大湖水殖股份有限公司
(上接341版)
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三、履行的程序
2016 年 4 月 8 日，公司第六届董事会审计委员会2016年第二次会议审议通过关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的事项,同意本次追溯调整。 2016 年4月28日，公司独立董事就《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》发表如下独立意见：
1、同意《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；
2、公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；
3、追溯调整后的财务报表客观反映公司实际经营状况；
4、财务核算符合有关规定，未损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。
2016 年4月28日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。董事会认为：公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；追溯调整后的财务报表客观反映公司实际经营状况；财务核算符合有关规定，未损害公司和全体股东的合法权益。
2016年4月28日，公司第六届监事会第九次会议审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。监事会认为：公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；追溯调整后的财务报表客观反映公司实际经营状况；财务核算符合有关规定，未损害公司和全体股东的合法权益；追溯调整涉及决策程序符合有关规定。
特此公告。
大湖水殖股份有限公司
董事会
2016年4月28日
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2016-007号
大湖水殖股份有限公司
关于2016年度为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
1、担保情况
根据大湖水殖股份有限公司（以下简称公司）内控管理制度以及中国证监会对外担保等相关文件的规定，为确保公司2016年生产经营工作持续、健康发展，结合公司及子公司的授信额度、实际贷款方式以及抵押担保情况，公司2016年度拟为子公司提供总额为人民币15000万元的担保。具体情况见下表：
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2、审议情况
公司于2016年 4月28日召开的第六届董事会第二十次会议审议并通过了《关于2016年度为子公司提供担保的议案》。会议同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议，并提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理对外担保事宜。
二、董事会意见
湖南德山酒业营销有限公司、湖南东湖渔业有限公司、新疆阿尔泰冰川鱼股份有限公司、湖南德海医药贸易有限公司、大湖水殖安乡珊珀湖渔业有限公司都是公司的子公司。上述公司资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。同时，此次担保有利于子公司筹措资金，顺利开展经营业务，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定的要求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
三、独立董事意见
我们认为：公司为子公司贷款提供担保，将为子公司的生产经营提供良好的资金保障，且子公司资产状况、偿债能力和资信状况良好，为其担保不会给公司生产经营带来风险。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，同意上述担保事项，并将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。
四、截止公告日，累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截止本公告日，公司对子公司的担保总额为13300万元，占公司2015年度经审计净资产的17.84%。
2、截止本公告日，公司无逾期担保的情形。
五、备查文件目录
1、大湖水殖股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、大湖水殖股份有限公司独立董事对第六届董事会第二十次会议决议相关事项的独立意见。
特此公告。
大湖水殖股份有限公司
董 事 会
2016年 4月 28日
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2016-008号
大湖水殖股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月23日 14点00 分
召开地点：大湖水殖股份有限公司总部（湖南省常德市武陵区建设中路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月23日
至2016年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案 2 已经公司第六届监事会第九次会议审议通过，其余的议案均已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。 具体内容详见公司 2016 年 4 月 29日于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券时报》上披露的公司编号为临 2016- 006号、2016-007 号。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股票账户卡登记；法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记，个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记；异地股东可用信函或传真形式登记。
2、现场会议登记时间：2015年5月20日（9︰00至16︰00）。
3、现场会议登记联系方式：
登记地址：常德市建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室
联系人：童 菁、杨 波
联系电话：0736-7252796
传真： 0736-7266736
邮政编码： 415000
六、 其他事项
1、与会股东交通及食宿费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
大湖水殖股份有限公司董事会
2016年4月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
大湖水殖股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月23日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600257 证券简称： 大湖股份 编号：2016-009号
大湖水殖股份有限公司
关于召开现金分红说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年5月9日（星期一）下午15:30－16:30
会议召开地点：上证e互动平台
（网址：http://sns.sseinfo.com）
会议召开方式：“上证e访谈”栏目网络互动
一、说明会主题
大湖水殖股份有限公司2016年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露了《大湖水殖股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告》及《2015年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解本公司2015年度经营业绩及利润分配等情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司决定以网络互动方式举行“2015年度现金分红说明会”。
二、说明会召开的时间和地点
会议召开时间：2016年5月9日（星期一）下午15:30－16:30
会议召开地点：上证e互动平台（网址：http://sns.sseinfo.com）
三、公司出席说明会的人员
出席说明会的人员：公司董事长罗订坤先生、总裁孙永志先生、副董事长杨明先生、董事会秘书童菁女生、财务总监李志东先生。
四、投资者参与方式
1、投资者可在2016年5月6日至2016年5月9日上午通过电话、传真或者电子邮件方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2016年5月9日（星期一）下午15:30—16:30通过互联网直接登录网址：http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次现金分红说明会。
五、联系人及咨询办法
联系电话：0736－7252796
传 真：0736－7266736
联 系 人：杨波
电子邮件：yangbo925@163.com
特此公告。
大湖水殖股份有限公司
董事会
2016年4月28日
