为-7,363,873,554.60元。由于公司2015年度公司效益出现了较大亏损，为维护股东的长远利益，按照《公司章程》的规定，公司拟定的2015年度利润分配预案为：拟不进行利润分配及资本公积转增股本。该分配方案尚需公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

6、审议通过《2015年度日常关联交易及2016年日常关联交易预计的议案》

（具体内容详见《关于对2015年度日常关联交易及2016年日常关联交易预计的公告》）。关联董事陈春明先生、李忠科先生、魏志斌先生、程子建先生回避了表决。

独立董事认为：关联董事回避表决，表决程序符合《关联交易管理办法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求，关联交易公平合理，没有损害公司和中小股东的利益。

本议案在提交股东大会审议通过时，关联股东将回避表决。

该议案须报请公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5票 反对0票 弃权0票

7、审议通过《公司关于聘任2016年度审计机构的议案》。

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务审计机构，聘期1年。鉴于公司业务量稳定，建议2016年给付审计机构的审计费用为120万元，内控审计费为70万元。该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

独立董事认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。同意公司2015年度续聘该会计事务所为公司提供审计服务，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

该议案须报请公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

8、审议通过《公司关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

在公司领取报酬的董事及高级管理人薪酬区间为7万元—21万元。独立董事年度津贴为每年6万元（税后）；独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及根据《公司章程》行使职权所需费用，在公司据实报销。

该议案须报请公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

9、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

为确保公司生产经营和公司流动资金周转的需要，2016年度公司向各家商业银行机构申请综合授信额度为281.5亿元。

该议案须报请公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

10、审议通过《公司独立董事2015年度述职报告》。

公司独立董事2015年度述职报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

11、审议通过《董事会审计委员会2015年年度工作报告》。

公司董事会审计委员会2015年年度工作报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

12、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》。

公司2015年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

13、审议通过《公司2015年度社会责任报告》

公司2015年度社会责任报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

14、审议通过《公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划的议案》

公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案须报请公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

15、审议通过《关于增补独立董事的议案》

公司第六届董事会独立董事杨天钧先生已于2015年12月10日因个人原因辞去独立董事及专门委员会职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的有关规定，经提名委员会推荐，公司董事会本次会议同意提名唐洪广先生为第六届董事会独立董事候选人。

唐洪广先生：男，1969年10月出生，经济学硕士，注册会计师，曾任职于国富浩华会计师事务所多年，现任首创证券有限责任公司投资银行事业部质控综合部总经理职务，具有资深的会计专业背景。

该议案尚须报请公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

16、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》；

公司董事会近日收到公司总经理李志磊先生的书面辞职报告，李志磊先生因工作变动辞去公司总经理职务。根据相关规定,董事会同意李志磊先生辞去总经理职务的申请，并对李志磊先生在任职期间所做出的贡献表示感谢！

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经提名委员会推荐，分别经董事长和总经理提名，董事会同意聘任阮强先生为公司总经理、聘任成东全先生为公司的副总经理。阮强先生、成东全先生简介如下：

阮强先生：男，1976年06月出生，硕士研究生学历，高级工程师，曾任本公司技术质量处处长、炼轧厂厂长、生产指挥中心副主任、本公司副总经理、总工程师等职务。

成东全先生：男，1975年12月出生，大学本科学历，高级工程师，曾任本公司企业发展处处长、公司炼轧厂厂长、不锈钢分公司经理等职务。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

17、审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

18、审议通过《关于制定〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

19、审议通过《关于制定〈分子公司管理办法〉的议案》；

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

20、审议通过《关于制定〈内部控制评价管理办法〉的议案》；

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

21、审议通过《关于制定〈突发事件应急预案管理办法〉的议案》；

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

22、审议通过《关于制定〈风险管理制度 〉的议案》；

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

23、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

该议案须报请公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

24、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

该议案须报请公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

25、审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》

鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，公司决定召开2015年年度股东大会。关于2015年年度股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

