运盛（上海）医疗科技股份有限公司

公司代码：600767 公司简称：运盛医疗

2015年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

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1.6 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司年初未分配利润为-33,236,926.66元，加上2015年度归属于母公司所有者的净利润为人民币-70,243,806.28元，截至本报告期末累计可供股东分配利润为人民币-103,480,732.94元。 2015年度公司利润分配预案为：本年度不分配现金股利，也不送红股，不进行公积金转增股本。 本报告期未提出现金利润分配预案的原因是：公司本报告期实现归属于母公司所有者的净利润弥补以前年度亏损后为人民币-103,480,732.94元。

二 报告期主要业务或产品简介

根据战略规划，公司正逐步进入大健康业务领域，依托融达信息的医疗信息化资源优势及健资科技的可穿戴产品的技术优势，公司将形成医疗信息化、互联网医疗与可穿戴设备相互协同发展的格局。公司在行业内率先推进医疗卫生信息化PPP模式，通过投资建设区域人口健康信息平台等基础设施，获得地方政府给予的特许经营权，重点运营互联网医疗、区域心电、区域影像等业务。公司目前收入主要为医疗软件开发、服务收入和设备销售收入，客户为卫生计生行政机构和基层医院。随着PPP项目和运营业务进一步落地，收入范围将扩大到医疗服务收入和数据服务收入、客户对象将扩大到大健康产业链上的相关机构和居民。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

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四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

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五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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六 管理层讨论与分析

报告期内，2015年度营业收入为50,338,034.00元，营业利润为-71,874,218.72元，利润总额为-69,770,422.92元，净利润为-70,964,228.57元，归属于母公司所有者的净利润为-70,243,806.28元；经营活动产生的现金流量净额为-16,339,762.23元，现金及现金等价物增加净额为1,025,591.39元。

截至本报告期末，公司位于浦东国际机电数码园的国际化标准厂房除剩余1幢自用外均已实现销售。

截至本报告期末，公司全资子公司位于松江大港工业区的项目可销售面积37,240.18平方米，累计已实现销售约为43%，已实现出租率为89.03%。

截至本报告期末，公司位于福州的佳盛广场C栋项目写字楼剩1,800.68平方米未完成销售，其中1,040.78平米已预售；佳盛广场车位共214个，还剩103个未售。

截至本报告期末，公司全资子公司成都九川机电数码园投资发展有限公司位于成都现代工业港内的项目，一期开发34栋多层独栋总部研发办公楼，建筑面积8.5万平方米，34栋主体施工完成，其中15栋完成主体内墙粉刷，22栋完成幕墙施工，34栋完成防水施工，项目整体尚未达到预售条件。

报告期内，公司营业收入为50,338,034.00元，比上年同期183,364,795.30元减少72.55％，主要原因为本期房屋销售较上期有大幅减少。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本年纳入合并财务报表范围的主体共20户，具体包括：

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注：上海运晟医院投资管理有限公司2016年1月名称变更为上海运晟医疗科技有限公司。

本年纳入合并财务报表范围的主体较上年相比，增加6户，其中：

本年新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：

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本年无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体。

证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-022号

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2016年4月28日在公司召开，应到董事7人，实到7人。公司监事及部分高管人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2015年度董事会工作报告；

二、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2015年度财务决算报告；

截至2015年12月31日，资产总额为583,309,578.08元，其中：流动资产为374,549,213.62元，非流动资产为208,760,364.46元；负债总额为219,051,821.99元，其中：流动负债为207,083,512.51元,非流动负债为11,968,309.48；公司现有股本341,010,182.00元，资本公积53,241,819.84元，盈余公积6,155,497.59元，未分配利润-103,480,732.94元。

2015年度营业收入为50,338,034.00元，营业利润为-71,874,218.72元，利润总额为-69,770,422.92元，净利润为-70,964,228.57元；经营活动产生的现金流量净额为-16,339,762.23元，现金及现金等价物增加净额为1,025,591.39元。

