中国国际航空股份有限公司
公司代码：601111 公司简称：中国国航
2016年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人蔡剑江先生、主管会计工作负责人肖烽先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理詹中先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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1、HKSCC NOMINEES LIMITED是香港联合交易所下属子公司，其主要业务为以代理人身份代其他公司或个人股东持有股票。其持有本公司1,682,314,520股H股中不包含代中国航空（集团）有限公司持有的166,852,000股。
2、依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）和财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金理事会公告（2009年第63号）规定，公司控股股东中国航空集团公司和中国航空（集团）有限公司分别持有的127,445,536和36,454,464股股份目前处于冻结状态。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本集团2016年一季度利润总额为36.78亿元，同比增加12.48亿元；归属于母公司的净利润为24.35亿元，同比增加7.54亿元。本集团利润总额及归属于母公司净利润的上升主要是由于本集团优化生产组织、加大运力投入，实现了收入的同比增长；通过精细化业务流程管理、积极推进“提直降代”措施等，强化了成本控制；受益于油价低位运行和美元兑人民币汇率变化，航油成本同比下降，汇兑净收益同比上升。
单位：千元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经本公司第四届董事会第二十一次会议及第四届董事会第二十五次董事会审议，公司拟向包括控股股东中国航空集团公司在内的不超过10名（含10名）特定对象非公开发行A股不超过120亿元（含120亿元），非公开发行股票数量不超过1,520,912,547股（含1,520,912,547股），发行价格不低于7.89元/股，中国航空集团公司将以不超过40亿元按发行价认购不超过506,970,849股。该事项已于2016年1月26日召开的2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东会及2016年第一次H股类别股东会分别审议通过，具体请见本公司于2016年1月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的公告。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）已于2016年2月5日受理本公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料，并于2016年3月8日下发了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，本公司将在规定时限内向中国证监会提交书面回复意见。具体请见本公司分别于2016年1月6日和2016年3月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的公告。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国国际航空股份有限公司
法定代表人 蔡剑江
日期 2016-04-28
证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：临2016-023
中国国际航空股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议
决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料已于2016年4月22日以电子邮件的方式发出。本次会议于2016年4月28日上午10:30在北京市朝阳区霄云路36号国航大厦29层第一会议室以现场会议结合电话会议的方式召开，应出席董事11人，实际出席董事10人。其中非执行董事史乐山先生（John Robert Slosar）因公务未能出席会议；非执行董事冯刚先生因公务未能亲自出席会议，委托董事长蔡剑江先生代为出席并就所议事项进行表决。本次会议由董事长蔡剑江先生主持，公司监事、高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于2016年第一季度报告的议案》
表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司2016年第一季度报告，详情请见公司另行公告的2016年第一季度报告。
（二）审议通过了《关于续聘公司2016年度国际和国内审计师及内控审计师的议案》
表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
经公司独立非执行董事事前认可，同意续聘毕马威会计师事务所为公司2016年度国际审计师、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度国内审计师和内部控制审计师，并提请公司股东大会授权公司管理层确定前述审计师的年度费用。
本决议案须提交公司股东大会审议、批准。
（三）审议通过了《关于非公开发行A股股票摊薄即期股东收益及填补措施的议案》
表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准《中国国际航空股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期股东收益及填补措施》（二次修订稿），全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本决议案须提交公司股东大会审议、批准。
特此公告。
承董事会命
饶昕瑜
董事会秘书
中国北京，二零一六年四月二十八日
