国投新集能源股份有限公司
七届二十九次董事会决议公告
证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2016-016
国投新集能源股份有限公司
七届二十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投新集能源股份有限公司（“公司”）七届二十九次董事会会议通知于2016年4月6日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于2016年4月27日在淮南市召开，会议应到董事9名，实到8名，独立董事毛德兵因工作原因未能亲自出席，委托独立董事陈关亭出席。会议由陈培董事长主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过公司总经理工作报告的议案；
经审议，董事会认为：本届经营班子在过去三年，勤勉尽责，认真执行公司董事会各项部署，坚持深化改革、迎难而上，确保公司安全、生产、经营形势和队伍稳定，在严峻的煤炭市场环境下，经营班子各方面工作均取得突出成效。
同意9票，弃权0票，反对0票
二、审议通过公司2015年度财务决算报告和2016年预算报告的议案；
本议案须提交股东大会审议。
同意9票，弃权0票，反对0票
三、审议通过公司2015年度利润分配预案；
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2015年度净利润-1,675,103,381.05元人民币，加上年初未分配利润1,968,427,443.31元，本年度未分配现金股利，故本年度可供股东分配的利润为293,324,062.26元人民币。
公司2015年度利润分配预案拟为：不进行利润分配，未分配利润余额293,324,062.26元结转下一年度，资本公积不转增股本。
本议案独立董事发表了独立意见。
本议案须提交股东大会审议。
同意9票，弃权0票，反对0票
四、审议通过公司2015年度董事会工作报告的议案；
本议案须提交股东大会审议。
同意9票，弃权0票，反对0票
五、审议通过公司2015年年度报告全文及摘要的议案；
本议案须提交股东大会审议。
同意9票，弃权0票，反对0票
六、审议通过公司2016年第一季度报告及摘要的议案。
同意9票，弃权0票，反对0票
七、审议通过公司2015年度内部控制评价报告的议案；
同意9票，弃权0票，反对0票
八、审议通过公司2015年度社会责任报告的议案；
同意9票，弃权0票，反对0票
九、审议通过公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案；
2015年，公司与安徽楚源工贸有限公司计划发生日常性关联交易总额59,691.12万元，实际发生28,934.56万元，减少30,756.56万元。根据公司测算，预计2016年全年将发生关联交易总额为32,214.92万元，具体内容请见《公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易公告》。
根据相关规定，关联董事陈培、王文俊、李钢、韩涛、黄书铭回避表决，其他4名非关联董事审议。
本议案独立董事发表了独立意见。
本议案须提交股东大会审议。
同意4票，弃权0票，反对0票
十、审议通过公司向国投宣城发电有限公司销售煤炭关联交易的议案；
2015年，公司计划向国投宣城发电有限公司销售煤炭关联交易总额9亿元，实际发生5.94亿元，主要是由于2015年度销售价格持续下跌所致。2016年，公司预计向国投宣城发电有限公司销售240万吨烟混煤业务，预计将发生关联交易总额为9.12亿元。具体内容请见《公司向国投宣城发电有限公司销售煤炭关联交易公告》。
此交易为关联交易，根据相关规定，关联董事陈培、王文俊、李钢回避表决，其他6名非关联董事表决。
本议案独立董事发表了独立意见。
本议案须提交股东大会审议。
同意6票，弃权0票，反对0票
十一、审议通过关于续聘2016年度审计机构的议案；
审议通过续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2016年度财务报告和内控审计工作，审计费用为130万元，其中财务审计90万元，内控审计40万元。
本议案须提交股东大会审议。
同意9票，弃权0票，反对0票
十二、审议通过公司高级管理人员2015年度薪酬的议案；
根据董事会人事和薪酬委员会考核，公司高级管理人员2015年度薪酬为：陈培：59.27万元，包正明：59.27万元，毕昌虎：53.34万元，陈国忠：53.34万元，梁袁：53.34万元，王丽：53.34万元，王志根：47.42万元，赵世晨（已辞职）：48.90万元。
同意9票，弃权0票，反对0票
十三、审议通过独立董事2015年度述职报告的议案；
同意9票，弃权0票，反对0票
十四、审议通过审计委员会2015年度履职情况报告的议案；
同意9票，弃权0票，反对0票
十五、审议通过关于公司2016年度融资额度的议案。
根据公司2016年生产经营、基建投资及资金预算安排，2016年度，公司拟通过信贷等多种方式向金融市场融资，融资额度不超过人民币80亿元，并授权公司经营管理层具体办理。
同意9票，弃权0票，反对0票
