安徽江淮汽车股份有限公司

(上接334版)

１、依法合规经营，尤其要加强环保、油耗的合规管控。

２、聚焦客户价值，打造物超所值、值得信赖的ＪＡＣ品牌

（１）精准客户价值诉求，持续满足客户期望。

（２）持续强化产品生命周期内品质管理，打造值得信赖的好品牌。

（３）坚持问题导向，加快服务能力建设，持续提升客户满意度。

３、坚持以效益为中心，推进结构调整，实现各项业务板块稳步发展

（１）坚持做强做大，持续提升轻型商用车的规模、效益、品牌贡献。

（２）坚持稳中求进，促进重型商用车健康发展。

（３）坚持做精做优，巩固乘用车规模及效益贡献，扩大品牌影响力。

（４）坚持稳健运作，加快结构调整，促进国际业务健康发展。

（５）零部件、金融、物流业务坚持品质可靠、服务满意，强化协同，支撑整车业务发展。

（６）推进价值实现的产品开发，持续构筑技术领先优势。

（注：２０１６年经营计划不代表公司对２０１６年度的盈利和预测，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意）。

（四）可能面对的风险

１、经济风险：２０１６年国内经济下行压力继续存在，这对与经济关联性更强的商用车将产生较为不利的影响。

应对措施：公司将强化市场导向，持续优化产品结构，同时严格管控存货、应收账款、现金流等指标，在规避经营风险的同时，把握商用车细分市场机会，实现商用车业务板块的健康发展。

２、政策风险：根据《乘用车燃料消耗量限值》要求，到２０２０年，乘用车企平均油耗目标要达到百公里５升，国五环保排放政策也将在２０１６年分步实施。国家节能减排政策日益趋严，对相关车企提出较高的要求。

应对措施：节能减排是汽车行业未来发展趋势，公司一直坚持“节能、安全、环保、智能”关键技术研发路线，积极进行新技术、新材料、新工艺的运用，通过大力发展新能源汽车，以及对传统汽车持续进行升级并优化产品结构，以满足国家节能减排要求。

３、市场风险：市场竞争将更加激烈，“互联网＋”、智能制造等新技术、新思维对汽车产业升级带来深刻变革。

应对措施：面对激烈的市场竞争，公司坚持“做强做大商用车，做精做优乘用车，大力发展新能源车”战略目标，继续在节能和品质方面加大力度，巩固并提升细分市场的领先优势，其中乘用车将立足小型ＳＵＶ并重点向紧凑型ＳＵＶ发展突破，商用车将以节能减排为契机，进一步提升高端产品的比重，新能源车将继续强化在纯电驱动技术与市场的领先优势，并加快商用车产品系列化布局与商业化推广。同时，公司正积极转变传统的经营思路，以积极开放的态度对待“互联网＋”、智能制造等新技术，公司小型ＳＵＶ瑞风Ｓ３、Ｓ２的成功就是受益于创新的互联网营销，对于智能制造这一代表汽车行业最前沿的技术，公司也是非常重视且不断完善战略规划，同时，公司积极与蔚来汽车等具有代表性的互联网背景的企业合作，打通了深入学习其互联网经验和优势的渠道。

４、新能源汽车发展风险：新能源汽车作为新兴战略产业，在国家给予大力扶持的背景下获得了快速的发展，但国家补贴退坡速度加快、充电桩等配套设施建设进度不达预期等因素将影响新能源业务的发展。

应对措施：目前新能源汽车的普及推广对政府补贴依赖较强，政策退出进入市场充分竞争将是迟早的事，对此公司时刻保持着紧迫感和危机感，公司将加速新品研发，通过增加产品续航里程、降低充电时间等措施，增强产品的吸引力，实现更大规模的推广，力争在政策退出之前进一步巩固公司在新能源细分市场中的产品优势和成本优势。另一方面，公司也在积极布局零部件配套、生产制造、销售服务等产业链，坚持走市场化路线，通过合资合作，进一步提升新能源产品的市场竞争力。

