中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于为控股子公司提供担保的公告
（上接329版）
2、与本公司关系：联营公司。
3、履约能力：良好
（十九）布原拉嘉陵萨克帝摩托车有限公司：
1、法定代表人：熊舜威，注册资本：248万美元，注册地址：印度尼西亚雅加达唐格朗，主要经营范围为：摩托车制造与销售。
2、与本公司关系：合营公司。
3、履约能力：良好。
（二十）重庆建设摩托车股份有限公司
1、法定代表人：李华光，注册资本：11937.5万元，注册地址：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号，主要经营范围为：摩托车、汽车零部件、配件、机械产品的研发、加工制造及相关技术服务（国家有专项规定的除外）；研发、生产、销售摩托车发动机；机电产品、家电产品、自行车、环保产品的研究、开发及加工；上述产品的同类产品（特种商品除外）的进口、批发、零售、佣金代理）拍卖除外）。
2、与本公司关系：同一最终控制方
3、履约能力：良好。
（二十一）重庆虎溪电机工业有限责任公司
1、法定代表人：魏喜福，注册资本：16000万元，注册地址：重庆市璧山高新技术产业开发区锡山路1号，主要经营范围：电机、电器、石油机具、机械产品及机电一体化产品的制造、销售；销售：金属材料（不含稀贵金属）、橡胶及其制品；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。
2、与本公司关系：同一最终控制方
3、履约能力：良好
（二十二）重庆万兵物资有限公司
1、法定代表人：隗坤，注册资本：1000万元，经营地址：重庆市渝中区长江二路81号，经营范围：销售金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料（不含危险化学品）、化工产品及原料（不含化学危险品）、汽车零部件、摩托车及零部件。
2、与本公司关系：同一最终控制方
3、履约能力：良好。
（二十三）重庆嘉陵华光光电科技有限公司
1、法定代表人：黄艳，注册资本：2922.71万元，注册地址：重庆市北碚区双柏村，主要经营范围为：开发、生产、销售光、机电产品，光电仪器，光学仪器等。
2、与本公司关系：同一最终控制方
3、履约能力：良好。
（二十四）重庆市沙坪坝区远大机动车辆检测有限公司
1、法定代表人：谭定策，注册资本：50万元，注册地址：重庆市沙坪坝区自由村100号，主要经营范围为：汽车性能技术检测（按专项许可核定的范围及期限从事经营）。
2、与本公司关系：联营企业
3、履约能力：良好。
（二十五）兵器装备集团财务有限责任公司
1、法定代表人：李守武，注册资本：208,800万元，注册地址：北京海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层，主要经营范围为对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
2、与本公司关系：同一最终控制方
3、履约能力：良好。
三、定价原则和定价依据
公司与上述关联方的关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据，根据双方协议定价，并与市场销售或购买价格无明显差异。
四、关联交易的必要性和对公司的影响
本公司通过以上日常关联交易为了满足本公司生产经营的需要，符合公司实际情况，以上关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，无损本公司利益，均有相关法律法规和政策作保障，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。
五、关于2016年日常关联交易
2016年度，本公司与关联方的日常关联交易继续按原相关协议约定的内容执行。
六、备查文件目录
（一）第十届董事会第二次会议决议；
（二）经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立董事意见。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二O一六年四月二十七日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2016-040
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：嘉陵集团对外贸易发展有限公司、重庆长江三峡综合市场有限公司。
本次担保数量：12,500万元
本次担保后公司累计对外担保数量：12,500万元
逾期对外担保数量：无
一、对外担保情况
公司拟为控股子公司嘉陵集团对外贸易发展有限公司及重庆长江三峡综合市场有限公司的流动资金贷款提供最高额度共计12,500万元的担保。
本次担保事宜已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，根据董事会的授权范围，该事宜尚须公司股东大会批准。
二、被担保人情况
1、嘉陵集团对外贸易发展有限公司
（1）公司性质：有限责任公司
（2）法定代表人：吕哲
（3）注册地址：重庆市璧山区璧泉街道永嘉大道111号
（4）注册资本：1,000万元
（5）直接与间接持股比例合计：100%
（6）主营业务：经营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”，经营对销贸易和转口贸易，销售电器机械及器材、五金、交电、日用百货、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料及化工原料（不含化学危险品）。
截止2015年12月31日，该公司资产总额45,678.37万元，总负债46,678.41万元，净资产-1,000.04万元，净利润35.14万元。
2、重庆长江三峡综合市场有限公司
（1）公司性质：有限责任公司
（2）法定代表人：舒元勋
（3）注册地址：重庆市璧山区璧泉街道永嘉大道111号
（4）注册资本：1,000万元
（5）直接与间接持股比例合计：100%
（6）主营业务：生产、罐装润滑油，销售润滑油产品、摩托车及配件，各类自行车及配件，机电产品，金属产品，化工产品（不含化学危险品），日用百货，五金，金属材料（不含稀贵金属）；废旧物资回收（不含机动车拆解及回收）。
截止2015年12月31日，该公司资产总额1,666.03万元，总负债4,970.24万元，净资产-3,304.22万元，净利润-602.45万元。
三、担保协议主要内容
（一）为嘉陵集团对外贸易发展有限公司担保协议的主要内容：
1、担保期限：一年
2、担保单位：中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
3、担保金额：人民币5,000万元
4、贷款银行：商业银行
5、担保方式：保证
（二）为重庆长江三峡综合市场有限公司担保协议的主要内容：
1、担保期限：一年
2、担保单位：中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
3、担保金额：人民币7,500万元
4、贷款银行：商业银行
5、担保方式：保证
四、董事会意见
为扩大出口规模，做大原材料集约化采购，降低成本，同时为支持控股子公司的发展，补充其流动资金，公司董事会认为对上述控股子公司进行担保是必要的、可行的、安全的。
公司独立董事认为：公司对控股子公司提供担保合法可行，公司决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益，同意公司为控股子公司提供担保的事项。
五、对外担保数量
截止2015年12月31日，公司为上述公司提供担保6,000万元。
六、备查文件目录
1、第十届董事会第二次会议决议；
2、独立董事意见。
鉴于上述两家控股子公司的资产负债率均超过70%，该议案经本次董事会审议通过后，将提交股东大会审议。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二0一六年四月二十七日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 公告编号：2016-41
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年6月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月17日 13 点00 分
召开地点：重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月17日
至2016年6月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过。详见公司于2016年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www .sse.com.cn的公告
2、 对中小投资者单独计票的议案：议案7、8
3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7、8
应回避表决的关联股东名称：中国南方工业集团公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2016年6月15日上午9:00—12:00；下午14:00—17:00。
3、登记地点：重庆市璧山永嘉大道111号中国嘉陵工业股份有限公司（集团）证券办。
六、 其他事项
联系人：郭云莉
联系电话：023-61954095 传真：023-61951111
邮政编码：402760
1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。
2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
2016年4月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月17日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