十六、审议通过公司第七届董事会换届选举的议案。
公司第七届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司股东国家开发投资公司、国华能源有限公司、安徽新集煤电（集团）有限公司提名，公司第八届董事会董事候选人为：陈培、丁后稳、李钢、贾晓晖、黄书铭五人，公司董事会提名包正明为董事候选人。根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，董事会决定提名公司第八届董事会独立董事候选人为：张利国、陈关亭、毛德兵共三人（董事候选人简历附后）。
本议案独立董事发表了独立意见。
本议案须提交股东大会审议。
同意9票，弃权0票，反对0票
十七、审议通过关于召开公司2015年年度股东大会的议案。
公司决定于5月26日在安徽省淮南市召开公司2015年年度股东大会（详见股东大会通知）。
同意9票，弃权0票，反对0票
特此公告
国投新集能源股份有限公司董事会
二O一六年四月二十九日
国投新集能源股份有限公司
第八届董事会董事候选人简历
陈 培，男，1962年出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师，曾任公司纪委副书记、监察室主任、机关党委副书记、公司清欠办主任、党委工作部部长、销售部部长、销售部直属党总支书记、公司副总经济师，公司党委常委、副书记、纪委书记、副总经理，总经理，现任国投新集能源股份有限公司董事长、党委书记。陈培先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。
丁后稳，男，1967年出生，中国国籍，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任国家开发投资公司安全生产管理部主任助理、副主任，国投煤炭有限公司副总经理、总经理。现任国投矿业投资有限公司总经理。丁后稳先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。
李 钢，男，1979年出生，中国国籍，博士学位，安全技术及工程专业，副研究员。曾任煤炭科学研究总院矿山安全技术研究分院主务主管、瓦斯研究室主任，现任国投矿业投资有限公司安全监察局安全管理高级业务经理。李钢先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
贾晓晖，女，1978年出生，中国国籍，学士，高级会计师，曾任国华能源有限公司计财部副经理，现任国华能源有限公司总经理助理兼计财部经理。贾晓晖女士持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
黄书铭，男，1971年出生，中国国籍，硕士，高级经济师。曾任职于安徽新集煤电（集团）有限公司生产计划处处长、淮南市产业发展（集团）有限公司总经理助理。现任安徽新集煤电（集团）有限公司总经理。黄书铭先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。
包正明，男，1965年出生，中国国籍，硕士，采矿工程专业，教授级高级工程师。曾任国投新集二矿副总工程师、矿长，公司基建部副部长、总工程师，杨村矿矿长，刘庄煤矿矿长，公司生产部部长，公司副总经理。现任公司党委副书记、总经理。包正明先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
陈关亭，男， 1963年出生，中国国籍，博士学历，审计学专业。曾任职山东省审计厅科研所助理审计师、审计师、高级审计师、科研室主任，清华大学经济管理学院副教授，现任清华大学会计研究所副教授，并兼任国际风险与机会管理学会副主席，北京国家会计学院教授，财务部、证监会、审计署、银监会、保监会企业内部控制标准委员会咨询专家，国家开发银行风险管理委员会咨询专家，青海省风险管理专家委员会理事，北京市审计局特聘专家等职务。陈关亭先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
张利国，男， 1965年出生，中国国籍，研究生学历，法学专业。现任北京国枫律师事务所主任、首席合伙人。曾就职于北京市医药总公司、中国汽车工业进出口总公司等企业。获得司法部、中国证券监督管理委员会授予从事证券法律业务的专业资格，并先后在华夏银行、九芝堂等上市公司担任独立董事职务。张利国先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
毛德兵，男，1970年出生，中国国籍，研究生学历，采矿工程专业博士学位。现任煤炭科学研究总院开采设计分院主任工程师。第五届国家安全生产专家组煤矿矿压与顶板组副组长，中国煤炭学会岩石力学与支护专业委员会秘书长、开采专业委员会委员，煤炭工业技术委员会防冲击地压专家委员会委员。毛德兵先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2016-017
国投新集能源股份有限公司