６．３公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

七涉及财务报告的相关事项

７．１与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

２０１５年６月２９日，公司召开五届三十次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，由于前期新能源汽车规模较小以及地方政府补贴政策存在不确定性，基于谨慎性原则，公司在收到政府补助资金的当期确认为营业外收入。随着公司第五代电动车的量产，新能源汽车的生产和销售更趋商业化，销量大幅提升，各地区的补助政策也趋于确定，但补助资金到账时间滞后于车辆销售时间，且一般为集中拨付，为提供与当期经营成果更相关的会计信息，将原公司在收到政府补贴资金的当期确认为营业外收入变更为在车辆销售时，将国家补贴和地方补贴计入当期损益。本次会计政策变更日期为２０１５年１月１日，会对２０１０－２０１４年度合并财务报表的相关项目产生影响。具体内容见２０１５年７月１日刊登在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江淮汽车关于会计政策变更的公告》（编号：临２０１５－０３１）。２０１５年８月１０日，公司召开六届三次董事会审议通过了《关于会计估计变更的议案》。鉴于新能源汽车补贴属于按特定标准补助的政策性补助资金，没有收回的风险，因此针对本公司确认新能源汽车补贴产生的其他应收款不计提坏账准备。本次会计估计变更日期为２０１５年４月１日，因公司自２０１５年开始采取在车辆销售时确认新能源汽车补贴产生应收款项，因此本次会计变更前三年，假设运用该会计估计对公司利润总额、净资产、总资产无影响，对当期和未来期间损益以及其他各项目均无影响。具体内容见２０１５年８月１１日刊登在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江淮汽车关于会计估计变更的公告》（编号：临２０１５－０５２）。

７．２报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无  

７．３与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司本期纳入合并范围的子公司

■

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司：

■

本期新增子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

７．４年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用 

董事长：安进

董事会批准报送日期：２０１６－４－２７

证券代码：６００４１８ 证券简称：江淮汽车 编号：临２０１６－０２７

安徽江淮汽车股份有限公司

六届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽江淮汽车股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）六届八次董事会会议于２０１６年４月２７日以现场＋通讯的方式召开，现场会议在公司管理大楼３０１会议室召开，应参与表决的董事１１人，实际参与表决的董事１１人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由公司董事长安进主持。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审阅相关议案，以记名投票的方式审议通过以下议案并形成决议如下：

一、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１５年度总经理工作报告》；

二、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１５年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１５年度报告及摘要》，该议案尚需提交股东大会审议，详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

四、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１６年第一季度报告及正文》，详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

五、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司２０１５年度财务决算报告和２０１６年度财务预算报告的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

六、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司２０１５年度利润分配议案》，拟按截止２０１５年末的股本１，４６３，２３３，０２１．００股为基数每１０股派发现金股利１．８０元，合计应派发现金股利２６３，３８１，９４３．７８元。该议案尚需提交股东大会审议；

七、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于华普天健会计师事务所从事２０１５年度公司审计工作总结报告的议案》；

八、会议以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于２０１６年度日常关联交易事项的议案》；董事长安进、董事戴茂方、项兴初、严刚，在审议该议案时进行了回避表决，该议案尚需提交股东大会审议；详见《安徽江淮汽车股份有限公司日常关联交易公告》（江淮汽车 临２０１６－０２９）

九、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司董事２０１５年度薪酬的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

■

十、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员２０１５年度薪酬的议案》

■

十一、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《公司２０１５年度内部控制自我评价报告》，详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

十二、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《公司２０１５年度内部控制审计报告》，详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

十三、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司履行社会责任的报告》，详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

十四、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于利用自有资金投资重卡Ｎ５３６项目的议案》；

公司拟利用自有资金投资建设重卡Ｎ５３６项目，该项目总投资１２１２６万元。

十五、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于全资子公司江淮专用车投资建设年产２万辆专用车技改项目的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

公司全资子公司安徽江淮专用汽车有限公司拟投资建设年产２万辆专用车技改项目，本项目总投资５３５３８万元，其中新增固定资产投资３９３４９万元，具体投资将根据实际需求分阶段进行。

十六、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于向控股子公司进行委托贷款的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；详见《安徽江淮汽车股份有限公司关于对控股子公司进行委托贷款的公告》（江淮汽车 临２０１６－０３０）

十七、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于提请召开２０１５年度股东大会的议案》，详见《安徽江淮汽车股份有限公司关于召开２０１５年年度股东大会的通知》（江淮汽车 临２０１６－０３１）

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

２０１６年４月２９日

证券代码：６００４１８ 证券简称：江淮汽车 编号：临２０１６－０２８

安徽江淮汽车股份有限公司

六届六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽江淮汽车股份有限公司（下称“公司”）六届六次监事会会议以现场＋通讯方式召开，现场会议于２０１６年４月２７日在公司管理大楼３０１会议室召开。本次会议应参与表决监事５人，实际参与表决监事５人，本次会议由监事会主席周刚主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》规定。