26、审议通过《公司2016年第一季度报告（正文及摘要）》。

公司2016年第一季度报告正文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn；年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

特此公告。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2016年4月29日

股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号：2016-005

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届监事会第三次会议召开通知于2016年4月17日以专人送达和传真方式发送给公司监事。会议于2016年4月27日召开，会议由监事会主席任建民先生主持，应到监事5名，实到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

1.审议通过《公司2015年度监事会工作报告》。

同意5票 ， 反对0票 ，弃权0票。

上述议案须报经2015年年度股东大会审议。

2.审议通过《公司2015年财务决算及2016年财务预算报告》。

同意5票 ， 反对0票 ，弃权0票。

上述议案须报经2015年年度股东大会审议。

3.审议通过《公司2015年度报告（正文及摘要）》。

根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2015年年度报告后，发表如下书面意见：

（1）公司2015年年度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内控制度的规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2015年年度的经营管理和财务状况；

（2）公司2015年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求。

（3）公司严格遵守《上海交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5票 ， 反对0票 ，弃权0票。

上述议案须报经2015年年度股东大会审议。

4.审议通过《公司2015年年度利润分配预案》。

同意5票 ， 反对0票 ，弃权0票。

上述议案须报经2015年年度股东大会审议。

5.审议通过《关于2015年度日常关联交易及2016年度日常关联交易预计的议案》

同意5票 ， 反对0票 ，弃权0票。

上述议案须报经2015年年度股东大会审议。

6.审议通过《关于酒钢宏兴未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划的议案》

同意5票 ， 反对0票 ，弃权0票。

上述议案须报经2015年年度股东大会审议。

7.审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》

同意5票 ， 反对0票 ，弃权0票。

8.审议通过《公司2015年度社会责任报告》

同意5票 ， 反对0票 ，弃权0票。

9.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意5票 ， 反对0票 ，弃权0票。

上述议案须报经2015年年度股东大会审议。

10.审议通过《公司2016年第一季度报告（正文及摘要）》

全体参加表决的监事一致审议通过了《酒钢宏兴2016年第一季度报告》正文及摘要，并出具以下书面审核意见：

（1）公司2016年第一季度报告及其摘要能真实地反映公司的经营情况和财务状况；

（2）公司2016年第一季度报告及其摘要所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证其内容的真实性、准确性和完整性；

（3）公司严格遵守《上海交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5票 ， 反对0票 ，弃权0票。

特此公告。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会

2016年4月29日

股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号： 2015-006

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

关于对2015年度日常关联交易

及2016年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在本公司2015年与关联方实际发生的关联交易情况的基础上,现对公司2016年度与关联方之间可能发生的关联交易情况预计如下：

一、预计2016年日常关联交易的基本情况

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二、重要关联方介绍和关联关系

1、酒泉钢铁(集团)有限责任公司

注册地：甘肃嘉峪关市雄关东路12号

法定代表人：陈春明

注册资本：1,439,505.88万元

经营范围：制造业，采矿业，农、林、牧、渔业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储，信息传输、计算机服务和软件业，批发与零售业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁与商业服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体育与娱乐业（以上属国家专控专卖的项目均以资质证或许可证为准）。

关联关系：本公司的控股股东。

2、嘉峪关宏晟电热有限责任公司

注册地：嘉峪关市机场路西侧

法定代表人：章燎

注册资本：286,495.68万元

经营范围：火电、蒸汽、采暖热水、铁合金产品的生产、销售、科研及科技服务。

关联关系：受本公司控股股东控制

3、甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

注册地：嘉峪关市酒钢冶金厂区

法定代表人：孔祥锐

注册资本：37,624.31万元

经营范围：冶金成套设备、非标设备的设计、制造、安装、调试、机械配件加工，激光加工，冶炼钢锭、铸造件、锻造件、电镀产品制造销售，钢结构件制作，冶金轧辊、胶辊、橡胶产品、液压元件制造销售，起重设备安装、改造，压力容器的销售，尼龙制品、玻璃钢制品、复合井圈井盖、（以下不含国家限制经营项目）废金属回收，机电设备修理；风电设备制造、安装，金属材料销售。

