柳州两面针股份有限公司
公司代码：600249 公司简称：两面针
2016年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人钟春彬、主管会计工作负责人莫善军及会计机构负责人（会计主管人员）周卓媛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
公司名称 柳州两面针股份有限公司
法定代表人 钟春彬
日期 2016-04-28
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2016—007
柳州两面针股份有限公司
第六届董事会第二十九次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2016年4月28日以通讯方式召开，会议通知于2016年4月25日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应表决董事九名，实际表决的董事分别为：钟春彬先生、林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、莫瑞珖先生、何小平女士、覃解生先生、覃程荣先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、 审议通过了《2016年第一季度报告（全文及正文）》。
详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司2016年第一季度报告（全文及正文）》。
同意本议案的9票，反对本议案的 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于为广西亿康药业股份有限公司提供银行贷款担保的议案》。
详见公司同期披露的《关于为广西亿康药业股份有限公司提供银行贷款担保的公告》（公告编号：临2016-008）。
同意本议案的9票，反对本议案的 0票，弃权 0票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2016年4月28日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2016—008
柳州两面针股份有限公司关于
为广西亿康药业股份有限公司
提供银行贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：广西亿康药业股份有限公司（以下简称“亿康公司”）
● 本次担保金额及为其累计担保金额：本次担保金额为5,000万元，为上述公司累计担保金额为5,000万元（含本次担保）。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
公司持有亿康药业90.1%的股权，公司拟自审议通过本议案之日起一年内为亿康药业向国内商业银行贷款提供信用担保，且累计担保总额不超过人民币5,000万元（含5,000万元）、担保期限为一年。并授权公司管理层办理该对外担保相关手续。
本次担保已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。
本次担保实施后，公司累计为亿康药业提供担保5,000万元。
二、 被担保方基本情况
1、公司名称：广西亿康药业股份有限公司
2、注册地址：柳州市东环路282号
3、法定代表人：罗文源
4、注册资本：9,100万元
5、经营范围：片剂、颗粒剂、胶囊剂、丸剂、糖浆剂、软膏剂（含激素类）、膏药、口服溶液剂、原料药（含中药前处理和提取）、乳膏剂、化工产品（危险化学品除外）的生产销售，进出口贸易业务。
截止2015年12月31日，亿康药业总资产为14,469.99万元，总负债5,092.70万元，资产负债率为35.19%。2015年度亿康药业主营业务收入10，711.69万元，净利润172.50万元。
三、担保协议主要内容
亿康药业拟向国内商业银行申请贷款，公司自本议案审议通过之日起一年内为其提供连带责任担保。授权公司管理层办理在核定担保额度内的相关手续，签署有关担保协议。
四、董事会意见
本担保有利于保障亿康药业生产经营所需资金，改善产品结构，提升企业经济效益，符合公司的整体利益。亿康药业为公司控股子公司，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为其提供担保风险在可控范围之内。
五、独立董事意见
公司为控股子公司亿康药业提供担保，为亿康药业持续发展所必要，风险可控，决策程序合法，符合公司和全体股东利益。故同意该项对外担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止2015年12月31日，公司经审计的总资产为396,822.89 万元，经审计的净资产为213,525.39 万元。
截止2016年3月31日，公司及控股子公司累计实际对外担保金额25,280.56万元，占公司最近一期经审计净资产的11.84%。无逾期担保。
七、 备查文件目录
1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事意见；
3、亿康公司的营业执照和财务报表。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2016年4月28日