一、会议以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１５年度监事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议；

二、会议以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１５年度报告及摘要》，并发表监事会意见；

经监事会对董事会编制的２０１５年度报告审慎审核，监事会认为：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、会议以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１６年第一季度报告及正文》，并发表监事会意见；

经监事会对董事会编制的２０１６年第一季度报告审慎审核，监事会认为：２０１６年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；２０１６年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司２０１６年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与２０１６年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、会议以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１５年度财务决算报告和２０１６年度财务预算报告》；

五、会议以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１５年度内部控制自我评价报告》；

六、会议以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１５年度内部控制审计报告》；

七、会议以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于公司履行社会责任的报告》；

八、对公司董事会２０１５年度工作情况及审议通过的部分议案，监事会认为：

１、公司董事会２０１５年度按照《公司法》以及本公司《章程》规范运作，各项决策程序合法。公司董事、经理和其他高级管理人员都能勤勉尽职，未发现违反法律、法规、公司《章程》或公司及股东利益的行为。

２、公司２０１５年度财务报告真实反映了公司本年度的财务状况和经营成果，由华普天健会计师事务所审计并出具的标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营业绩。

３、公司与关联方的关联交易事项符合公司长远利益，不会损害上市公司和非关联方股东的利益。

４、针对公司对外担保情况、与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行审查，认为：符合公司章程及中国证监会的有关规定，未发生违规担保的行为，也不存在公司的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。

５、关于公司内控建设，公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求建立了内控体系，基本与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化不断加以调整。在执行过程中，通过自我评价、聘请外部审计机构等，及时发现内控缺陷，并进行整改。

６、关于现金分红政策，公司章程对现金分红相关事项有明确规定，规定了明确的分红标准和分红比例、利润分配政策调整或变更的条件和程序等；在实际执行过程中也能够严格按照公司章程规定来做，体现了对中小投资者的合法权益的保护。

特此公告！

安徽江淮汽车股份有限公司

监事会

２０１６年４月２９日

证券代码：６００４１８ 证券简称：江淮汽车 编号：临２０１６－０２９

安徽江淮汽车股份有限公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易需提交公司２０１５年度股东大会审议；

公司所处汽车行业，产业链较长，日常关联交易主要系产业链生产上的协作和销售，向关联方采购汽车零部件和向关联方销售公司产品，不存在对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本次日常关联交易事项已经公司２０１６年４月２７日召开的六届八次董事会审议通过的董事会，关联董事安进、戴茂方、项兴初、严刚进行了回避表决；该议案尚需提交公司２０１５年度股东大会审议，关联股东安徽江淮汽车集团控股有限公司、合肥实勤股权投资合伙企业（普通合伙）将在股东大会上对关联交易议案回避表决；公司独立董事对关联交易进行了事前认可，并在六届八次董事会上发表了独立意见：公司与安徽江淮汽车集团控股有限公司及其下属公司和其他关联方之间进行的相关关联交易定价公允、合理，符合公司业务发展，未损害公司及其他非关联股东的合法权益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方名称：合肥兴业经济发展有限公司

企业性质：国有

法定代表人：陈斌波

注册资本：７，５００万元

注册地址：合肥市包河区东流路１７６ 号

经营范围：许可经营项目：预包装食品销售；一般经营项目：房地产开发、经营；五金交电、钢材、机械设备、电器设备、百货、建筑材料、农副产品、汽车配件加工、销售；铁木加工；房屋维修；室内外装饰；废旧物资处理及收购（危险品除外）；保洁服务；物业管理；蔬菜种植及销售、苗木花卉种植及销售、水产养殖及销售、农产品加工及销售。

主要财务数据：２０１５年末总资产１８，５２４．２７万元，净资产１２，７４３．６６万元；２０１５年度实现营业收入１３，７８１．３２万元，实现净利润９３４．１７万元。

主要股东：江汽控股持股１００％。

关联关系：根据《股票上市规则》第１０．１．３条第二款的规定，兴业公司与本公司的控股股东均为江汽控股，因此兴业公司与本公司为关联方。

（二）关联方名称：六安江淮永达机械制造有限公司

企业性质：国有

法定代表人：周刚

注册资本：３，３８０万元

注册地址：安徽省六安市经济开发区皋城东路北侧

经营范围：中小模数齿轮、各类减速器、齿轮泵、机械零件、机械设备及配件生产、加工、销售，技术服务，以及对外贸易进出口的业务即经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：２０１５年末总资产２２，３７９．６６万元，净资产７，１７２．６４万元；２０１５年度实现营业收入１９，０３６．３３万元，实现净利润９７０．６９万元。

