海南海航基础设施投资集团股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李同双、主管会计工作负责人尚多旭及会计机构负责人（会计主管人员）田清泉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 海南海航基础设施投资集团股份有限公司
法定代表人 李同双
日期 2016-04-29
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：2016-037
海南海航基础设施投资集团股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第三十八次会议于2016年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2016年4月18日以传真或送达方式发出。本次会议由董事长李同双先生主持，应到8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下事项：
一 、《公司2016年第一季度报告及摘要》；
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
该项议案须经公司股东大会审议批准。
二 、《关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与关联方宝鸡商场有限公司签订<宝鸡商场物流配送中心项目EPC工程总承包合同>的议案》；
因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、蒙永涛先生、慕文瑾女士已回避表决，并须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票；回避5票。
该项议案须经公司股东大会审议批准，具体内容详见与本公告日同日披露的公告（2016-038）。
三 、《关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与关联方宝鸡商场有限公司签订<宝鸡商场新世纪购物中心装修改造项目EPC工程总承包合同>的议案》；
因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、蒙永涛先生、慕文瑾女士已回避表决，并须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票；回避5票。
该项议案须经公司股东大会审议批准，具体内容详见与本公告日同日披露的公告（2016-039）。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司
董事会
2016年4月29日
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2016-038
海南海航基础设施投资集团股份有限公司关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与
关联方宝鸡商场有限公司签订《宝鸡商场物流
配送中心项目EPC工程总承包合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为拓展本公司孙公司天津海航建筑设计有限公司（以下简称：海航建筑设计）的EPC业务市场规模，提高公司业绩，本着友好共赢的合作理念，本公司拟授权孙公司海航建筑设计与关联方宝鸡商场有限公司（以下简称“宝鸡商场”）签订《宝鸡商场物流配送中心项目EPC总承包合同》，合同总金额约4900万元。现根据有关规定，将合同主要内容公布如下。
一、合同风险提示
1．合同的生效条件
《宝鸡商场物流配送中心项目EPC总承包合同》需经海航建筑设计母公司海南海航基础设施投资集团股份有限公司股东大会审议通过及宝鸡商场母公司西安民生集团股份有限公司董事会审议通过后各方签字盖章后生效。
2．合同履行对公司本年度经营成果影响的说明
宝鸡商场物流配送中心项目投资总金额约4900万元，由海航建筑设计作为EPC总承包商进行建设，对公司收入及利润的增长带来积极影响。
二、合同当事人介绍
1、宝鸡商场有限公司
（1）公司基本情况
公司名称:宝鸡商场有限公司
法定代表人: 刘畅
注册资本:39,084万元
