上海良信电器股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2016-047

上海良信电器股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海良信电器股份有限公司第四届董事会第八次会议于2016年4月28日以通讯表决方式召开。会议由副董事长樊剑军先生主持，全体董事一致同意豁免此次董事会的提前通知的要求，应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第八次会议通知期限的议案》

经与会董事审议，同意豁免公司第四届董事会第八次会议的通知期限，同意于2016年4月28日召开本次董事会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了《关于取消公司2015年年度股东大会部分议案的议案》

公司董事会根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，决定进一步完善公司章程修改的部分内容，为此决定撤销第四届董事会第六次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》，并取消2015年年度股东大会对该议案的审议。

本议案通过后，董事会将对公司章程修订事项进一步完善，并另行安排时间经董事会批准后再行报股东大会审议。

详见2016年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《关于2015年年度股东大会取消议案的公告》。

公司于2016年4月15日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》也同时取消。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2016 年4月28日

证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2016-048

上海良信电器股份有限公司

关于2015年年度股东大会取消议案

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次：

2015 年年度股东大会

2、股东大会召开日期、时间：

2016 年5月5日（星期四）下午13：30

3、股东大会股权登记日：

■

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

■

2、取消议案原因:

公司董事会根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，决定进一步完善公司章程修改的部分内容，为此决定撤销第四届董事会第六次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》，并取消2015年年度股东大会对该议案的审议。待公司章程进一步修订完善后，另行安排时间经董事会批准后再行报股东大会审议。

三、除了上述取消议案外，公司于2016年4月15日公告的原股东大会通知事项不变

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场会议的日期、时间、地点

日期、时间：2016 年5月5日 （星期四）下午13：30。

地点：上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室

2、网络投票起止日期和投票时间

网络投票时间：2016 年5 月4日-2016 年5 月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5 月5 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016 年5 月4 日15:00 至2016 年5 月5日15:00 的任意时间。

3、股权登记日：

原通知的股东大会股权登记日不变，即 2016年4月28日（星期四）

4：现场会议登记日： 2016年5月4日（星期三）

5、 股东大会议案和投票股东类型

■

五、其他说明

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第1-7项议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，详见公司于2016年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2016 年4月28日