主要股东：江汽控股持股３５％，六安江淮永达机械制造有限公司工会持股６５％。

关联关系：根据《股票上市规则》第１０．１．３条第二款的规定，六安永达与本公司的控股股东均为江汽控股，因此六安永达与本公司为关联方。

（三）关联方名称：延锋汽车饰件系统（合肥）有限公司

企业性质：合资

法定代表人：安进

注册资本：８，７０８万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路１６号

经营范围：汽车的座舱系统、仪表板、副仪表板、门内板、门柱、地毯和其他汽车内饰产品（不包括座椅）的开发、生产、销售及相关咨询和售后服务；从事进出口业务（无进口商品分销业务）。

主要财务数据：２０１５年末总资产４７，７４４．６２万元，净资产１０，２５７．６０万元；２０１５年度实现营业收入１６８，４８２．７４万元，实现净利润１，１０８．５０万元。

主要股东：延峰汽车内饰系统有限公司控股６５％，公司持股３５％；

关联关系：公司董事长安进兼任延锋饰件董事长、本公司董事副总经理严刚、副总经理李明兼任延锋饰件董事。根据《股票上市规则》第１０．１．３条第三款的规定，延锋饰件与本公司为关联方。

（四）关联方名称：安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司

企业性质：合资

法定代表人：安进

注册资本：６０，０００万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区天海路北、莲花路西

经营范围：柴油发动机及其零部件开发、设计、测试、制造、组装、推广、销售，并提供相关的售后零部件及售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定或禁止的商品和技术除外）；厂房和设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务数据：２０１５年末总资产１４７，１７１．６６万元，净资产５４，３２６．９０万元；２０１５年度实现营业收入１３３，８８９．７７万元，实现净利润－４，５７３．８３万元。

主要股东：公司持股５０％；ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＴＲＵＣＫ ＡＮＤ ＥＮＧＩＮＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ（万国卡车与发动机投资有限公司）持股５０％。

关联关系：本公司董事长安进兼任纳威司达董事长、本公司董事总经理项兴初、副总经理李明兼任纳威司达董事。根据《股票上市规则》第１０．１．３条第三款的规定，纳威司达与本公司为关联方。

（五）关联方名称：黄山市江淮工贸有限公司

企业性质：国有

法定代表人：李德斌

注册资本：３７５万元

注册地址：黄山市徽州区永兴一路３６号

经营范围：汽车零部件制造、销售；客车、农用车、通用机械、江淮系列货车、五金交电销售及售后服务。

主要财务数据：２０１５年末总资产５，１７２．１０万元，净资产６１０．７２万元；２０１５年度实现营业收入８，５３３．７３万元，实现净利润－５０．４０万元。

主要股东：江汽控股控股４０％，黄山工贸工会委员会持股６０％。

关联关系：根据《股票上市规则》第１０．１．３条第二款的规定，黄山工贸与本公司的控股股东均为江汽控股，因此黄山工贸与本公司为关联方。

（六）关联方名称：合肥云鹤江森汽车座椅有限公司

企业性质：合资

法定代表人：Ｅｒｉｃ Ｊａｃｑｕｅｓ Ａｎｄｒｅ Ｓｏｒｒｅｔ

注册资本：７８０万美元

注册地址：合肥经济技术开发区始信路

经营范围：汽车座椅、座椅部件的设计、生产、销售并提供相关售后服务

主要财务数据：２０１５年末总资产７２，４５４．７３万元，净资产１０，９０３．６０万元；２０１５年度实现营业收入８７，０４９．５７万元，实现净利润４，５８２．９４万元

主要股东：公司持股３５％；上海延锋江森座椅有限公司持股３３％；武汉云鹤汽车座椅有限公司持股２２％；江森自控亚洲控股有限公司系香港独资公司，持股１０％。

关联关系：本公司董事长安进兼任云鹤江森董事长、本公司董事副总经理严刚、副总经理李明兼任云鹤江森董事。根据《股票上市规则》第１０．１．３条第三款的规定，云鹤江森与本公司为关联方。

（七）关联方名称：合肥江淮朝柴动力有限公司（以下简称“朝柴动力”）

企业性质：国有

法定代表人：李明

注册资本：１０，８００万元

注册地址：安徽省合肥市双凤工业区

经营范围：柴油机装配、销售；柴油机配件销售及售后服务。

主要财务数据：２０１５年末总资产１２，４６０．２３万元，净资产７，７６７．５７万元；２０１５年度实现营业收入１１，４２０．１４万元，实现净利润－３７８．３２万元。