经营范围:设计、制作、代理、发布国内各类广告；黄金饰品、百货、纺织品、摩托车、普通机械、电器设备、塑料制品、化工产品及原料（专控除外）、日用杂品（烟花爆竹除外）、金属材料（专控除外）、五金交电、钻石、珠宝、建筑材料、板材、厨卫设备、装饰材料、汽车配件的销售、服装鞋帽、日用品、家用电器、电子产品（专控除外）、洗涤化妆用品、文化用品及器材；食用农产品、体育用品、润滑油、建材管件、油漆、涂料、灯具、电料、五金、园艺盆景、花卉零售、农副产品、家具、装饰设计、通信产品、计算机、软件及辅助设备、照相器材、化妆品及卫生用品；工艺品、美术品及收藏品；钟表、眼镜；邮购及电子销售；柜台租赁；摄影冲印服务；房屋租赁；停车服务；食盐零售；（以下项目限分支机构经营）预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）；图书、报刊、电子出版物、音像制品；烟（限零售）； 保健食品零售；食品现场制售（米、面、熟食、糕点、肉制品及其他粮食加工品）。
注册地:宝鸡市渭滨区经二路114号
是否存在关联关系:因天津海航建筑设计有限公司与宝鸡商场有限公司受同一实际控制人控制，双方为关联方关系。
（2）履约能力分析：根据了解，宝鸡商场有限公司经营情况良好，具备作为本次工程总包项目发包方的履约能力。
三、合同的主要内容
1、项目名称：宝鸡商场物流配送中心项目EPC总承包合同
2、项目各方：甲方：宝鸡商场有限公司；乙方：天津海航建筑设计有限公司。
3、建设内容及规模：项目总建筑面积16560㎡，包括图纸范围内常温库9720㎡、生鲜库4536㎡、综合楼和物业用房2304㎡；配套建设内部道路和场地硬化12800㎡、景观绿化2110㎡，配套地面停车位160个。常温库、生鲜库、综合楼和物业用房、配套建设内部道路和场地硬化、景观绿化、配套地面停车位160个。项目发包人为甲方，承包人为乙方。
4、标的总价款为人民币约4900万元。
四、合同对上市公司的影响
1、合同对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响
本次合同的签订，是公司在EPC业务领域的重要商业模式，为公司在工程业务领域的发展开拓了新的业务方向。
宝鸡商场物流配送中心项目投资总金额约4900万元，双方具体合同签订后，海航建筑设计将根据项目进度及会计准则逐步确认收入及利润，合同约定金额并非一定形成当年收入及利润，敬请投资者注意投资风险。
2、本次合同的签订不影响公司业务独立性，公司主要业务不因履行合同而对相关当事人形成依赖。
五、合同的审议程序
根据有关法律法规和有关制度的规定，《宝鸡商场物流配送中心项目EPC总承包合同》需经海航建筑设计母公司海南海航基础设施投资集团股份有限公司股东大会审议通过及宝鸡商场母公司西安民生集团股份有限公司董事会审议通过后各方签字盖章后生效。
六、其他相关说明
1、公司将在定期报告中或临时报告中披露本次合同的后续进展及履行情况。
2、备查文件：各方签订的《宝鸡商场物流配送中心项目EPC总承包合同》。
3、上交所要求的其他文件。
七、独立董事意见
公司独立董事对公司孙公司海航建筑设计拟与关联方宝鸡商场签订《宝鸡商场物流配送中心项目EPC总承包合同》发表如下意见：
1、经核查，海航建筑设计拟与宝鸡商场签订《宝鸡商场物流配送中心项目EPC总承包合同》，主要为了提升海航建筑设计EPC业务的市场占有率，有利于提升公司市场竞争力，其定价依据市场价格确定，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司主业发展需要。
2、本公司第七届董事会第三十八次会议审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效。
我们同意公司孙公司海航建筑设计签订《宝鸡商场物流配送中心项目EPC总承包合同》。
特此公告。
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2016年4月29日
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2015-039
海南海航基础设施投资集团股份有限公司关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与关联方宝鸡商场有限公司签订《宝鸡商场新世纪购物
中心装修改造项目EPC工程总承包合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为拓展本公司孙公司天津海航建筑设计有限公司（以下简称：海航建筑设计）的EPC业务市场规模，提高公司业绩，本着友好共赢的合作理念，本公司拟授权孙公司海航建筑设计与关联方宝鸡商场有限公司（以下简称“宝鸡商场”）签订《宝鸡商场新世纪购物中心装修改造项目EPC总承包合同》，合同总金额约5100万元。现根据有关规定，将合同主要内容公布如下。
一、合同风险提示