关联关系：受本公司控股股东控制

4、甘肃东兴铝业有限公司

注册地：甘肃省兰州市安宁区焦家庄1号

法定代表人：刘万祥

注册资本： 50,000万元

经营范围：有色金属冶炼及压延加工业，再生铝合金生产（限分支机构经营），金属制品、炭素制品，通用零部件的制造及销售，机械修理（不含特种设备），汽车配件、五金交电、化工产品（国家限制经营的除外）的批发零售。

关联关系：受本公司控股股东控制

5、甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司

注册地：甘肃嘉峪关市酒钢冶金厂区

法定代表人：王瑞

注册资本： 5000万元

经营范围：耐火材料的生产、销售；耐火材料的研发、技术服务，劳务服务，（以下以资质证为准）种类工业炉窑的砌筑、检修、维护；机电设备安装及钢结构制作。

关联关系：受本公司控股股东控制

酒钢集团公司持有本公司1,712,955,075股股份，占公司总股本的83.74%,是公司的控股股东, 嘉峪关宏晟电热有限责任公司、甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司、四川嘉华钢业贸易有限责任公司、嘉峪关汇丰工业制品有限责任公司、嘉峪关宏丰实业有限责任公司、甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司都受本公司控股股东控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述交易构成了关联交易。

上述关联方履约能力分析：关联方资信状况良好。根据其财务及经营状况分析，均具备充分的履约能力，对向本公司及控股子公司支付款项形成坏账的可能性较小。

6、酒钢集团财务有限公司

注册地址：甘肃省兰州市城关团结路中广怡景湾

法定代表人：江飚

注册资本：10亿元

财务公司获准从事主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借。

关联关系：受本公司控股股东控制

财务公司是由酒钢集团及其成员单位共同出资成立的，2011 年经中国人民银行批准设立的、为酒钢集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构。财务公司注册资本10 亿元，其中,本公司出资额为2 亿元，出资比例为20%；酒钢集团出资6 亿元，出资比例为60%；宏晟电热出资1.6 亿元，出资比例为16%；庆华矿产出资0.3 亿元，出资比例为3%；宏顺物流出资0.1 亿元，出资比例为1%。

公司与财务公司同受酒钢集团控制，同时公司向财务公司出资20,000 万元，占财务公司股份总额的20%。

公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会对本公司形成坏帐损失。

三、签署关联交易协议情况

1、《能源供应协议》，约定酒钢集团向本公司保证供应公司所需的电力、热力、风力和蒸汽，其中，电力价格按按《甘肃省发展和改革委员会关于调整电价有关问题的通知》（“甘发改商价〔2011〕2077号”）文件的规定执行；热力、风力、蒸汽按单位生产成本加酒钢宏兴与宏晟电热确认的合理利润为原则确定。双方预计双方之间每12个月就该交易的金额约为人民币180,000万元。

2、《水资源供应协议》，约定酒钢集团应保证酒钢宏兴所需的水资源供应量，并按照政府指导价格确定水资源的单位价格，同时酒钢集团亦应保证供应的水资源质量符合国家或行业标准。双方预计双方之间每12个月就该交易的金额约为人民币5,000万元。

3、《机械产品、配件加工协议》，约定酒钢集团提供的加工服务和成品的价格按市场价格确定，并承诺质量保证期；

4、《转供耐火材料及耐材砌筑维修承包协议》，约定公司向酒钢集团转供耐火材料原料，并有意聘请其承包公司耐材砌筑维修相关业务，同时约定相关服务价格按按市场价格确定，转供材料按实际采购价结算，预计双方之间每12个月交易的金额约为人民币31,000万元。