主要股东：公司持股５０％；东风朝阳柴动力有限公司持股５０％。

关联关系：本公司副总经理李明兼任朝柴动力董事长。根据《股票上市规则》第１０．１．３条第三款的规定，朝柴动力与本公司为关联方。

（八）关联方名称：安徽江淮松芝空调有限公司（以下简称“松芝空调”）

企业性质：合资

法定代表人：陈志平

注册资本：６，０００万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路２８６９号

经营范围：生产、经营各种汽车空调。

主要财务数据：２０１５年末总资产４６，４２６．３２万元，净资产１６，９０３．４５万元；２０１５年度实现营业收入７７，７２７．１２万元，实现净利润３，３６６．０１万元。

主要股东：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司控股６５％；合肥江淮汽车有限公司持股３５％。

关联关系：本公司副总经理陈志平兼任松芝空调董事长。根据《股票上市规则》第１０．１．３条第三款的规定，松芝空调与本公司为关联方。

（九）关联方名称：安徽中生汽车电子电器有限公司

企业性质：

法定代表人：王汉荣

注册资本：２，０００万元

注册地址：安徽省合肥经开区锦绣大道３１６号

经营范围：汽车用开关、车锁、车阀、电子产品及相关零件（包括注塑类零件、油喷件喷涂）开发、制造和销售并提供相关的咨询和售后服务

主要财务数据：２０１５年末总资产４，７６２．１８万元，净资产２，５０４．５６万元；２０１５年度实现营业收入１４，３９３．３３万元，实现净利润５４．２７万元

主要股东：合肥江淮汽车有限公司出资 ７００万元人民币，占注册资本的 ３５ ％；湖北三环汽车电器有限公司出资 １３００万元人民币，占注册资本的 ６５％。

关联关系：本公司副总经理陈志平兼任安徽中生董事长。根据《股票上市规则》第１０．１．３条第三款的规定，安徽中生与本公司为关联方。

（十）关联方名称：合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司（以下简称“江淮毅昌”）

企业性质：民营

法定代表人：陈志平

注册资本：１０，０００万元

注册地址：长丰县岗集镇合淮公路东侧

经营范围：汽车注塑件、涂装件研发、加工、销售；汽车零配件（除发动机）销售。

主要财务数据：２０１５年末总资产１６，９６７．８３万元，净资产８，８９３．３５万元；２０１５年度实现营业收入２３，８９０．９８万元，实现净利润７８３．９９万元。

主要股东：广州毅昌科技股份有限公司控股４０％；合肥江淮汽车有限公司持股３５％；合肥星通橡塑有限公司持股２５％。

关联关系：本公司副总经理陈志平兼任江淮毅昌董事长，根据《股票上市规则》第１０．１．３条第三款的规定，江淮毅昌与本公司为关联方。

（十一）关联方名称：合肥元丰汽车制动系统有限公司

企业性质：

法定代表人：陈志平

注册资本：３７００万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区天门湖工业园１＃厂房一层

经营范围：整车制动系统产品及配套零部件、液压盘式制动器、气压盘式制动器、鼓式制动器、电子控制产品的研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，将相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：２０１５末总资产８，１５３．２５万元，净资产３，９４３．１７万元，２０１５年销售收入１１，３７２．７７万元，２０１５年度实现净利润２４１．９４万元

主要股东：武汉元丰汽车零部件有限公司，持股５１％；合肥江淮汽车有限公司持股４９％

关联关系：本公司副总经理陈志平兼任合肥元丰董事长。根据《股票上市规则》第１０．１．３条第三款的规定，合肥元丰与本公司为关联方。

（十二）关联方名称：合肥马瑞利排气系统有限公司（简称“马瑞利”）

企业性质：合资

法定代表人：陈志平

注册资本：３９０万欧元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园卧云路合肥永丰汽配有限公司Ａ型厂房