七届十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投新集能源股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）七届十一次监事会会议于2016年4月27日在淮南市以现场方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。根据会议议程，经与会监事认真审议，以书面表决方式审议通过以下决议：
一、审议通过《公司2015年度财务决算报告和2016年预算报告》。
同意5票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《公司2015年年度报告及摘要》。
监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司2015年年度报告进行了认真审核，审核意见如下：
1、2015年度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。
2、公司2015年年度报告及摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。
3、公司2015年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映公司2015年度的财务状况和经营成果等事项。
同意5票，反对0票，弃权0票
四、审议通过公司《2016年第一季度报告及摘要》；
监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司2016年第一季度报告进行了认真审核，审核意见如下：
1、2016年第一季度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。
2、公司2016年第一季度报告及摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。
3、公司2016年第一季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映公司2016年第一季度的财务状况和经营成果等事项。
同意5票，反对0票，弃权0票
五、审议通过公司第七届监事会换届选举的议案。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司股东提名，公司第八届监事会非职工监事候选人为：刘红波、薛源、舒玉强（候选人简历附后），非职工监事将提交公司股东大会选举产生。
公司工会委员会全委会选举产生孙成友、开晓彬为公司第八届监事会职工监事。
本议案需提交股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告
国投新集能源股份有限公司监事会
二Ｏ一六年四月二十九日
国投新集能源股份有限公司
第八届监事会监事候选人简历
非职工监事候选人（3人）：
刘红波，男，1979年出生，中国国籍，本科学历，会计师，曾任北京星海钢琴集团有限公司财务主管，北京星海民耀乐器有限公司财务部经理。现任国投矿业投资有限公司计划财务部经理。刘红波先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。
薛 源，男，1988年出生，中国国籍，研究生学历，项目管理专业。现就职国华能源有限公司项目部。薛源先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。
舒玉强，男，汉族，1971年出生，中国国籍，本科学历，会计师。曾任职于安徽新集煤电（集团）有限公司财务处处长、淮南市产业发展（集团）有限公司总经理助理，现任安徽新集煤电（集团）有限公司党委书记、淮南市融资担保公司总经理。舒玉强先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。
职工监事（2人）：
孙成友，男，1967年出生，中国国籍，大学本科学历，高级政工师。曾任国投新集公司办公室副主任，煤电一厂党委书记，公司工会副主席、机关党委书记，新集二矿党委书记，党委工作部部长，刘庄煤矿党委书记，公司党委常委。现任公司党委委员、公司工会主席。孙成友先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。
开晓彬，男，1971年出生，中国国籍，大学本科学历。曾任国投新集公司党委秘书、机关党委副书记、党政工作部部长、总经理办公室主任。现任公司总经理助理，公司第七届监事会职工监事。开晓彬先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。
证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2016-018
国投新集能源股份有限公司与
安徽楚源工贸有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司七届二十九次董事会于2016年4月27日审议通过了《公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案》，关联董事陈培、王文俊、李钢、韩涛、黄书铭回避表决。