三、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2015年度利润分配预案；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司年初未分配利润为-33,236,926.66元，加上2015年度归属于母公司所有者的净利润为人民币-70,243,806.28元，截至本报告期末累计可供股东分配利润为-103,480,732.94人民币元。

2015年度公司利润分配预案为：本年度不分配现金股利，也不送红股，不进行公积金转增股本。

本报告期未提出现金利润分配预案的原因是：公司本报告期实现归属于母公司所有者的净利润弥补以前年度亏损后为-103,480,732.94人民币元。

四、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；

根据公司章程规定：公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。

公司2015年度审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，符合上述《公司章程》规定。基于双方多年来的诚信合作基础，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）公司2016年度审计机构。

五、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2015年度报告和摘要；

六、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2015年度内部控制评价报告；

七、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了选举王中华先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案；

八、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于申请融资额度授权的议案；

为保证公司资金需求，提高融资决策效率，公司及控股子公司计划2016年年度申请融资额度总计不超过2亿元。在该融资额度范围内，提请公司股东大会授权董事会根据实际情况审议具体的融资事宜。

九、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2015年年度股东大会的议案；

（详情见同日披露的2016-024号公告）

十、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2016年第一季度报告全文及正文。

上述一至八项议案均需提请公司2015年年度股东大会审议。

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

董 事 会

2016年4月30日

附件

王中华先生简历

1963年出生，硕士，注册会计师。近五年曾任新大洲控股股份有限公司审计、法务总监，内蒙古水务投资集团总经理。现任内蒙古内审协会副会长。

证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-023号

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司第八届五次监事会议于2016年4月28日在公司召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事长伍爱群先生主持。 会议审议通过了以下议案：

一、以3票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过公司2015年度监事会工作报告；

二、以3票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过公司2015年度财务决算报告；

三、以3票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过公司2015年度利润分配预案；

四、以3票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过公司2015年度报告及摘要；

公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2015年全年的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形；

五、以3票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过选举赵爱霞女士为第八届监事会监事候选人的议案；

六、以3票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过公司2016年第一季度报告全文及正文。

上述一、二、三、四、五项议案需提请公司2015年年度股东大会审议。

特此公告。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司

监事会

2016年4月30日

附

赵爱霞女士简历：

1979年出生，本科，中级会计师。曾任本公司财务副经理，现任上海九川投资（集团）有限公司财务经理。

证券代码：600767 证券简称：运盛医疗 公告编号：2016-024

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2016年5月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月27日 14点30分

召开地点：丽水华侨开元名都大酒店会议室（浙江省丽水市莲都区丽阳街651号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月27日

至2016年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1至10项议案见2016年4月30日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的运盛（上海）医疗科技股份有限公司第八届董事会二十三次会议决议公告和第八届监事会第五次会议决议公告。

2、 对中小投资者单独计票的议案：全部10项议案

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。

（二）登记地点：丽水华侨开元名都大酒店（浙江省丽水市莲都区丽阳街651号）

（三）登记时间：2016年5月26日（上午9:30－11:30 下午1:00－4:00）。

六、 其他事项

1. 会期半天，交通、食宿等费用自理。

2. 问询机构：公司董事会秘书办公室。

3. 联系电话：021-50720222

联 系 人：蔡谷樑

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

2016年4月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

运盛（上海）医疗科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月27日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：         委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：            受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-025号

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程规定：公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。

公司2015年度审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）。大华所是一家具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，符合上述《公司章程》规定。基于双方的诚信合作基础，拟提请公司2015年年度股东大会审议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

特此公告。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司

董 事 会

2016年4月30日

证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-026号

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

关于监事辞职的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会日前收到公司监事罗永健先生的书面辞职申请。因工作原因，罗永健先生申请辞去公司第八届监事会监事职务。

公司对罗永健先生在任期间对公司监事会工作所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司

监 事 会

2016年4月30日