广西慧球科技股份有限公司
第八届董事会第二十四次
会议决议公告
证券代码：600556 股票简称：慧球科技 编号：临2016—052
广西慧球科技股份有限公司
第八届董事会第二十四次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月14日以电话及传真方式发出了关于召开公司第八届董事会第二十四次会议的通知，本次会议于2016年4月28日以现场方式召开。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
经董事审议作出以下决议：
一、审议通过《2015年度董事会工作报告》
公司董事会就 2015 年度工作情况进行了总结，形成了 2015 年度董事会工作报告。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
二、审议通过《2015年度总经理工作报告》
公司总经理就 2015 年度工作情况进行了总结，形成了 2015 年度总经理工作报告。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
三、审议通过《2015年度独立董事述职报告》
公司独立董事就 2015 年度工作情况进行了总结，形成了 2015 年度独立董事述职报告。董事会认为：公司独立董事按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，忠实履行职责，切实发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《2015年度独立董事述职报告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
四、审议通过《2015年度财务决算报告》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告（大华审字[2016] 004996号），公司2015年度实现营业收入9290.94万元，实现归属于上市公司股东的净利润513.19万元，归属于上市公司股东的净资产为3295.32万元。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
五、审议通过《2015年度利润分配预案》
董事会根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2015年度财务报表以及《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定，拟定公司2015年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
六、审议通过《2015年年度报告全文及摘要》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
七、审议通过《2016年第一季度报告》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《2016年第一季度报告》。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
八、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》
董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《2015年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
九、审议通过《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》
公司董事会审计委员会就2015年度工作情况进行了总结，形成了《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。董事会认为：根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，在2015年度中，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行相关职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
十、审议通过《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》
公司董事会拟于2016年6月30日召开公司 2015 年度股东大会，授权公司管理层具体决定股东大会相关事宜。本公司股东大会通知将另行公告。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十八日
证券代码：600556 股票简称：慧球科技 编号：临2016—053
广西慧球科技股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月14日以电话及传真方式发出了关于召开公司第八届监事会第七次会议的通知，本次会议于2016年4月28日以现场方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
经监事审议作出以下决议：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》
公司监事会就 2015年度工作情况进行了总结，形成了 2015 年度监事会工作报告。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。
二、审议通过《2015年度财务决算报告》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告（大华审字[2016] 004996号），公司2015年度实现营业收入9290.94万元，实现归属于上市公司股东的净利润513.19万元，归属于上市公司股东的净资产为3295.32万元。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。
三、审议通过《2015年度利润分配预案》
监事会根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2015年度财务报表以及《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定，同意公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。
四、审议通过《2015年年度报告全文及摘要》
监事会认为：2015年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；该报告真实、准确、完整的反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计的2015年度审计报告是实事求是、客观公正的。在提出本意见前，没有发现参与2015年度报告及年度报告摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。
五、审议通过《2016年第一季度报告》
监事会认为：2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年第一季度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，没有发现参与2016年第一季度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《2016年第一季度报告》。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。
六、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》
监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《2015年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司
监 事 会
二〇一六年四月二十八日