经营范围：汽车发动机排放控制系统（包括歧管、尾喉、催化转换封装和消音器）的研发、设计、生产、销售，并提供相关技术咨询、协助和其它售后服务

主要财务数据：２０１５年末总资产１１，９８６．０４万元，净资产１，８４６．９２万元；２０１５年度实现营业收入１５，８４０．２３万元，实现净利润１１１．４６万元。

主要股东：ＭＡＧＮＥＴＩ ＭＡＲＥＬＬＩ Ｓ．Ｐ．Ａ控股５１％；合肥江淮汽车有限公司持股３７％；合肥凌大塘集体资产经营有限责任公司持股１２％。

关联关系：本公司副总经理陈志平兼任马瑞利董事长，根据《股票上市规则》第１０．１．３条第三款的规定，马瑞利与本公司为关联方。

三、关联交易框架协议的主要内容

框架协议的主体为本公司及控股子公司与江汽控股下属公司和因合资合作关联人兼职形成的关联方；

交易价格：按照市场公允价格执行；若无市场价格参考，则根据产品特性，以成本加合理利润定价；

结算方式：由本协议双方按月结算；也可以在协商一致的情况下，由双方在签订具体购销合同时，根据产品特性和各自的结算政策进行具体约定；

协议生效时间：协议自本公司股东大会批准之日起生效，协议有效期为一年；

争议解决：协议未尽事宜，由交易双方协商补充；协议履行中如有争议，双方协商解决；协商不成，向协议签署地人民法院诉讼解决。

四、关联交易的目的及对公司业务影响

鉴于汽车行业专业化生产的特点，利用稳定、专业化的配套体系，在保证采购配件质量水平的前提下，可以避免重复建设、降低生产成本和经营费用；另一方面，公司在不增加营销费用的前提下，通过关联销售可以增加公司销售规模，进一步发挥规模效益，提高经营效益。

因此，本关联交易将有利于本公司实现优势互补和资源合理配置，促进公司进一步培育核心竞争能力。

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司董事会

２０１６年４月２９日

报备文件

（一）经与会董事签字确认的董事会决议

（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

证券代码：６００４１８ 证券简称：江淮汽车 公告编号：临２０１６－０３０

安徽江淮汽车股份有限公司

关于对控股子公司进行委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

委托贷款对象：本公司部分下属控股子公司，包括合肥江淮铸造有限责任公司、安徽星瑞齿轮传动有限公司、安徽江淮安驰汽车有限公司、安徽江淮专用汽车有限公司、合肥江淮汽车有限公司、合肥江淮新发汽车有限公司、合肥和瑞出租车有限公司和安徽安凯汽车股份有限公司。

委托贷款金额：本次向各控股子公司委托贷款总额不超过１５亿元。

委托贷款期限：１年

贷款利率：除合肥江淮新发汽车有限公司贷款利率为基准利率上浮１０％外，其余皆为基准利率。

本次委托贷款尚需提交公司２０１５年度股东大会审议。

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

为提高整体融资效率，发挥公司统借统还的作用，现拟向本公司部分控股子公司开展委托贷款业务，预计委托贷款总额不超过１５亿元，具体情况如下：

■

本次委托贷款业务系对合并报表范围内的公司控股子公司开展，根据《股票上市规则》的规定，不属于关联交易事项。

（二）上市公司内部需履行的审批程序

公司２０１６年４月２７日召开的六届八次董事会审议通过了《关于向控股子公司进行委托贷款的议案》，该议案尚需提交公司２０１５年度股东大会审议。

二、委托贷款协议主体的基本情况

１、委托贷款对象名称：合肥江淮铸造有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市长丰县岗集镇

主要办公地点：安徽省合肥市长丰县岗集镇

法定代表人：李明

注册资本：人民币２３４４５．４４万元

主营业务：铸件制造、精加工、销售及自营进出口业务

主要股东或实际控制人：安徽江淮汽车股份有限公司（持股比例９８．９８％）， 合肥庐丰机械制造有限责任公司（持股比例１．０２％）

财务数据：截止２０１５年１２月３１日，总资产４７８１６．３４万元，净资产３８８６４．３２万元；２０１５年１－１２月实现营业收入４３１６３．８２万元，净利润１８３５．８５万元。（以上数据已审计）

截止２０１６年３月３１日，总资产５０３０４．８８万元，净资产３９４３７．０８万元；２０１６年１－３月，实现营业收入１３９２６万元，净利润５５６．３７万元。（以上数据未审计）

２、委托贷款对象名称：安徽星瑞齿轮传动有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：安徽省六安市经济开发区皋城东路

主要办公地点：安徽省六安市经济开发区皋城东路

法定代表人：项兴初

注册资本：人民币４３３７１．１万元

主营业务：齿轮箱及配件开发、制造、销售；变速器技术开发及研制；汽车零部件再制造、销售；普通机械配件制造及销售；普通货运及仓储；自有房屋出租。

主要股东或实际控制人：安徽江淮汽车股份有限公司（持股比例１００％）

财务数据：截止２０１５年１２月３１日，总资产９０７１１．８６万元，净资产４８１６０．３４万元；２０１５年１－１２月实现营业收入１２３０２５．６６万元，净利润１１１５．７４万元。（以上数据已审计）