5、《职工用餐食品原料供应及加工协议》，约定向酒钢宏兴提供用餐服务按市场价格确定，并提供质量保证，双方每12个月交易的金额约为人民币8,000万元。

6、《循环水及气体产品供应协议》和《转供通用材料、通用备品备件、通用耐火材料、通用合金协议》，约定酒钢宏兴向酒钢集团提供的部分循环水及气体产品（压气、氧气、氮气、氩气、煤气）和通用材料、通用备品备件、通用耐火材料、通用合金的价格分别按协议价（单位成本的基础上增加的合理利润）和公司的实际采购价格而定，并提供质量保证，预计双方之间每12个月交易的金额分别约为人民币10,000万元和40,000万元。

7、2011年5月，公司与酒钢集团财务有限公司签订了《金融服务协议》，约定由酒钢集团财务公司向本公司及所属子公司提供金融服务。金融服务协议的主要内容如下：

（一）财务公司为本公司及所属子公司提供如下金融服务：1、存款服务；2、信贷服务；3、结算服务；4、经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

（二）公司有权根据自己的业务需求自主决定存贷金额以及提取存款的时间。

（三）本公司及本公司所属公司在财务公司的存款利率应不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款基准利率，不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于酒钢集团其他成员单位同期在乙方同类存款的存款利率。

（四）财务公司向本公司发放贷款的利率按照中国人民银行统一颁布的基准贷款利率下浮10%执行，且贷款利率将不高于同期国内主要商业银行同类贷款利率；同时，不高于财务公司向酒钢集团成员单位同种类贷款所定的利率。

（五）除存款和贷款外的其他各项金融服务,收费标准应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；同时，不高于财务公司向酒钢集团成员单位开展同类业务费用的水平。根据需求,财务公司在符合国家有关法律、法规的前提下为本公司定期提供综合授信业务，授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。

（六）财务公司为公司及所属子公司提供各项结算服务，结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用应不高于国内主要商业银行提供的同类服务的收费标准。财务公司承诺给予公司及所属公司结算费用优惠。

（七）协议有效期三年。有效期满,除非双方同意或任何一方提出终止协议的要求并提前一个月书面通知对方,协议将每年自动延期一年。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与酒钢集团及其控制公司之间进行的日常交易属于公司正常的生产经营活动，是必要的并将持续发生。本公司与关联方的关联交易使各项资源得到优化配置，通过上述关联交易的实施，有效提高了公司及相关关联方的经营效率；关联公司经营正常，具有良好的履约能力。本公司的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不因此交易而对关联人形成依赖。

公司日常的关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场化原则确认新一年度关联交易的具体事项及价格；不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。

五、备查文件目录

1、公司第六届董事会第三次会议决议；

3、公司第六届监事会第三次会议决议

2、经独立董事签字确认的关于日常关联交易的独立意见；

特此公告。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2016年4月29日

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2016-007

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年5月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月23日 14点30分

召开地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月23日

至2016年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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其他事项：

15、会议还将听取公司独立董事2015年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2016 年 4 月 27日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过。会议决议公告已于 2016 年 4 月29 日刊登于本公司信息披露制定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：酒泉钢铁（集团）有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、登记时间：2016年5月22日上午9：00至11：30，下午13：00至16：00。

3、登记地点（授权委托书送达地点）：公司董事会办公室（嘉峪关市雄关东路12号）

4、联系方式：

电话：0937-6715370 传真：0937-6715710

邮编：735100

六、 其他事项

1．本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；

2．通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人；

3．参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2016年4月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

公司第六届董事会第三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月23日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2016-008

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2016年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号-钢铁》要求，公司将2016年第一季度主要经营数据公告如下：

一、 公司主要财务数据 ：

单位：万元

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单位：万元

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受钢材价格回升、自身经营状况改善等因素影响，公司2016年第一季度业绩实现止滑减亏，与上年同期相比减亏9964.89万元。

二、公司主要品种产量、销量、售价情况

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本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2016年4月29日