独立董事认为：公司关联交易的批准严格遵循了公司《章程》和《关联交易决策制度》关于决策权限的规定；董事和股东对关联交易的表决严格遵循了利益冲突的董事和关联股东的回避制度，关联交易的履行程序符合公司《章程》和《关联交易决策制度》的规定。公司与关联方之间的关联交易履行了必要的法定批准程序，交易公平合理，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（二）2015年度日常关联交易的预计和执行情况
公司与关联方安徽楚源工贸有限公司（以下简称“楚源工贸）2015年度发生日常关联交易预计和执行情况如下表（单位：万元）
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（三）2016年日常关联交易预计金额和类别
2016年公司预计与关联方安徽楚源工贸有限公司发生日常关联交易如下表：（单位：万元）
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
安徽楚源工贸有限公司是国投煤炭投资（北京）有限公司（公司第一大股东国家开发投资公司全资子公司）持股53.56%的控股公司,公司成立于2007年3月16日,法定住所为安徽省淮南市,注册资本2800万元,生产经营范围为: 矿用支护（辅助品）、木制品生产、经营，机械加工、设备维修，土建工程、矿建工程、路桥工程、绿化工程施工，机电安装工程施工等。截至2015年12月31日，楚源工贸总资产34357.79万元，净资产11190.98万元。
（二）关联关系
公司现受托管理楚源工贸，由于楚源工贸与本公司同受同一实际控制人控制，符合《股票上市规则》第10.3.1条第二款规定的关联关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
楚源工贸主要为本公司及全资子公司刘庄矿业、阜阳矿业提供生产、生活后勤、绿化工程施工等服务，并与本公司发生矿用支护（辅助品）、木制品生产、经营，机械加工、设备维修、建筑安装等交易。
（二）关联交易定价原则
双方以公平、公开、公正的原则确定价格。如果有政府定价则执行政府定价，否则按实际成本加上合理利润而构成的推定价格定价。
（三）关联交易协议签署情况
本公司及各生产矿井和控股子公司拟分别与楚源工贸签署《综合服务和产品购销协议》及一系列子协议，对关联交易范围、定价原则和双方的权利义务进行限定。协议有效期自2016年1月1日至2016年12月31日；在双方一致同意的情况下，协议可以续期延长。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司及各生产矿井和控股子公司在生产经营过程中需要楚源工贸提供后勤服务、委托加工、劳务、氮气和氧气、租赁厂房及设备、井下员工班中餐等服务，公司向楚源工贸供电供汽等服务。
本公司及各生产矿井和控股子公司与楚源工贸在后勤服务、委托加工、劳务输出、工矿产品采购、资产租赁、井下员工班中餐等方面产生的关联交易在一定时期内持续存在。
公司与关联方楚源工贸交易公允，没有损害上市公司利益。
上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告
国投新集能源股份有限公司董事会
二Ｏ一六年四月二十九日
证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2016-019
国投新集能源股份有限公司向国投宣城
发电有限公司销售煤炭关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司七届二十九次董事会于2016年4月27日审议通过了《公司向国投宣城发电有限公司销售煤炭关联交易》的议案，关联董事陈培、王文俊、李钢回避表决。
独立董事认为：公司关联交易的批准严格遵循了公司《章程》和《关联交易决策制度》关于决策权限的规定；董事和股东对关联交易的表决严格遵循了利益冲突的董事和关联股东的回避制度，关联交易的履行程序符合公司《章程》和《关联交易决策制度》的规定。公司与关联方之间的关联交易履行了必要的法定批准程序，交易公平合理，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（二）2015年日常关联交易的预计和执行情况
公司与关联方国投宣城发电有限公司（以下简称“宣城发电”）2015年度发生日常关联交易预计和执行情况如下表（单位：万元）
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（三）2016年日常关联交易预计金额和类别
2016年，公司预计向国投宣城发电有限公司销售240万吨烟混煤业务，相关关联交易如下表：（单位：万元）
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二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
国投宣城发电有限责任公司成立于2003年12月，位于安徽省宣城市，由国投电力公司(国家开发投资公司控资子公司)控股（51%）、国投新集能源股份有限公司（49%）参股的发电企业。法定代表人曲立新，注册资本5亿元。
（下转331版）
