华工科技产业股份有限公司
证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2016-22
2016年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长马新强、主管会计工作负责人刘含树及会计机构负责人(会计主管人员)王霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
公司2016年第一季度报告按照中国企业会计准则编制，未经审计。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据。
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非经常性损益项目和金额
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
（1）合并资产负债表项目 单位：元
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（2）合并利润表项目 单位：元
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（3）合并现金流量表项目 单位：元
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司非公开发行股票的预案：
为优化主营业务结构、全面提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，2016年3月29日公司第六届董事会第14次会议审议通过了关于公司向特定对象非公开发行A股股票事宜的多项议案。华工科技拟采取向特定对象非公开发行方式，发行股票数量为不超过12,000万股，融资不超过180,730万元，以华工科技第六届董事会第14次会议决议公告日（即2016年3月31日）作为定价基准日，发行价格为不低于15.86元/股（即不低于本次非公开发行股票定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%），具体的发行价格在公司取得发行核准批文后，以竞价方式确定。
此次募集的资金主要用于布局一批华工科技战略性项目，包括巩固现有激光智能装备产业化能力，布局激光机器人系统的智能工厂，促进智能终端产品产业化，提升物联网用新型传感器生产水平，最终形成华工科技发展新的增长点，提升公司核心竞争力，促进企业可持续发展。本次非公开发行股票方案尚需国有资产监督管理部门批复，公司股东大会批准并报中国证券监督管理委员会核准。目前公司正在积极申报，履行国资审批程序。 具体内容详见公司于2016年3月31日在指定媒体披露的相关公告2016-09、2016-13、2016-14。
2、公司2015年度利润分配方案：
经公司第六届董事会第14次会议及2015年年度股东大会审议通过，公司2015年度利润分配方案：以2015年年末总股本891,116,632股为基数，向全体股东每10股派送现金0.35元（含税），合计分配现金31,189,082.12元，未分配利润余额203,634,817.40元结转下一年度。具体内容详见公司于2016年3月31日、4月23日在指定媒体披露的相关公告2016-09、2016-21。
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
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四、对2016年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、公司报告期不存在证券投资
六、公司报告期不存在衍生品投资
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
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八、公司报告期无违规对外担保情况
九、公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金
华工科技产业股份有限公司
董事长:马新强
二〇一六年四月二十九日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2016-23
华工科技产业股份有限公司
第六届董事会第15次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）于2016年4月25日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第六届董事会第15次会议的通知”。本次会议于2016年4月29日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年第一季度报告全文》及《正文》。
详见同日在指定媒体披露的华工科技产业股份有限公司《2016年第一季度报告全文》和《2016年第一季度报告正文》，公告编号：2016-22。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向国家开发银行申请综合授信的议案》。
根据公司业务发展的需要，同意公司向国家开发银行湖北省分行申请1.1亿美元或等值人民币的免担保综合授信额度，授信期限不超过三年。董事会授权公司董事长代表签署相关各项授信合同（协议）和一切与该业务有关的文件。
公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司向银行申请综合授信的议案出具了表示同意的独立意见。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会
二○一六年四月二十九日
