山东新华锦国际股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2016-021
山东新华锦国际股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月28日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市市南区香港中路110号丽晶大酒店三楼一号 董事厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2015年度股东大会的会议通知已于2016年4月7日刊登于中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司副董事长王虎勇先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，董事长张建华先生因公出差未能出席，独立董事徐胜锐先生因公出差未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人。
3、 董事会秘书盛强、财务总监张琳、公司总裁王虎勇、副总裁凌浩出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2015年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2015年度报告和摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：公司2015年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司聘任2016年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司2016年度董事、监事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于公司2015年度日常关联交易及2016年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于为全资子公司山东新华锦纺织有限公司向国内银行申请总额不超过1亿元的银行授信担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于为全资子公司上海新华锦焊接材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过5000万元银行授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于授权董事长对外投资及资产处置审批权限并相应修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举选举董事的议案
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2、 关于董事会换届选举选举独立董事的议案
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3、 关于监事会换届选举的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案9为涉及关联交易的议案，与股东山东鲁锦进出口集团有限公司、山东海川集团控股有限公司、张建华存在关联关系，其所持表决股份数量分别为191,718,252股、9,035,475股和3,658,209股，上述关联股东均已回避表决；
2、 议案12为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；
3、 议案13、议案14、议案15所有子议案均是累积投票表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：贺秋平、汪丹丹
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
山东新华锦国际股份有限公司
2016年4月28日
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2016-022
山东新华锦国际股份有限公司
关于控股股东解除部分
股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
原出质人名称：山东鲁锦进出口集团有限公司。
此次解质时间：2016年4月27日。
此次解质股份数量及占公司总股本的比例：此次解除质押无限售流通股总数为3009.63万股，占公司总股本（37599.2296万股）的 8%。
剩余质押股份数量及占公司总股本的比例：此次股份解质后原出质人的剩余质押股份数量为13705.5万股，占公司总股本（37599.2296万股）的36.45%。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司 董事会
2016年4月28日
●报备文件：
（一）山东鲁锦进出口集团有限公司关于部分股份解除质押的通知书
（二）中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记解除通知书
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2016—023
山东新华锦国际股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
出质人名称：山东鲁锦进出口集团有限公司（本公司控股股东，以下简称：鲁锦集团）
质权人名称：中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行
本次股权质押的种类：A股普通非限售流通股票
本次股权质押期间：
本次股权质押数量及占公司总股本的比例：本次股权质押无限售流通股数量为3009.63万股，占公司总股本（37599.2296万股）的8%
出质人的持股数量及占公司总股本的比例：鲁锦集团持有上市公司191,718,252股，占公司总股本的50.99%；
本次股权质押后累计股权质押的数量及占公司总股本的比例：累计质押总数为16715.13万股，占公司总股本的44.46%
本次股权质押的目的：为鲁锦集团向青岛农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供质押担保；
资金偿还能力及相关安排：本次股权质押融资的还款来源包括鲁锦集团的营业收入、营业利润、投资收益等，具备资金偿还能力；
本次股权质押可能引发的风险及应对措施：无可能引发平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司 董事会
2016年4月28日
报备文件：
（一）山东鲁锦进出口集团有限公司关于部分股份质押的通知书
（二）中国登记结算有限责任公司证券质押登记证明
