江苏亨通光电股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2016-049
江苏亨通光电股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年4月28日
(二)股东大会召开的地点：江苏省吴江市经济开发区亨通路100号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由公司董事长钱建林先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事鲍继聪,独立董事郦仲贤、阎孟昆、顾益中因公务未能出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书和财务总监出席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2015年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2015年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2015年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2015年度独立董事履职情况报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2015年度董事、监事、高管人员薪酬及调整2016年独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2015年度关联交易及2016年预计发生关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2016年度为下属子公司及联营企业银行融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司2015年度员工持股奖励基金计提方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于增加经营范围、修订《公司章程》并变更营业执照的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》与制订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于公司2016年开展远期外汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于黑龙江电信国脉工程股份有限公司转让华通誉球通信股份有限公司股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会特别决议议案：议案12，已由出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8、议案9、议案15
涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案15，在对上述议案表决时相关股东亨通集团有限公司、崔根良先生应回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：蒋宝强 司慧
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
江苏亨通光电股份有限公司
2016年4月29日