1．合同的生效条件
《宝鸡商场新世纪购物中心装修改造项目EPC总承包合同》需经海航建筑设计母公司海南海航基础设施投资集团股份有限公司股东大会审议通过及宝鸡商场母公司西安民生集团股份有限公司董事会审议通过后各方签字盖章后生效。
2．合同履行对公司本年度经营成果影响的说明
宝鸡商场新世纪购物中心装修改造项目投资总金额约5100万元，由海航建筑设计作为EPC总承包商进行建设，对公司收入及利润的增长带来积极影响。
二、合同当事人介绍
1、宝鸡商场有限公司
（1）公司基本情况
公司名称:宝鸡商场有限公司
法定代表人: 刘畅
注册资本:39,084万元
经营范围:设计、制作、代理、发布国内各类广告；黄金饰品、百货、纺织品、摩托车、普通机械、电器设备、塑料制品、化工产品及原料（专控除外）、日用杂品（烟花爆竹除外）、金属材料（专控除外）、五金交电、钻石、珠宝、建筑材料、板材、厨卫设备、装饰材料、汽车配件的销售、服装鞋帽、日用品、家用电器、电子产品（专控除外）、洗涤化妆用品、文化用品及器材；食用农产品、体育用品、润滑油、建材管件、油漆、涂料、灯具、电料、五金、园艺盆景、花卉零售、农副产品、家具、装饰设计、通信产品、计算机、软件及辅助设备、照相器材、化妆品及卫生用品；工艺品、美术品及收藏品；钟表、眼镜；邮购及电子销售；柜台租赁；摄影冲印服务；房屋租赁；停车服务；食盐零售；（以下项目限分支机构经营）预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）；图书、报刊、电子出版物、音像制品；烟（限零售）； 保健食品零售；食品现场制售（米、面、熟食、糕点、肉制品及其他粮食加工品）。
注册地:宝鸡市渭滨区经二路114号
是否存在关联关系:因天津海航建筑设计有限公司与宝鸡商场有限公司受同一实际控制人控制，双方为关联方关系。
（2）履约能力分析：根据了解，宝鸡商场有限公司经营情况良好，具备作为本次工程总包项目发包方的履约能力。
三、合同的主要内容
1、项目名称：宝鸡商场新世纪购物中心装修改造项目EPC总承包合同
2、项目各方：甲方：宝鸡商场有限公司；乙方：天津海航建筑设计有限公司。
3、建设内容及规模：新世纪店整体装修改造，包括图纸范围内商场装修改造、IT改造、安防监控及办公设施等，总面积约22000㎡。项目发包人为甲方，承包人为乙方。
4、标的总价款为人民币约5100万元。
四、合同对上市公司的影响
1、合同对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响
本次合同的签订，是公司在EPC业务领域的重要商业模式，为公司在工程业务领域的发展开拓了新的业务方向。
宝鸡商场新世纪购物中心装修改造项目投资总金额约5100万元，由海航建筑设计作为EPC总包商进行建设，对公司收入及利润的增长带来积极影响。双方具体合同签订后，海航建筑设计将根据项目进度及会计准则逐步确认收入及利润，合同约定金额并非一定形成当年收入及利润，敬请投资者注意投资风险。
2、本次合同的签订不影响公司业务独立性，公司主要业务不因履行合同而对相关当事人形成依赖。
五、合同的审议程序
根据有关法律法规和有关制度的规定，《宝鸡商场新世纪购物中心装修改造项目EPC总承包合同》需经海航建筑设计母公司海南海航基础设施投资集团股份有限公司股东大会审议通过及宝鸡商场母公司西安民生集团股份有限公司董事会审议通过后各方签字盖章后生效。
六、其他相关说明
1、公司将在定期报告中或临时报告中披露本次合同的后续进展及履行情况。
2、备查文件：各方签订的《宝鸡商场新世纪购物中心装修改造项目EPC总承包合同》。
3、上交所要求的其他文件。
七、独立董事意见
公司独立董事对公司孙公司海航建筑设计拟与关联方宝鸡商场签订《宝鸡商场新世纪购物中心装修改造项目EPC总承包合同》发表如下意见：
1、经核查，海航建筑设计拟与宝鸡商场签订《宝鸡商场新世纪购物中心装修改造项目EPC总承包合同》，主要为了提升海航建筑设计EPC业务的市场占有率，有利于提升公司市场竞争力，其定价依据市场价格确定，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司主业发展需要。
2、本公司第七届董事会第三十八次会议审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效。
我们同意公司孙公司海航建筑设计签订《宝鸡商场新世纪购物中心装修改造项目EPC总承包合同》。
特此公告。
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2016年4月29日
公司代码：600515 公司简称：海航基础
2016年第一季度报告