截止２０１６年３月３１日，总资产９６８３８．７８万元，净资产４８８３０．８万元；２０１６年１－３月，实现营业收入４５７１８．９１万元，净利润６２７．８５万元。（以上数据未审计）

３、委托贷款对象名称：安徽江淮安驰汽车有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：安徽省亳州市蒙城县经济开发区工业园区

主要办公地点：安徽省蒙城县经济开发园区１号园区

法定代表人：李明

注册资本：人民币６００００万元

主营业务：齿轮箱及配件开发、制造、销售；变速器技术开发及研制；汽车零部件再制造、销售；普通机械配件制造及销售；普通货运及仓储；自有房屋出租。

主要股东或实际控制人：安徽江淮汽车股份有限公司（持股比例１００％）

财务数据：截止２０１５年１２月３１日，总资产１０７３２３．３８万元，净资产３８４５９．５６万元；２０１５年１－１２月实现营业收入１４８２６１．２２万元，净利润－１１１９１．４９万元。（以上数据已审计）

截止２０１６年３月３１日，总资产１１２７１７．８８万元，净资产３９１３７．１１万元；２０１６年１－３月，实现营业收入５５３３５．３１万元，净利润６１９．６９万元。（以上数据未审计）

４、委托贷款对象名称：安徽江淮专用汽车有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市包河工业区内

主要办公地点：合肥市包河工业区繁华大道与上海路交口江淮重工基地

法定代表人：王志远

注册资本：人民币７６００万元

主营业务：改装车、汽车零部件、汽车总成生产、销售、服务，机械产品加工；进出口业务，汽车（除小轿车）销售；新技术开发，新产品研制，本企业自产产品和技术进出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；技术服务，技术转让。

主要股东或实际控制人：安徽江淮汽车股份有限公司（持股比例１００％）

财务数据：截止２０１５年１２月３１日，总资产３０４４８．３５万元，净资产７７０５．７７万元；２０１５年１－１２月实现营业收入３７４９２．６８万元，净利润－１４４２．４２万元。（以上数据已审计）

截止２０１６年３月３１日，总资产３９６１０．０７万元，净资产７８１３．８４万元；２０１６年１－３月，实现营业收入１３３３５．０８万元，净利润７２．０４万元。（以上数据未审计）

５、委托贷款对象名称：合肥江淮汽车有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市经济开发区

主要办公地点：合肥市经济开发区始信路６２号

法定代表人：陈志平

注册资本：人民币２４８８８万元

主营业务：生产和销售自产的载货汽车、农用车及零部件；土地、房屋、设备、汽车租赁；为企业采购、投资、招商、管理提供信息咨询服务、物业管理。

主要股东或实际控制人：安徽江淮汽车股份有限公司（持股比例１００％）

财务数据：截止２０１５年１２月３１日，总资产４４２１３．００万元，净资产３９５１２．９９万元；２０１５年１－１２月实现营业收入１７５４．１８万元，净利润１９９２．１４万元。（以上数据已审计）

截止２０１６年３月３１日，总资产４５２３６．２５万元，净资产４０４８２．５３万元；２０１６年１－３月，营业收入５２１．３８万元，净利润９６９．５５万元。（以上数据未审计）

６、委托贷款对象名称：合肥江淮新发汽车有限公司

企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区

主要办公地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路１０８１号

法定代表人：陈志平

注册资本：美元２６０万

经营范围：生产销售中、高档各类汽车及各种车型开发研制，汽车零部件及电子产品的研发、生产和销售。

主要股东或实际控制人：本公司持有合肥江淮汽车有限公司１００％股权，合肥江淮汽车有限公司持有其７５％股权，香港新崇有限公司持有其２５％股权

财务数据：截止２０１５年１２月３１日，总资产１２５６１．６８万元，净资产３４１８．３９万元；２０１５年１－１２月实现营业收入３５２８３．８６万元，净利润６２９．８９万元。（以上数据已审计）

截止２０１６年３月３１日，总资产１４４１６．９５万元，净资产３４６２．６５万元；２０１６年１－３月，营业收入１１２９５．８８万元，净利润２１３．４６万元。（以上数据未审计）

７、委托贷款对象名称：合肥和瑞出租车有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：安徽省合肥市肥西县桃花工业园

