南京新街口百货商店股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨怀珍、主管会计工作负责人潘利建及会计机构负责人（会计主管人员）张立俊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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说明：由于2015年7月末公司新纳入合并范围的南京兴宁实业有限公司和南京瑞和商贸有限公司是由三胞集团实际控制，因此，公司需按照同一控制下企业合并的相关准则要求，对相关财务数据进行追溯调整。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司重大资产重组进展情况：

1. 经公司第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第十次会议决议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于南京新百发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》；

2. 经公司第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《南京新百发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》；

3. 2016年1月19日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对南京新街口百货商店股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的问询函》（上证公函【2016】0094 号）、《关于对南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》（上证公函【2016】0095 号），公司就上海证券交易所问询函的问题进行了说明和补充披露，同时，相关中介机构针对问询函出具了核查以及评估等报告；

4. 2016年2月25日，公司收到并披露了中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160344 号）；

5. 2016年3月11日，公司收到并披露了中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160344 号）

6. 2016年4月2日，公司披露了关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告。

目前，上述重组项目尚需得到中国证券监督管理委员会的审批。相关事项具体内容详见

公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站发布的公告。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司实际控制人袁亚非先生基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的判断和维护广大投资者利益出发，于2016年1月起以资管计划增持了公司部分股份，本次增持计划于2016年3月16日实施完毕。同时，袁亚非先生承诺在增持计划实施完毕并公告后 6个月内不减持所持有的公司股份。报告期内，实际控制人袁亚非先生未减持公司股份。

与该承诺的具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站发布的公告。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司子公司Highland Group Holdings Limited商业周期规律，全年处于净亏损状态。至下一报告期即半年报时，和上年同期对比累计净利润将大幅下降。

公司名称 南京新街口百货商店股份有限公司

法定代表人 杨怀珍

日期 2016-04-28

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2016-054

南京新街口百货商店股份有限公司

第七届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四十二次会议于2016年4月28日以通讯表决的方式召开。会议通知于2016年4月26日以电话通知的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过如下决议：

一、审议通过公司《2016年第一季度报告及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百2016年第一季度报告》全文及其摘要。

二、审议通过公司《关于河西项目追加投资概算的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于河西项目追加投资概算的公告》（临2016-055公告）。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2016年4月28日

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2016-055

南京新街口百货商店股份有限公司

关于河西项目追加投资概算的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

●追加项目投资名称：南京市建邺区南苑所街村地块（河西项目）

●追加投资金额：46,316万元

●2016年4 月28日，公司第七届董事会第四十二次会议审议通过了《河西项目追加投资概算的议案》。经与会董事充分审议，董事会同意在保持原2,800万元代管酬金不变的情况下，对河西项目追加投资46,316万元

●本次追加投资概算事项属公司董事会批准范围，无需提交公司股东大会审议。

一、 河西项目投资的基本情况

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或委托人）于2014年7月23日召开了第七届董事会第十三次会议，会议除关联董事外全票通过了《南京新百关于与江苏宏图高科房地产开发有限公司签订委托代管合同暨关联交易的议案》，并就河西项目与江苏宏图高科房地产开发有限公司（以下简称宏图地产或代管人）签订了《南京新百河西项目委托代管合同》（以下简称代管合同）。公司作为委托人，委托宏图地产对公司位于南京市建邺区南苑所街村地块（河西项目）的一宗土地进行开发和销售。合同约定，委托人以工程成本管理目标的1.6%向宏图地产支付代管酬金，共计约2,800万元。委托代管项目总投资暂定约人民币36.80亿元。

二、 追加项目投资概算的具体情况

为了提升河西项目整个楼盘的品质以及提档升级的需求，根据当前房地产市场销售行情以及河西项目建设的需要，经公司核算，拟对河西项目追加投资46,316万元。追加投资概算的相关项目如下：

1、 原代管合同约定的总建筑面积经政府相关部门核定进行了增调，按原代管合同同口径成本计算，需增加土地成本概算；

2、 原代管合同尚未完成的拆迁土地，目前已完成了拆迁工作需增补拆迁概算；

3、 在对南京房地产销售市场和项目周边销售情况充分调研的基础上，拟通过对楼盘的景观工程升级、提高建造标准、居住舒适度、便利性、得房率等方面进行提档升级，全面提升建造楼盘品质需增加相关概算；

4、 为确保楼盘如期交付，拟启动红线外桥梁及护坡的修建工作需增加概算。

综上，从全方位提高楼盘整体品质以及经济效益的角度出发，经核算，董事会同意对河西项目追加46,316万元的投资。从原暂定约人民币36.80亿元的投资额调整到约人民币41.46亿元。该项目的代管酬金最高上限不得超过2,800万元条款仍维持不变。

三、 追加项目投资的资金来源 追加项目投资的资金来源由公司自筹解决。

四、 授权事宜

董事会同意授权公司经营层负责签署与河西项目追加投资相关的补充协议及其他有关一切事宜。

五、 追加项目投资对上市公司的影响

本次拟追加的项目投资概算，是根据房地产销售市场行情以及项目建设的实际情况决定的，有利于推进河西项目建设，提升河西项目的楼盘品质，确保尽快竣工交付，尽早产生经济效益，有利于保障公司及全体股东的利益。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2016年4月28日

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2016-056

南京新街口百货商店股份有限公司

2016年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号-零售》、《关于做好上市公司2016年第一季度报告披露工作的通知》的相关要求，现将公司2016 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、2016年第一季度，公司有门店变动情况（详见2.2.1）

二、2016年第一季度，公司有增加门店情况（详见2.2.2）

三、2016年第一季度主要经营数据如下：

（一）主营业务分行业情况

单位:元 币种:人民币

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（二）主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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（三）百货行业分地区经营情况

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二、2016年一季度门店信息

（一）报告期末已开业门店分布情况

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（二）门店变动信息

1.报告期内已关闭的门店

（1）关闭的门店信息

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（2）关闭门店房屋出租信息

南京东方商城有限责任公司（东方商城店）闭店后将出租给本公司子公司英国House of Fraser百货公司（英国HOF）的中国子公司南京东方福来德百货有限公司（东方福来德）用于英国HOF公司在中国创建HOF中国旗舰店。本次租赁可以为英国HOF在中国打开市场，创建HOF中国旗舰店，同时也出于对现有的东方商城店进行转型的需要出发。租赁合同主要内容如下：

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（3）租赁对公司的意义及影响

本次公司与英国HOF的中国子公司签订房屋租赁合同，将英国HOF引入中国创建HOF中国旗舰店，此为公司2014年成功并购英国HOF之后的重要举措，这将有助于公司的战略规划的实施，有助于加速公司的业务发展。

英国HOF公司作为英国中高档百货品牌，拥有广阔的海外品牌供应渠道、经验丰富的管理团队和先进的业务模式。HOF中国旗舰店的创建将使公司在竞争激烈的百货行业中取得鲜明的差异化优势，实现优势互补，发挥协同效应，提升公司的整体效率和竞争实力。同时也为中国消费者带来更加多样化的选择，提供更多互动、更高品质的客户体验，对提高公司盈利能力和品牌形象起着积极的作用。

（4）关闭门店2014年、2015年及2016年1-3月主要经营指标

单位：万元 币种：人民币

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2.预计报告期后开设门店

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公司董事会提醒投资者上述数据未经审计，仅供参考，而不作其他用途。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2016年4月28日

公司代码：600682 公司简称：南京新百

2016年第一季度报告