大同煤业股份有限公司第五届董事会
第十七次会议决议公告
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2016－022
大同煤业股份有限公司第五届董事会
第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年 4月18日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第五届董事会第十七次会议的通知。会议于2016年4月28日在公司二楼会议室召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人。会议由公司董事长张有喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过了《公司2015年度利润分配方案》
经信永中和会计师事务所审计，公司2015年度归属母公司净利润为-1,801,020,894.72元。由于公司2015年度亏损，2015年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
公司为进一步增强审计工作的独立性与客观性，公司拟更换会计师事务所,由立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016年度的财务审计和内控审计工作，聘任总费用为人民币220万元，聘期一年。其中，财务报告审计费用170万元；内控审计服务工作费用50万元。
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
5、审议通过了《公司独立董事2015年度述职报告》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
6、审议通过了《公司董事会审计委员会2015年度履职情况的报告》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
7、审议通过了《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
8、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》
该议案关联董事张有喜先生、武望国先生、张忠义先生、刘敬先生、曹贤庆先生回避表决，具体内容见公司临2016-023号《大同煤业股份有限公司日常关联交易公告》。
该议案10票同意，0票反对，0票弃权
9、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
10、审议通过了《关于公司内控审计报告的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
11、审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
12、审议通过了《关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款的议案》
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事张有喜、武望国、刘敬、张忠义、曹贤庆回避表决；独立董事已发表事前认可意见、独立董事已发表独立意见。具体内容见公司临2016-024号《大同煤业股份有限公司关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款暨关联交易公告》。
该议案10票同意，0票反对，0票弃权
13、审议通过了《关于为子公司金鼎活性炭有限公司续贷提供担保的议案》
具体内容见公司临2016-025号《大同煤业股份有限公司关于为子公司金鼎活性炭有限公司续贷提供担保的公告》。
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
14、审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事张有喜、武望国、刘敬、张忠义、曹贤庆回避表决；独立董事已发表独立意见。具体内容见公司临2016-026号《大同煤业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》。
该议案10票同意，0票反对，0票弃权
15、审议通过了《关于更换公司董事的议案》
公司董事张忠义先生、佘春先生因工作变动向公司董事会提出辞呈，辞去公司董事职务。经公司提名委员会决议，推荐王团维先生、石兴堂先生为董事候选人。
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
16、审议通过了《关于修改〈股权委托管理协议〉的议案》
公司与大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）签订的《股权委托管理协议》有效期至2016年6月30日止，协议有效期即将届满。为此，公司与同煤集团拟对协议进行修订。
将委托期限修改为“自该协议生效之日始至2021年6月30日止”。同煤集团于2013年10月30日对轩岗煤电进行了增资，增资后同煤集团持有轩岗煤电股权由52.44%变为88.22%，为此将原协议“甲方持有大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司（以下简称“轩岗煤电”）52.44%股权”修改为“甲方持有大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司（以下简称“轩岗煤电”）88.22%的股权”。
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事张有喜、武望国、刘敬、张忠义、曹贤庆回避表决。
该议案10票同意，0票反对，0票弃权
17、审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》
具体内容见公司临2016-027号《大同煤业股份有限公司关于发行超短期融资券的公告》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
上述第1、2、3、4、5、7、8、13、15、16、17项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一六年四月二十九日
候选董事简历如下：
王团维先生简历：男，汉族，山西交城人，1969年7月出生，1993年7月参加工作，1995年7月入党，1993年7月山西财税专科学校审计专业毕业，2004年8月湖南大学网络教育会计学专业毕业，大学文化程度，高级会计师。曾任山西电建三公司财务科科员，山西电建三公司实业总公司员工，山西普能施工机具租赁公司员工，山西电建三公司实业总公司总经济师，山西普能实业股份公司副总经理兼总会计师、常务副总经理，山西电建二公司总会计师，大同煤矿集团公司电力公司总会计师，财务公司筹备处常务副处长，财务公司董事长、党支部书记，山西漳泽电力股份有限公司董事、财务总监，大同煤矿集团公司副总会计师，大同煤矿集团（香港）融资租赁有限公司董事长、总经理。现任大同煤矿集团公司总会计师。
石兴堂先生简历：男，汉族，山西应县人，1963年3月出生，1982年7月参加工作，1988年6月入党，1982年7月大同煤校机械化专业毕业，2009年7月中央党校在职研究生经济管理专业毕业，研究生文化程度，高级工程师。曾任大同矿务局雁崖矿运输区技术员、机电科助理工程师、企管科副科长，大同矿务局煤气厂运销科副科长、党支部书记、科长，煤气厂副总工程师、副厂长、厂长。现任大同煤业金鼎活性炭有限公司执行董事、总经理。
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号： 临2016－023
大同煤业股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易于公司日常业务中进行，定价公平合理，符合公司及股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易履行的审议程序
1、大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2016年4月28日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。此议案尚需获得公司2015年年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
2、在提交公司董事会会议审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议；在董事会审议该项议案时，独立董事发表了独立意见：公司关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，符合市场经济原则和《会计准则》等相关规定，符合公司和全体股东的利益；公司关联交易事项的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律法规的规定。公司审计委员会就本次关联交易事项发表了审核意见，同意《关于公司日常关联交易的议案》。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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（三）2016年日常关联交易预计金额和类别
结合公司2016年度生产经营情况的计划，公司2016年日常关联交易预计合计发生金额为16.66亿元，具体分类如下：（下转327版）
