乐山电力股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2016-027

乐山电力股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年4月28日

(二) 股东大会召开的地点：乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会现场会议由公司董事长廖政权先生主持，会议对议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席4人，副董事长李琦、董事曾毅、张太金、马骏、独立董事李伟、周旺生、唐国琼因公出差未出席会议。

2、 公司在任监事5人，出席4人，监事会主席安艳清因公出差未出席会议。

3、 董事会秘书的出席情况；公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：《关于公司2015年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：《关于预计公司2016年度日常经营关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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关联股东国网四川省电力公司所持有表决权的股份数53,229,389股回避了该项议案的表决。

7、 议案名称：《关于续聘中天运会计师事务所为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：《关于吸收合并全资子公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、 议案名称：《关于控股子公司投资设立乐山市第五水厂有限责任公司暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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关联股东乐山市国有资产经营有限公司所持有表决权的股份数103,608,320股和乐山产权交易中心有限公司所持有表决权的股份数601,700股回避了该项议案的表决。

11、 议案名称：《关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

审议结果：通过

11.01子议案名称：独立董事候选人毛杰

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：杨天均、杨波

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 《乐山电力2015年年度股东大会决议》；

2、 《法律意见书》。

乐山电力股份有限公司

2016年4月29日