主要办公地点：安徽省合肥市肥西县桃花工业园繁华大道与万佛山路交口东南角

法定代表人：张雁飞

注册资本：人民币１２００万元

经营范围：新能源汽车线束（零部件）生产加工、出租客运（在许可证有效期内经营）；汽车配件销售、二类机动车维修（在许可证有效期内经营）（小型车辆维修）；道路运输驾驶员继续教育及收费；广告发布。

主要股东或实际控制人：安徽江淮汽车股份有限公司（持有比例１００％），系本公司的全资孙公司

财务数据：截止２０１５年１２月３１日，总资产３２５８８．０４万元，净资产４９８１．２４万元；２０１５年１－１２月实现营业收入１１９９５．９２万元，净利润 ２１５３．９６万元。（以上数据已审计）

截止２０１６年３月３１日，总资产３１８７４．３９万元，净资产５５４８．２５万元；２０１６年１－３月，实现营业收入３２０５．６６万元，净利润５２３．０６万元。（以上数据未审计）

８、委托贷款对象名称：安徽安凯汽车股份有限公司

企业性质：股份有限公司（上市）

注册地址：安徽省合肥市葛淝路１号

主要办公地点：合肥市包河区花园大道２３号

法定代表人：戴茂方

注册资本：人民币６９５５６．５６万元

主营业务：客车、底盘生产、销售，汽车配件销售；汽车设计、维修、咨询试验；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营和禁止进出口商品及技术除外）；房产、设备租赁。

主要股东或实际控制人：安凯客车系深交所上市公司，本公司是安凯客车控股股东，持股比例为２１．１３％。

财务数据：截止２０１５年１２月３１日，总资产４８８，６７２．９５万元，净资产１２６，８２０．７９万元；２０１５年１－１２月实现营业收入３０２，０３１．１７万元，实现净利润６，１５１．８５万元。（以上数据已审计）

截止２０１６年３月３１日，总资产５４２，１０９．４０万元，净资产１２９，２３９．３３万元；２０１６年１－３月，实现营业收入６４，４８５．３１万元，净利润２，３４８．９８万元。（以上数据未审计）

三、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响

本次委托贷款资金为公司自有资金，对子公司进行委托贷款，一方面满足子公司经营需要，同时，不会影响公司正常的经营运转，能够提高资金在整个公司范围内的使用效率，促进公司整体发展。

四、委托贷款存在的风险及解决措施

在不影响公司正常经营的情况下，合理使用部分暂时闲置资金，提高资金使用效率，有助于降低资金成本。本次委托贷款对象系公司控股子公司，公司对其市场、业务、技术、管理等情况基本了解，结合子公司在以往交易中的诚信记录，公司认为本次交易借款人出现违约风险属可控范围内。

如果委托贷款到期后借款人未及时履行还款义务的或借款人出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形的，公司将及时披露，并采取措施确保资金安全。

五、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款余额为４．３５亿元，未出现逾期。

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

２０１６年４月２９日

证券代码：６００４１８ 证券简称：江淮汽车 公告编号：２０１６－ ０３１

安徽江淮汽车股份有限公司

关于召开２０１５年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：２０１６年５月２０日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

２０１５年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：２０１６年５月２０日 ９点 ００分

召开地点：安徽省合肥市东流路１７６号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼３０１会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自２０１６年５月２０日

至２０１６年５月２０日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会还需听取独立董事述职报告

１、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司六届八次董事会和六届六次监事会审议通过，并刊登于２０１６年４月２９日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

２、特别决议议案：无

３、对中小投资者单独计票的议案：议案１－９

４、涉及关联股东回避表决的议案：议案６

应回避表决的关联股东名称：安徽江淮汽车集团控股有限公司、合肥实勤股权投资合伙企业（普通合伙）

５、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

符合上述条件的法人股东持营业执照复印件、股东帐户、法人代表身份证复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人身份证复印件办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

六、其他事项

１、与会股东食宿费用及交通费自理；

２、公司联系方式：

联系地址：安徽省合肥市东流路１７６号江淮汽车公司证券部

联系电话：０５５１—６２２９６８３５、６２２９６８３７

联系传真：０５５１—６２２９６８３７

邮编：２３００２２

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司董事会

２０１６年４月２９日

附件１：授权委托书

报备文件

江淮汽车六届八次董事会决议

附件１：授权委托书

授权委托书

安徽江淮汽车股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年５月２０日召开的贵公司２０１５年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。